股票简称：金健米业 股票代码：600127
湖南金健米业股份有限公司2007年年度股东大会议程
主持人：董事长 肖立成 先生
地 点：湖南金健米业股份有限公司总部
时 间：2008年4月23日上午10：00
一、主持人宣布大会开始
二、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人：谢 文先生
三、审议有关提案
1、2007年年度报告及摘要 宣读人：谢 文先生
2、2007年度董事会工作报告 宣读人：肖汉族先生
3、2007年度监事会工作报告 宣读人：余少君先生
4、2007年度财务决算报告 宣读人：雷新明先生
5、2008年度财务预算报告 宣读人：雷新明先生
6、2007年度利润分配预案 宣读人：雷新明先生
7、关于聘用2008年度审计机构的议案 宣读人：雷新明先生
四、投票表决
1、宣读大会表决方法 宣读人：谢 文先生
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单
4、监票、计票人员统计投票情况，监票人宣布表决结果。
5、律师宣读见证词
五、股东代表提问或发言，董事长讲话。
六、全体股东及股东代表、董事在会议记录和决议上签字。
七、会议结束。
2007年年度报告及摘要
各位股东：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号—年度报告的内容与格式》（2007年修订）的要求，公司完成
了2007年年度报告及摘要，已经董事会四届四十一次会议讨论通过，
并遵照上海证券交易所的有关规定，公司2007年年度报告正文及摘
要登载于上海证券交易所网站，公司2007年年度报告摘要登载于《中
国证券报》、《上海证券报》上。
公司主要财务指标如下：
现有总股本54,446万股，资产总额16.5亿元，净资产7.6亿元。
全年共实现主营业务收入10.2亿元，实现净利润1252万元。
现提请股东大会审议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2007年度董事会工作报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作2007年度董事会工作报告。请
予审议。
一、报告期内整体经营状况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2007年是公司全面推进管理创新、调整优化结构、强化内部管
理、全力经营创效、夯实发展基础的一年，各项工作均取得了比较满
意的成效，企业经营状况明显好转，产品销量全面增长，经济效益全
面提升，全年共实现主营业务收入10.2亿元，同比增长17.2%，实
现净利润1252万元，同比增长61.3%。
管理模式得到创新改革。实施了《经营管理创新纲要》，在公司
管理构架、营销模式、用人机制、薪酬体系、考核体系等十多个方面
进行了大胆创新改革，理顺了管理架构，强化了经营责任，提高了管
理效率，激发了经营创效活力。
经营效益迈上新的台阶。有力实施了拓、调、控、舍的产业政策，
突出中高档大米、面条、药品、种子、房产的发展，对于经营亏损的
企业采取控亏减亏措施，对扭亏无望的企业或产品实施撤并或关停，
全面强化了以《管理标准框架文件》为导向的有效核算、有效经营管
理，加强事前、事中、事后的监督审计。七大产品经营单位全部实现
了盈利，米粉产业和罗沙公司也完成了控亏目标，企业经营状况和效
益水平是近几年来最好的一年，步入了良性循环期。
产品结构进一步调整优化。坚持品牌经营，努力提升了大米、面
条、油脂、牛奶的中高档产品产销量，提高了产品毛利率。同时加强
新品开发，整合了粮油食品产品线，尤其是泰国香米、保健营养挂面、
棉花种子、非PVC软袋等的开发，提高了产品的市场竞争力和盈利能
力。
优势产业得到快速发展。药业三期工程顺利竣工，大大提升了软
塑输液产能。面制品公司完成了面粉厂搬迁和新建，金健临澧食品基
地面条新车间完成建设规划。种业公司棉花新品种经营实现了良好开
局。优势产业的发展将成为公司新的效益增长点。
资产、资金状况明显改善。努力盘活了双狮粮机土地、金海大酒
店资产、面粉厂土地、原德山建行大院等资产，增强了资产流动性，
部分收回了穿紫河投资等政府欠款和其它应收款，累计盘活资产和收
回欠款达1.5亿元，主要用于支持优势产业和补充现金流，确保了产
业经营规模扩大的资金需求。
销售市场得到有效拓展。全年积极实施集合品牌营销策略，将米、
面、油、奶、粉等粮油食品类产品实行统一销售，集中资源拓展市场
渠道，创新营销方式，强化了重点市场的渠道下沉和社区市场的开拓，
