重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

　　二、 会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年６月１９日（星期四）上午９：３０

　　２、召开地点：广州市东方宾馆２号楼７楼２７０Ｂ号会议室

　　３、召开方式：以现场投票表决方式召开

　　４、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　　５、主持人：董事长翁亚绪先生

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　１、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表共１１名，代表持有公司的股份数１４０，２１１，３７１股，占公司股份总数的５１．９９％。

　　２、出席会议的人员：

　　公司现任董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。

　　四、 提案审议和表决情况

　　一、普通决议

　　（一）审议通过公司２００７年年度报告正文及摘要的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　（二）审议通过公司董事会２００７年年度工作报告的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　（三）审议通过公司监事会２００７年年度工作报告的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　（四）审议通过公司２００７年年度财务决算报告的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　（五）审议通过公司２００７年年度利润分配预案的议案；

　　表决情况：

　　同意１３９，５２１，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５１％；反对３６２０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．２６％，弃权３２８３６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．２３％。

　　（六）审议通过关于２００８年度续聘会计师事务所的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　（七）审议通过关于换届选举公司第六届董事会董事（含独立董事）的议案；

　　采用累积投票制选举翁亚绪、康永泉、欧俊明、林昭远、谭思马、林军为公司第六届董事会董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。累积投票制表决结果如下：

　　翁亚绪：同意１３９，３８６，９６３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．４１％；

　　康永泉：同意１３９，５３３，３６３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　欧俊明：同意１３９，５３３，３６１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　林昭远：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　谭思马：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　林 军：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％。

　　采用累积投票制选举罗燕、吴裕康、李江涛为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。累积投票制表决结果如下：

　　罗 燕：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　吴裕康：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　李江涛：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％。

　　（八）审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案；

　　采用累积投票制选举刘健、杨杏光、金燕为公司第六届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。累积投票制表决结果如下：

　　刘 健：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　杨杏光：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％；

　　金 燕：同意１３９，５３３，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５２％。

　　二、特别决议

　　（一）审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　表决情况：

　　同意１４０，２１１，３７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　　五、 律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　２、律师姓名：章震亚、唐健锋

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月十九日

　　

　　股票简称：东方宾馆　　　 股票代码：０００５２４ 　　　 公告编号：２００８－０１４号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会六届一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届一次会议于二○○八年六月十九日上午１１：３０在广州市东方宾馆２号楼７楼２７０Ｂ号会议室召开，会议通知于二○○八年六月十日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事九人，实际参加表决董事八人，董事欧俊明因其他公务未能出席，已委托其他董事进行表决，公司监事刘健女士列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

　　１、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举翁亚绪先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致；

　　２、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》，各专门委员会委员名单如下：

　　

　　３、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任康永泉先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会一致；

　　４、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，经公司总经理提名，同意聘任李启华先生、侯杰女士担任公司副总经理（简历附后），姚大海先生担任公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致；

　　５、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，同意聘任陈丽红女士担任公司的董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致。

　　６、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴旻女士担任公司的证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事认为上述五位公司高级管理人员不存在《公司法》及中国证监会确定为市场禁入者的情况，上述五位公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月十九日

　　公司高级管理人员简历：

　　康永泉 男 ５５岁 大专学历 曾任广州市城市开发集团办公室总经理、广州越秀集团有限公司办公室总经理，现任广州市东方酒店集团有限公司副董事长。现任本公司总经理。截止公告披露日，康永泉先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　李启华 男 ５１岁 硕士学历 曾任广州大厦副总经理、广州鸣泉居度假村有限公司总经理，现任本公司副总经理。截止公告披露日，李启华先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　侯 杰 女 ４５岁 大专学历 曾任广晟酒店集团综合部副部长、广东亚洲国际大酒店总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。截止公告披露日，侯杰女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　姚大海 男 ３６岁 大学本科 曾任广州城建开发南沙房地产有限公司财务经理、香港越秀财务有限公司财务经理，现任本公司财务总监。截止公告披露日，姚大海先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　陈丽红 女 ３７岁 大学本科 曾任广州市越秀集团有限公司企管部副经理、广州市东方酒店集团有限公司企管部经理。现任本公司董事会秘书。截止公告披露日，陈丽红女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　公司证券事务代表简历：

　　吴 旻 女 ２７岁 大学本科 曾就职于广州市东方酒店集团有限公司企管部，现任本公司证券事务代表。截止公告披露日，吴旻女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　

　　股票简称：东方宾馆　　　　 股票代码：０００５２４ 　　　 公告编号：２００８－０１５号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　监事会六届一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司监事会六届一次会议于二○○八年六月十九日下午２：００在东方宾馆召开，本次监事会应到监事五名，实到监事五名，会议由监事刘健女士主持。本次监事会会议经出席会议监事一致审议通过如下决议：

　　同意选举刘健女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　监事会

　　二○○八年六月十九日

　　

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