本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　２００８年６月１８日，本公司召开了第二届董事会第十七次会议，经与会董事审议全票审议通过了《关于转让杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司部分股权的议案》。公司以３０００万元的价格向杭州浩宇投资有限公司（以下简称“浩宇投资”）转让公司持有的杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香公司”）１０％的股权共计３０００万股。同日，公司与浩宇投资就出售紫丁香公司１０％股权的事项签署了《股权转让协议》。

　　本次交易前，公司持有紫丁香公司１００％股权，本次交易后公司持有紫丁香公司９０％股权。公司与浩宇投资不存在关联关系，本次交易不是关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件规定，本次交易不属重大交易，经公司董事会审议通过后生效。

　　二、交易对方情况介绍

　　１、基本情况

　　名称：杭州浩宇投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：上城区平海路８号４１２室

　　法定代表人：洪才虎

　　注册资本：１０００万元

　　营业执照号 ：３３０１０２００００２２１５６

　　经营范围：服务：实业投资；批发、零售：通讯器材，日用百货，五金交电，工艺美术品，其他无需报经审批的一切合法项目

　　股权结构：洪才虎持有４６％股权，洪震波持有２０％股权，周国珍持有１０％股权，洪晓波持有２４％股权。

　　２、其他情况

　　浩宇投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　浩宇投资系２００８年６月注册成立，其实际控制人为洪才虎先生。洪才虎先生，１９４７年１２月生，高中学历，中国公民，１９８０年１０月起旅居法国，经营餐饮、国际贸易；２０００年回国投资、经商。现任浩宇投资执行董事，法国文成联谊会名誉会长。

　　截止本报告日，浩宇投资未受过与证券市场明显有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、交易标的基本情况

　　１、紫丁香公司的基本情况

　　紫丁香公司于２００７年９月１０日登记注册，注册资本３００００万元，法定代表人王鹤鸣，注册地址杭州市江干区笕丁支路２０号，主营范围房地产开发经营，实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务，建筑材料的销售，营业执照注册号３３０００００００００７１７９。

　　紫丁香公司现有股东结构：公司持有１００％股权。

　　截止本报告日，紫丁香公司不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦无涉及资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　２、紫丁香公司的审计情况

　　紫丁香公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　

　　３、紫丁香公司主要负责杭政储出（２００７）３６号地块的开发、销售等全部工作，该项目占地面积５８，７１５平方米，规划建筑面积１５２，７２３平方米。

　　四、交易合同的主要内容

　　１、交易价格及定价依据

　　根据２００８年６月１８日签署的《股权转让协议》，本次出售紫丁香公司１０％股权的交易价格为３０００万元。

　　鉴于紫丁香公司目前尚处于项目前期投入准备阶段，经公司与浩宇投资协商后确定，公司以１元／股的价格转让持有的１０％股权共计３０００万股，转让金额共计３０００万元。

　　２、 支付方式及交易标的过户时间

　　在转让协议生效后１０日内完成紫丁香公司将完成有关工商变更登记手续，同时浩宇投资将在６月３０日前向公司支付股权转让款３０００万元。

　　３、股权转让协议的生效条件

　　本次交易的《股权转让协议》由公司与浩宇投资签字盖章后成立，经公司董事会及紫丁香公司股东审议批准后生效。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不存在人员安置的工作。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次股权出让后，增加了本公司现金流入。同时，引入外部投资者将有利于紫丁香公司的项目运作，有利于公司长远发展。

　　七、独立董事意见

　　公司三名独立董事对本次交易发表了如下的独立意见：

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“公司”）于２００８年６月１８日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于转让杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司部分股权的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司此次的出售股权事项发表如下独立意见：

　　１、广宇集团第二届董事会第十七次会议审议的将杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司１０％股权，以每股１元价格，共计３０００万元转让给杭州浩宇投资有限公司的转让事项，全体董事均发表了同意意见，会议的审议和表决程序合法。

　　２、此次股权转让交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未损害公司和股东的利益。

　　３、此次股权转让交易公司可收回对外长期投资３０００万元，符合公司和股东的利益。

　　八、备查文件目录

　　１、 公司第二届董事会第十七次会议决议

　　２、独立董事意见

　　３、股权转让协议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　２００８年６月１９日

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