本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月29日上午10:00时在北京召开。公司已于2008年4月30日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共4人，其中1名有限售流通条件股东，3名无限售条件流通股东，代表股份178,057,917股（限售流通股177,569,217股，无限售流通股488,700股），占公司总股本508,837,238股的34.99%，符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持。经出席的全体股东认真审议，以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告

　　有效票178,057,917股，同意票178,057,917股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　二、审议通过了公司2007年度财务决算报告

　　有效票178,057,917股，同意票178,057,917股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　三、审议通过了公司2007年度利润分配预案

　　有效票178,057,917股，同意票178,057,917股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　四、审议通过了公司2007年度报告及摘要

　　有效票178,057,917股，同意票178,057,917股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　五、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案

　　有效票178,057,917股，同意票177,872,917股，占出席股东所持股份总数的99.89%，反对票数185,000股，弃权票数0股。

　　六、审议通过了公司2007年度监事会工作报告

　　有效票178,057,917股，同意票178,057,917股，占出席股东所持股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

　　本次股东大会已由北京市德赛律师事务所白河律、朱莉莉师出具了法律意见书（德股京股会字第004号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二00八年五月二十九日

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