产品销量同比均有较大幅度的增长，尤其是药品和面条一直处于供不
应求的局面。
品牌创建工作实现突破。组织实施了大米中国名牌的复评和面条
中国名牌的申报，“金健”牌大米和挂面双双以同类产品全国总分第
一的成绩荣获“中国名牌产品”，增强了品牌影响力，为公司走品牌
经营之路奠定了更雄厚的基础。
由于公司粮油食品各产业产品普遍资金占用大、毛利率低，因此，
资金问题和期间费用居高不下一直是制约经营规模和盈利能力的瓶
颈。《财务报表》中反应报告期公司经营活动现金净流量为负数，其
主要原因是报告期期末存货较初期增加了8341万元，主要包括：为
确保原料质量，公司粮食原料由上年的托市收购改为自主设点收购，
导致粮食存货增加了3363万元；金恒房产公司支付了待开发土地出
让金及拆迁补偿金4943万元。《财务报表》中显示期间费用与上年同
期相比有较大幅度增长，其主要原因一是新旧会计准则交替导致会计
核算口径不一致，二是营业收入呈较大幅度增长，特别是药品、房产
及粮油产品销量大幅度增加导致期间费用增加。搞活资金、提升盈利
能力将是公司不懈努力的目标。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司产业发展趋势
公司继续坚持以粮油食品精深加工为主导产业的多元化经营格
局，继续坚持拓、调、控、舍的产业调整策略，加快推进药业、面制
品、种业、房地产、稻米深加工等优势产业的发展壮大。优化调整产
品结构，提升中高档产品的比重，提高产品盈利能力。同时，公司将
鼓励各个产业积极引进战略投资者，通过强强联合做大经营规模，加
快发展步伐。
（2）公司2008年度经营目标
a、2008年度经营工作的指导思想：以科学发展观为指导，按照
稳中求快的发展要求，坚持产品经营和资本经营相结合、外延式发展
与内生性增长相结合、企业发展与员工发展相结合，通过实施品牌经
营、科技创新、管理创新、经营创效的有力举措，实现产业提速、产
品提质、销售提量、经营提效、团队提升的目标，使企业得到和谐健
康、持续快速发展。
b、2008年经营工作目标：主要产品销量在2007年基础上保持
持续稳定增长，全年实现主营业务收入15亿元，净利润1500万元。
3、完成经营目标的措施
实施三大战略。一是人才兴司战略，为产业发展储备和培养一批
优秀人才。二是资本经营战略，坚持产品经营与资本经营两条腿走路，
谋求资本市场的新突破。三是品牌经营战略，持续创建和提升品牌，
借品牌张力推动产业发展。
突破四个瓶颈。一是突破营销瓶颈。通过市场拓展进一步提升主
要产品销量。二是突破管理机制的瓶颈。创新用人、用工、分配机制，
创新管理模式，增强管理活力和效能。三是突破资金瓶颈。全力盘活
紫菱花园土地资产增加现金流；努力争取各金融机构的资金支持。四
是突破效益瓶颈。快速提升优势产业产能增创效益；粮油食品产业要
在现有基础上努力打造规模效益，实现效益稳定增长；强化生产经营
精细化管理，节支降耗，挖潜增效，力争今年净利润同比增长20%以
上。
4、实现经营目标的有利因素
2008年是公司坚持科学发展观，抓住“三农”政策机遇，谋求
企业稳中求快发展的一年。随着公司不断实施调整策略，内外经营环
境不断改善，公司已步入良性快速发展的新阶段，有利条件很多：一
是农业产业越来越受到国家重视和政策支持，消费升级给粮油食品产
业带来了巨大的市场空间和乐观的市场前景。二是公司优势产业初步
显现，药业、种业、面制品、房地产的快速崛起，将成为公司效益的
主要增长源。三是效益状况彻底改观，进入了稳定健康有效经营的良
性循环。四是历史遗留问题得到基本解决，企业包袱大大减轻，可以
轻装上阵加快发展。广大员工对金健明天充满必胜的信念和美好憧
憬。
5、实现经营目标面临的挑战和潜在风险
随着市场竞争的日趋激烈和经济增长方式的转变，公司整体产业
产品科技含量不够，附加值不高，核心竞争力不强。粮油食品加工受
产业弱质的影响，短期内经营效益持续大幅提升的难度很大，经营规
模还有待拓展；优势产业快速壮大还有一个过程；特别是国家为防止
通货膨胀，加大宏观调控力度，对经济环境将产生重要影响，也加大
了我们的发展压力。
二、董事会日常工作情况
1、董事会决议情况及决议内容
2007年度公司共召开了23次董事会会议，具体时间及内容如下：
（1）公司于2007年2月24日召开四届十六次董事会会议，审
议金健米业2007度财务预算报告；2007年各经营单位经营目标管理
责任书；2007年年度工作会议领导讲话材料。决议公告刊登在2007
年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）公司于2007年2月28日召开四届十七次董事会会议，通
