珠海中富实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

（2008年5月28日通过）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开的情况1、召开时间：2008年5月28日上午10：302、召开地点：珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：副董事长何志杰先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。二