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证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临2008-015号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届十六次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十六次董事会于2008年4月17日以通讯方式召开
证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2008-004四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议无新提案提交表决。一、会议召开和出席情况四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2008-006浙江东南发电股份有限公司2007年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月17日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2008年3月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2008-012 号关于成都博瑞投资控股集团有限公司增加2007年度股东大会有关利润分配提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十次会议通过了以现有总股份204,048,638 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2
证券简称:新疆众和 证券代码:600888 新疆众和股份有限公司2007年度股东大会会议资料一、会议时间：2007年4月22日上午11:00时（北京时间）二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼会议室三、主持人：董事长刘杰先生参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2008-14号包头北方创业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告特别提示本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：●本次会议无修改议案的情况●本次会议没有新提案提交表决包头北方创业股份有限公司于2008年4月1日在《中国证券报》
证券代码:600850证券简称:华东电脑 金茂凯德律师事务所关于上海华东电脑股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书致：上海华东电脑股份有限公司上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于二OO八年四月十六日召开。金茂凯德律师事务所经公司聘请委派方晓杰律师、张艳律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
证券简称:交通银行 证券代码:601328 交通银行股份有限公司2007年度股东大会议程会议时间：2007年6月6日上午9:00－12:00会议地点：上海佳友维景大酒店（地址：上海市浦东新区新金桥路159号）召集人：交通银行股份有限公司董事会大会主席：蒋超良董事长会议议程：（一）大会主席宣布开会（二）宣读《表决和选票填写须知》（三）宣读和审议议案1、《交通银行股份有限公司2007年度董事会报告》2
证券代码:600896证券简称:中海海盛中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度股东大会会议资料中海海盛2007年年度股东大会会议材料之一公司2007年度董事会工作报告各位股东：我受董事会委托，作公司2007年度董事会工作报告，请审议。(一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内整体经营情况的讨论与分析（1）报告期内整体经营情况概述报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“精细管理、优化资产
证券代码:600104证券简称:上海汽车中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书编号：沪中豪（2008）法见字第3号致：上海汽车集团股份有限公司中豪律师集团（上海）事务所接受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王辉、祝磊律师出席本次股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海汽车集团股份有限公司章程》出
证券代码:600121证券简称:郑州煤电 郑州煤电股份有限公司2008年第二次临时股东大会资料关于对外合作成立煤化公司的议案各位股东：为充分发挥公司煤炭资源的优势，加长煤炭产业链条，提高煤炭产品的附加值，增强公司的持续盈利能力，经公司四届十一次董事会审议，拟与中国煤化集团有限公司合作成立中原煤炭化工有限公司（以下简称“中原煤化”），特提请股东大会审议。1．投资双方基本情况简介（1）中国煤化基本情况
证券代码:600777股票简称:新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司二00七年度股东大会会议资料烟台新潮实业股份有限公司二00七年度股东大会议程一、董事长姜学荣女士主持会议，安排会议议程；二、审议各项议案：1、《公司2007年度董事会工作报告》2、《公司2007年度财务决算报告》3、《公司2007年度利润分配预案》4、《公司2007年度资本公积金转增股本预案》5
证券代码:600805股票简称:悦达投资江苏悦达投资股份有限公司2007年度股东大会会议资料江苏悦达投资股份有限公司2007年度股东大会议程一、主持人宣布会议开始二、选举监票人三、审议议案1、公司2007年度董事会工作报告2、公司2007年度监事会工作报告3、公司2007年度报告及2007年度报告摘要4、公司2007年度财务决算的议案5、公司2007年度利润分配议案6
证券代码:600066证券简称:宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司2007年度股东大会文件郑州宇通客车股份有限公司2007年度股东大会议程会议时间：2008年4月23日上午9：00会议地点：公司六楼会议室会议主持：董事长汤玉祥先生一、听取各项议案报告序号议题 报告人1 审议公司2007年度董事会工作报告汤玉祥2 审议公司2007年度监事会工作报告彭学敏3 审议公司独立董事述职报告耿明斋4
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2008-04长春一东离合器股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况本公司2007年度股东大会由公司董事会召集，定于2008年5月7日（星期三）上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。二、会议审议事项1
证券代码:600150证券简称:中国船舶 中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会会议资料北京中国船舶2007年年度股东大会会议资料中国船舶工业股份有限公司2007年年度股东大会会议文件目录一、大会议程二、关于股东大会注意事项三、关于股东大会表决的说明四、大会审议预案（共9项）1、《董事会2007年度报告》（详见年报全文第七节）2、《监事会2007年度报告》（详见年报全文第八节）3