报各经营单位班子副职竟聘程序及报名情况；关于公司薪酬调整思
路。
（3）公司于2007年3月20日召开四届十八次董事会会议，审
议湖南金健面制品有限责任公司临澧面粉厂扩建方案；罗沙精米分公
司技改项目；下属分子公司董事、监事调整方案。决议公告刊登在
2007年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）公司于2007年3月21日召开四届十九次董事会会议，审
议农行贷款1亿元展期半年。
（5）公司于2007年3月29日召开四届二十次董事会会议，审
议2006年年度报告及摘要；2006年财务决算方案；2006年利润分配
方案；关于续聘会计师事务所的议案；公司章程修正案；金健米业高
层管理人员薪酬方案；关于2006年年度股东大会的召开时间及议题。
决议公告刊登在2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）公司于2007年4月3日召开四届二十一次董事会会议，审
议向农行贷款3000万元。
（7）公司于2007年4月20日召开四届二十二次董事会会议，
审议2007年第一季度报告及摘要；2007总部费用预算方案。决议公
告刊登在2007年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（8）公司于2007年6月26日召开四届二十三次董事会会议，
学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》；审议上市公司专项治理活动自查报告及整改计划；讨论
修改后的公司管理制度。决议公告刊登在2007年6月29日的《中国
证券报》、《上海证券报》。
（9）公司于2007年6月27日召开四届二十四次董事会会议，
审议向农行贷款1200万元，向工行贷款334万元。
（10）公司于2007年7月2日召开四届二十五次董事会会议，
审议向农行贷款700万元。
（11）公司于2007年7月20日召开四届二十六次董事会会议，
审议向农行贷款1200万元。
（12）公司于2007年8月6日召开四届二十七次董事会会议，
审议向农行贷款2200万元。
（13）公司于2007年8月20日召开四届二十八次董事会会议，
审议向农行贷款2000万元。
（14）公司于2007年8月27日召开四届二十九次董事会会议，
审议2007年半年报及摘要；湖南金恒房地产有限公司减资方案；通
报省证监局关于专项治理活动现场检查整改意见。决议公告刊登在
2007年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（15）公司于2007年8月31日召开四届三十次董事会会议，审
议向农行贷款2000万元。
（16）公司于2007年9月5日召开四届三十一次董事会会议，
审议向农行贷款2000万元。
（17）公司于2007年9月10日召开四届三十二次董事会会议，
审议向农行贷款2000万元。
（18）公司于2007年9月18日召开四届三十三次董事会会议，
审议罗克明同志离职的相关问题；学习《企业工会工作条例》。
（19）公司于2007年9月24日召开四届三十四次董事会会议，
审议湖南金健种业有限责任公司向农发行贷款500万元。
（20）公司于2007年9月26日召开四届三十五次董事会会议，
审议湖南金健药业有限责任公司向农行贷款500万元；湖南金健粮油
实业发展有限责任公司向农发行贷款1000万元。
（21）公司于2007年10月11日召开四届三十六次董事会会议，
审议向农行贷款1700万元。
（22）公司于2007年10月26日召开四届三十七次董事会会议，
审议2007年度第三季度报告及摘要；上市公司专项治理活动整改报
告；经营管理内控制度；公司章程及募集资金管理办法修正案；阳光
乳业第八牧场经营合作有关问题的议案。决议公告刊登在2007年10
月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（23）公司于2007年11月12日召开四届三十八次董事会会议，
审议《公司项目管理补充规定》。
2、董事会对股东大会决议的执况
报告期内，公司召开了一次股东大会，董事会认真组织落实了股
东大会的决议，严格按股东大会的授权履行职责。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在2007年度财务会计报告审计的过程中，审计委员会参与了公
司年度审计计划的制定，并对审计计划的执况进行了监督，对计
划的执行效果较为满意。在审阅了公司编制的财务会计报表后，审计
