（2008年5月28日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月28日上午10：30

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长何志杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）7人，代表股份240,079,115股，占上市公司有表决权总股份34.88％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）6人，代表股份40,473,391股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数8.28％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过公司董事会2007年度工作报告；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过公司监事会2007年度工作报告；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过公司2007年度财务决算报告；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了公司2007年年度报告及年报摘要；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过公司2007年度利润分配方案；

　　经毕马威华振会计师事务所审计，2007年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润85,959,835.63元，加上年初合并未分配利润286,353,504.64元，合并可供分配的利润372,313,340.27元。按《公司章程》的规定，根据审计后母公司的净利润73,163,920.30元提取10%法定盈余公积金7,316,392.03元。

　　会议决定以2007年末总股本68829.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，合计分配金额为41,297,736.00元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过公司预计2008年日常关联交易的议案；

　　关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为40,473,391股。

　　同意40,473,391股，占出席会议有表决权股东所持股份数100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2008年度财务审计单位的议案；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案；

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案。

　　基于满足控股子公司业务发展的资金需要及贷款银行的要求，在银团贷款的框架内，下属控股子公司的借款由上市公司提供连带责任保证担保，子公司以其土地使用权及建筑物、机器设备、应收帐款、原材料、半成品和成品等资产提供反担保。

　　同意240,079,115股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的11项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2007年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2008年5月28日

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