证券代码:600098证券简称:广州控股广州金鹏律师事务所关于广州发展实业控股集团股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书（2008）穗金鹏股法字第028号致：广州发展实业控股集团股份有限公司广州金鹏律师事务所（下称“本所”）持有编号29117号《律师事务所从事证券业务资格证书》，具有从事证券业务资格。本所接受贵司委托后，指派王波、潘筱云律师（下称“本律师
证券代码:600726证券简称:华电能源 华电能源股份有限公司2007年度股东大会会议文件华电能源股份有限公司2007年度董事会工作报告各位股东：一年来，在中国华电集团公司和公司董事会的正确领导下，公司坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大会议精神，认真贯彻执行董事会年初制定的工作指导思想和工作目标，以“安全、效益、发展”三大业绩为核心
股票简称：金健米业股票代码：600127湖南金健米业股份有限公司2007年年度股东大会议程主持人：董事长肖立成先生地点：湖南金健米业股份有限公司总部时间：2008年4月23日上午10：00一、主持人宣布大会开始二、宣读股东大会代表资格审查情况宣读人：谢文先生三、审议有关提案1、2007年年度报告及摘要 宣读人：谢文先生2、2007年度董事会工作报告 宣读人：肖汉族先生3
证券代码:600258证券简称:首旅股份 关于北京首都旅游股份有限公司二零零七年度股东大会法律意见书编号：（2008）ZLWD-P02-G-13致：北京首都旅游股份有限公司北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派石菲、王敦平律师（简称“本所律师”）出席公司2007年度股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议进行律师见证
证券代码:600967证券简称:北方创业 内蒙古建中律师事务所关于包头北方创业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书致：包头北方创业股份有限公司内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师宋建中、闫威（以下简称“本律师”）出席了贵公司2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
证券代码:600061证券简称:中纺投资 关于中纺投资发展股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书中纺投资发展股份有限公司：北京市众一律师事务所（以下简称“本所”）接受中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
证券代码:600102证券简称:莱钢股份 莱芜钢铁股份有限公司2007年度股东大会会议资料莱芜钢铁股份有限公司2007年度股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年4月23日（星期三）上午9时正。二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。三、会议议题：1、关于2007年度董事会工作报告的议案；2、关于2007年度监事会工作报告的议案；3、关于2007年度财务决算的议案；4
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，无增加或修改提案情况。 《关于选举李建军先生为公司董事的议案》未能获得本次股东大会通过。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午10：00； 2、召开地点：公司办公楼四楼会议室； 3、召开方式：现场记名投票方式； 4
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2008年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《四环药业股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知》，由于工作疏忽，造成其中议题五中会计师事务所的名称错误，现更正如下：一、原披露为：（5）审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》二
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳大通实业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议决议公告，现将公司召开2008年第三次临时股东大会有关事宜通知如下：1、会议基本情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间：2008年5月5日下午14：00（3）会议地点：深圳都市阳光名苑ＣＥＯ商务中心会议室2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开的情况1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午9：30；2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；3、召开方式：现场投票；4、召集人：本公司董事会；5、主持人：汤业国先生；6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。二、会议召开情况1、召开时间：2008年4月16日上午9：302、召开地点：公司总部会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长熊可模先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、公司于2008 年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2007年度股东大会通知》；2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；3、本次股东大会无否决议案的情况。一、 会议召开和出席情况北京北斗星通导航技术股份有限公司200
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 编号：2008-07江南模塑科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、召集人：江南模塑科技股份有限公司第六届董事会2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室3、会议时间：2008年5月12日（星期一）上午10
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2008-012北新集团建材股份有限公司2007年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1.召开时间：2008年4月16日上午10:00；2.召开地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦
证券代码：600829股票简称：三精制药编号：临2008-006哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月4日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十六次会议的
特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｅｔｒｏｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《中国石油天然气股份有限公司2007
证券代码：002150 证券简称：江苏通润 公告编号：2008-007江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，决定于2008年5月9日召开公司2007年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：一