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福建省高院为何对公安机关提供的证据视而不见

文章导读:2013年6月,谢福气与许友土、赖金树三人来到新疆考察石子场,在他们住宿的酒店,谢福气接到一个叫叶全明的一个电话,叶全明在电话说,他在武汉市有一个合伙分包劳务工程的甲方老板孔某,欲开发一处房地产,因缺乏...

2013年6月,谢福气与许友土、赖金树三人来到新疆考察石子场,在他们住宿的酒店,谢福气接到一个叫叶全明的一个电话,叶全明在电话说,他在武汉市有一个合伙分包劳务工程的甲方老板孔某,欲开发一处房地产,因缺乏资金,要向叶全明借款500万元,叶全明说,他身上只有200万,还缺300万,希望谢福气帮忙,借给他300万,并口头约定月息2%,借款期限为2个月。

谢福气说,因为他与叶全明是朋友关系,最近又在一起分包劳务工程,出于对朋友的信任,2013年6月9日,谢福气转账200万元到叶全明的农业银行(6228480070278916914)私人账户,6月13日,谢福气再次转账100万到叶全明的农业银行同一个私人账户,合计300万。

2013年8月,叶全明向谢福气的借款期限已经到了,谢福气向叶全明要求还款,但叶全明说,那个甲方老板孔某到现在还没有把钱还给他,他也没有钱还给谢福气,之后,每次谢福气要求叶全明还款时,都被叶全明以各种理由拖延,拒不还款。

谢福气说,借给叶全明的300万,其中有一大部分是向朋友借的,他每一个月都要向朋友支付很多利息。

时间一晃就过去了快2年,经过谢福气的不断讨款,叶全明就是以各种理由,拒不还款,谢福气越想越不对劲,2015年3月13日,他打电话咨询孔总,问孔总是否在2013年6月份有向叶全明借款500万元这么一回事?得到的答案是否定的。

谢福气心中叫苦,这300万元巨款是被叶全明诈骗了,于是,他向安溪县公安局咨询此事,安溪公安局的一名警官称,这个案件可以构成诈骗罪,但是这个警官建议谢福气,如果要拿到钱,最好先到法院告叶全明,如果以诈骗罪立案,那就要抓人,谢福气被叶全明所骗的巨款就很难要到。

2015年3月25日,谢福气到厦门中级人民法院将叶全明告上法庭,要求叶全明还款300万,并支付从借款之日到判决生效确定还款之日止的利息。

安溪城厢派出所:300万元全被叶全明被转到其他账户

叶全明得知谢福气将他告到厦门中院后,他气急败坏,小动作不断,还派人破坏工地,并威胁谢福气说,告他没有用,还说谢福气没有证据。

根据刑事优先于民事的原则,2015年7月31日,谢福气向安溪公安局报案叶全明诈骗。

谢福气报案后,安溪城厢派出所于当日就受理了谢福气的报案,经过公安民警的详细调查,并到银行调取叶全明的银行转账流水记录,结果发现,叶全明在收到谢福气汇款300万元后,叶全明分别转账给黄结阳100万元,刘朝旭100万元,并转入叶全明其他账户80万元,而不是转入叶全明所说的甲方老板孔某手中,而黄结阳、刘朝旭和谢福气也不是合作伙伴关系,谢福气终于明白,叶全明是要诈骗他的300万元巨款。

至此,叶全明诈骗谢福气300万元的事实完全清楚,谢福气要求城厢派出所将叶全明绳之以法,但不知是什么原因,城厢派出所就是迟迟不肯立案。

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(上二图是公安机关调取叶全明的银行转账流水记录)

厦门中级人民法院:支持原告的诉讼请求

对于谢福气在厦门中院的起诉,叶全明辩称,谢福气所述不符合事实,叶全明称,他并没有向谢福气借款。谢福气所支付的300万元款项,系双方之间就杨泗港快速通道四新段钻孔灌注项目存在合伙关系,是合伙投资款,因此双方之间不存在借贷关系。    

这300万元款项究竟是借贷关系还是合伙投资款,厦门中院经过仔细调查,并调取证人证言。

    厦门中院认为,原告谢福气主张其与被告叶全明存在借贷关系,原告为此提交了转账凭证。被告抗辩该款项为合伙关系的投资款,被告应当就此承担举证责任。从被告提交的证据看,原、被告二人与案外人吴文如、叶金顺共四人就杨泗港快速通道四新段钻孔灌注工程项目存在合伙关系,但提交的《股东协议书》并没有约定投资款的数额,不能证明其抗辩主张。故被告的抗辩主张,本院不予采纳。原告请求确认双方存在借贷关系并请求判令被告返还300万元借款,本院予以支持。

2016年6月16日,根据厦门中级法院(2015)厦民初字第707号判决,被告叶全明应于本判决生效之日起十日内向原告谢福气偿还借款300万元及支付利息(利息自2 01 5年3月2 4日起至本判确认的还款之日止,按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算),驳回原告谢福气的其他诉讼请求。