委员会表示原则同意。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委
员会再次审阅了公司财务会计报告，并与审计师进行了充分沟通，审
计委员会认为公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司在报
告期内的财务状况和经营成果。审计委员会认为开元信德会计师事务
所在为本公司提供2007年度审计服务过程中，恪尽职守，遵从独立、
客观、公正的执业准则，顺利完成公司委托的各项业务，审计收费标
准较为合理，建议续聘开元信德会计师事务所为公司2008年度审计
机构。
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告工作的通知》
要求，公司2007年度审计委员会具体的履职情况如下：
（1）审计委员会于2008年1月15日召开了2008年第一次会议，
审核通过了公司财务管理中心编制的2007年度会计报表，并发表如
下审核意见：
会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相
关规定的要求，会计政策与会计估计合理，真实反映了公司的资产情
况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行审计。
(2)公司审计委员会与会计师事务所进行充分的沟通和督促，3
月3日会计师事务所向公司提交了初审意见。公司财务管理中心根据
独立董事与会计师事务所见面会对2007年度会计报表的意见，对会
计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目做出
相应的完善。2008年3月3日，审计委员会召开2008年第二次会议，
再次对公司2007年度的会计报表进行了审阅，审核意见为：公司严
格按照企业新会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编
制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量情况，内容真实、准确、完整。
(3)审计委员会于2008年3月24日召开了2008年第三次会议，
会议审议通过了《公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结
报告》、《关于聘用2008年度会计审计机构的议案》。
会议对公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发
表了如下意见：开元信德会计师事务所严格的按照中国注册会计师独
立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合
理，执业能力较强，出具的审计报表能够充分反映公司2007年度财
务状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情
况。
会议对公司聘用2008年度会计审计机构发表了如下意见：
根据开元信德会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，
同时考虑会计审计工作的连续性，建议继续聘任开元信德会计师事务
所为公司2008年度的会计审计机构，聘期一年。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员薪酬考核办法对公司
高级管理人员2007年度工作情况进行了绩效考核，拟定了高级管理
人员2007年度奖励方案。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2007年度监事会工作报告
各位股东：
我受公司监事会委托，向大会作2007年度监事会工作报告。请
予审议。
2007年，监事会按照《公司法》、《公司章程》有关规定赋予的
职责，依法独立地行使监督权，在董事会与总裁集团的支持与配合下，
为维护股东权益和公司利益做了大量工作。本年度监事会共召开了四
次会议。
1、2007年3月29日召开四届四次监事会会议,审议通过了《金
健米业2006年年度报告及摘要》、《监事会2007年度工作规划》和《总
部工作人员月度考核办法》。
2、2007年4月20日召开四届五次监事会会议,审议通过了《金
健米业2007第一季度报告及摘要》。
3、2007年8月27日召开四届六次监事会会议,审议通过了《金
健米业2007半年度报告及摘要》。
4、2007年10月26日召开四届七次监事会会议,审议通过了《金
健米业2007第三季度报告及摘要》。
