本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控股股东河南投资集团有限公司正在筹划重大资产重组事项，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票已于2008 年5 月26 日起停牌。

　　现财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查工作，对重组事项做进一步咨询论证；会计师事务所及资产评估事务所业已开展预审及预评估工作。经申请，公司股票本周将继续停牌。自本次停牌之日起5个交易日内，公司及相关方将在中介机构尽职调查基础上，尽快制订资产重组预案，及时履行信息披露义务，并按要求对筹划中的资产重组事项发布实质性进展公告或资产重组事项相关公告。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年六月十六日

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