叶全明不服厦门中院的判决,将案件上诉到福建省高级法院。

福建省高院:举证分配不当,撤销厦门中院一审判决

叶全明将案件上诉到福建省高院后,福建省高院认为,本案双方争议焦点为诉争300万元款项性质问题。

经查,2013年5月10日,谢福气与叶全明及案外人吴文如、叶金顺等四人签订了《股东协议书》,谢福气分别于2013年6月9日和同月13日共向叶全明支付300万元。故该款的支付系发生在合伙经营期间。由于合伙各方对资金的投入金额没有明确约定,而且合伙项目至今未能清算,仅凭双方提供的现有证据尚不能明确该款项的性质属于借款还是合伙投资款。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款“没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定,谢福气应当承担举证不能的不利后果。一审法院以叶全明提供的反驳证据《股东协议书》中并没有约定具体投资款的数额为由,认定叶全明不能证明其抗辩主张,属于举证责任分配不当。故一审判决认定300万元款项向借款,属于适用法律错误,应当予以撤销。谢福气主张诉争的300万元款项系借款的依据不足,应予驳回。叶全明的上诉请求成立,予以支持。

2016年11月30日,根据福建省高院(2016)闽民终1108号判决,撤销厦门市中级人民法院(2015)厦民初字第707号民事判决;驳回被上诉人谢福气的全部诉讼请求。

  究竟是借贷关系还是合伙投资款,专家有话说

针对厦门中院的一审判决与福建省高院的完全不同的判决,厦门中院认为上诉人已经完成举证责任,而福建省高院却认为举证分配不当,故而撤销厦门中院的一审判决,对于一审,二审完全不同的判决,中国一位资深法学专家王教授提出他的看法。

王教授说,合同关系的存在并非以书面合同为唯一存在方式,口头合同亦是合同关系存在的形态之一。

王教授说,在一审中,谢福气虽无法就借贷合意进行充分举证,但谢福气提供的转账记录作为付款凭证,可以体现谢福气于2013 年6月9日和13日向叶全明转款300万元,上述转账明细可以证明借贷事实的发生,因此,答辩人已初步完成其举证责任。

在二审中,上诉人叶全明对答辩人谢福气的转账事实未提出异议,仅抗辩称双方之间不存在借款合同关系,其并未向答辩人借款,主张存在合伙关系,300万元是合伙投资款。

而根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定,“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果”。

故至此,王教授说,在二审中,本案的举证责任应转移至上诉人叶全明,即上诉人叶全明应当对双方非借款合同关系而系其他法律关系的事实进行举证。

上诉人叶全明在一审诉讼过程中提交的《股东协议书》,未约定具体投资款数额,且证人证言证明都上诉人叶全明不是该项目的工程财务, 300万元与项目无关。

还有,王教授分析说,根据《股东协议》,谢福气与叶全明合作的工程项目是纯粹的劳务分包工程,不需要购买什么原材料,所以就根本不需要再继续投资巨款到这劳务分包工程。

王教授还说,为了慎重起见,一审法院还向公安机关调取的叶全明银行流水记录,证明上诉人叶全明在收到谢福气300万元后,分别向两个案外人黄吉旺、刘朝旭各转账100万元,另将80万元转账支付至上诉人另一张银行卡内,而黄结阳、刘朝旭都不是谢福气、叶全明的合作伙伴关系,上诉人没有将300万元实际用于合伙的工程项目,这些证据都在一审的卷宗当中,如此重要的证据,福建省高院竟然视而不见?因此,上诉人叶全明提交的《股东协议书》不能证明其抗辩主张,故其应当承担举证不利的法律后果。

综上所述,王教授认为,叶全明的上诉请求缺乏事实与法律依据,根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条之规定,一审法院判决认定答辩人与上诉人存在借贷关系,举证责任分配合法,事实清楚、适用法律正确、程序合法。

谢福气怀疑:有案外因素在干扰

谢福气说,2015年7月,他向安溪县公安机关报案叶全明诈骗,城厢派出所受理此案后,经过调查和向银行调取叶全明的银行转账流水记录,叶全明诈骗他的300万元巨款事实已经非常清楚,谢福气要求城厢派出所将叶全明绳之以法,但是,城厢派出所就是迟迟不肯立案。

谢福气说,从城厢派出所迟迟不肯对叶全明的诈骗罪进行立案,到二审法院的所谓“举证分配不当”,无视一审法院向公安机关调取的叶全明银行转账的流水记录的最有力证据,无视《股东协议》里面体现的,他们只是分包中建三局第一建设工程有限责任公司基础设施工程公司的劳务分包队伍而已,根本不需要再继续投资巨款的事实,从而撤销厦门中级人民法院的一审判决。谢福气怀疑,这是有案外因素在干扰,他说,叶全明的一位亲戚是福建省的一位政法干部,他完全有理由怀疑,叶全明是通过其亲戚关系干扰案件的。

目前,谢福气又找出他和叶全明的通话记录,证明叶全明向他借款300万元的新证据,谢福气不服福建省高院的判决,现正向最高院提出再审申请。

关于叶全明涉嫌诈骗,城厢派出所迟迟不肯立案,他将继续向有关部门反映情况。

来源链接:http://dy.163.com/v2/article/detail/CH8JKS3V0517A68R.html

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