现将2007年度监事会的主要工作汇报如下：
一、参与经营决策，监督公司运作
全体监事会成员列席了历次董事会会议。监事通过列席会议、参
与招投标监督等多种途径，有效参与了管理创新、经营创效等重大经
营决策活动，并就有关议题召开了监事会会议，发表了独立意见。同
时，还加强了对公司股东大会及董事会决议的执行监督与跟踪调查，
13
特别是直接参与了公司经营管理创新改革、管理模式和管理架构调
整、产业和产品结构调整、重大资产盘活、产业定位等重大事项，针
对性地提出了一些合理化建议，既保障了监事的知情权，又为公司重
大工作的顺利开展提供了保障。
二、加强审计监督，服务经营管理
监事会会同或委托公司审计部门严格按照《中国内部审计准则》
和公司管理制度对公司依法进行了严格的审计监督检查。审计工作力
度前所未有，出台了《公司内部审计制度》和《公司内部审计质量控
制制度》，扩大了内审监督范围，加强了事前、事中的审计监控，初
步实现了内审工作的全面转型，全年完成审计项目和审计调查81个，
其中财务审计项目44个，工程决算审计项目20个，审计专项调查
17个，为公司创造经济效益数百万元，直接挽回经济损失118万元，
有效地维护了企业利益，督促和帮助企业强化了管理，规范了运作，
防范了风险，发挥了审计工作的监督和保障作用。此外，监事会还强
化了项目和招标采购管理，出台了《公司招投标监督管理制度》，针
对以前项目管理中存在的弊端，从项目的论证、报批、招标、施工到
投入产出全过程都进行了严格监控，直接参与了药业三期和临澧食品
基地等工程项目建设和包装物采购的招标工作、全程跟踪了粮食收购
工作，为改善公司经营管理、提高经济效益起到了一定作用。
三、加强公司治理，力保规范运作
07年是上市公司按照证监会部署开展专项治理工作的一年。监
事会积极配合和监督公司开展专项治理自查自纠和现场检查发现问
题的整改工作，进一步完善了公司法人治理结构和内控制度，规范了
公司运作。
四、加强绩效考核，调动工作积极性
监事会配合公司加强了对各经营单位经营目标的跟踪考核，强化
了投入产出回报责任；加强了对总部各职能部门月度工作考核，与基
本薪酬挂钩，增强了总部管理人员的工作责任感、主动性和执行力。
五、抓好自身建设，提高业务素质
为了更好的履行职责，发挥监督作用，监事会成员加强了《公司
法》、《公司章程》及《上市规则》的研究与学习，并积极、主动与证
监局和其他上市公司联系、交流，获取相关的指导与经验，不断提高
自身业务水平。注重加强思想与制度建设，不断强化监事的监督意识，
完善监事会议事规则等工作制度。树立对全体股东负责和勤勉敬业的
精神，为维护公司股东利益提供法律保障。
总之，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行了监事会职责，对公司股东大会、董事会召开及决策程序，董事
会对股东大会决议执况，对公司经营活动、财务状况以及公司高
管人员履行职务情况进行了有效监督。
监事会认为：
1、报告期内，公司按照国家有关法律、法规、公司章程运作，
未发现公司董事、总裁集团成员及其他高管在执行公司职务时有违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司
聘请的审计机构为公司出具的审计报告客观公正。
3、公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目
建设，对其中部分项目的变更也依法履行了相关程序，募集资金的使
用基本符合承诺进度与收益情况。
4、公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，
未发现资产流失。
5、公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合理，
没有损害本公司和股东的利益。
6、公司本年度财务报告未被出具非标意见。
7、公司利润实现于预测不存在较大差异。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2008年4月23日
2007年财务决算报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作2007年财务决算报告。请予审
议。
2007年是公司全面推进管理创新和经营创效，全面调整优化结
构、强化内部管理、提升发展后劲、夯实发展基础的一年。在这一年
里，公司董事会立足企业的长远发展，本着对股东负责、对公司负责、
对员工负责的精神，按照既定的发展战略，狠抓经营和管理，带领全
体员工顽强拼搏、踏实苦干，取得了显著成绩。
