本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于2008年6月10日审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，股东大会有关事项的通知刊登于2008年6月11日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现根据有关规定，将召开本次股东大会的通知再次公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开日期和时间：2008年6月26日（星期四）13：00

　　3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室

　　4．会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案内容详见本公司2008年6月11日在巨潮资讯网发布的《公司章程》（2008年6月）。

　　三、会议出席对象

　　1．公司董事、监事及高级管理人员；

　　2．截至2008年6月20日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　3．公司聘请的法律顾问；

　　4．保荐机构代表。

　　四、会议登记方法

　　1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

　　5．登记时间：6月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

　　6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。

　　五、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：陈晓忠、曹敏芳

　　电话：0574-88398877、87587000

　　传真：0574-87586999

　　地址：宁波江北工业区荪湖路1号

　　邮编：315033

　　2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　宁波东力传动设备股份有限公司董事会

　　二00八年六月十九日

　　

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