报告期内，公司共实现营业收入101,959万元，同比86,995万
元增长17.2%；实现净利润1,252万元，同比472万元（按新会计准
则调整后）增长165.3%，同比776万元（按新会计准则调整前）增
长61.3%。
公司2007年度会计报告已经过开元信德会计师事务所审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关情况报告如下：
一、资产负债状况
1、2007年末资产总额165,028万元，同比159,271万元增加
5,757万元，增长3.6%。
（1）流动资产77,548万元,同比73,019万元增加4,529万元，
增长6.2%，其主要原因是：货币资金减少1,406万元，应收票据增
加272万元，应收账款减少182万元，预付账款减少2,343万元，存
货增加8,341万元,其中房产公司待开发土地增加土地出让金及拆迁
17
补偿成本4,943万元。
（2）持有至到期投资3,083万元，同比4,591万元减少1,508
万元，下降32.8%。
（3）长期股权投资5,233万元，同比10,005万元减少4772万
元,下降47.7%，其中收回了北京湘鄂情投资2549万元、湖南金湘雅
生物工程公司投资1020万元、湖南武陵酒有限公司投资500万元。
（4）固定资产54,043万元，同比53,586万元增加457万元，
增长0.9%。
（5）在建工程10,189万元，同比5,232万元增加4,957万元，
增长94.7%，主要是增加了药业三期工程投资。
（6）生产生物性资产1,734万元，是按新会计准则要求调整增
加数，全部是乳业公司奶牛。
（7）无形资产10,495万元，同比10,738万元减少243万元，
下降2.3%。
（8）递延所得税资产1,890万元，同比880万元增加1,010万
元，增长114.8%，主要是增加了药业三期工程国产设备抵免所得税
所致。
2、2007年末负债总额86,565万元，同比80,090万元增加6,475
万元，增长8.1%。
（1）流动负债85,677万元，同比74,661万元增加11,016万元，
增长14.8%，其中短期借款61,540万元，同比52,167万元增加9,373
万元，增长18%；应付账款3,740万元，同比5,280万元减少1,540
万元，下降29.2%；预收账款7,278万元，同比4,082万元增加3,196
万元，增长78.3%,主要原因是房产公司预收账款增加3,146万元；
应付职工薪酬1,351万元，同比811万元增加540万元，增长66.6%；
应交税费-1,314万元，同比-313万元减少1,001万元，主要原因是
农副产品收购进项税额增加；其他应付款5,135万元，同比6,976万
元减少1,841万元，下降26.4%；一年内到期的非流动负债7,500万
元，同比5,360万元增加2,140万元，增长39.9%。
（2）非流动负债887万元，同比5,428万元减少4,541万元，
下降83.7%，主要原因是期末长期借款703万元，同比5,303万元减
少4,600万元，下降86.7%。
3、2007年末所有者权益（净资产）78,463万元，同比79,182
万元减少719万元，下降0.9%。
二、经营状况
1、营业收入101,959万元，同比86,995万元增加14,964万元，
增长17.2%。
2、营业成本86,287万元，同比73,479万元增加12,808万元，
增长17.4%。
3、营业税金及附加1,133万元，同比750万元增加383万元，
增长51.1%。
4、期间费用17,878万元，同比13,406万元增加4,472万元，
增长33.4%。其中销售费用8,103万元，同比6,331万元增加1,772
万元，增长28%，其主要原因是药品、粮油产品销量大幅度增长导致
营业费用增加；管理费用7,305万元，同比5,613万元增加1,692
万元，增长30.1%，主要原因是新旧会计准则核算口径不一所致；财
务费用2,470万元，同比1,462万元增加了1,008万元，增长68.9%，
主要原因是报告期内贷款规模较上期增加，期末贷款余额比期初贷
款余额增加了6,913万元，而且银行贷款利率较大幅度上升。
5、资产减值损失-5万元，同比-704万元增加699万元,主要原
因是上年冲减了存货跌价准备514万元。
6、投资收益2,048万元，同比45万元增加了2,003万元，增
长了4451.1%，主要原因是增加了股票投资收益782万元以及穿紫河
综合治理工程投资收益798万元。
7、营业外收支净额1,996万元，同比261万元增加1,735万元，
增长664.8%，主要原因是政府补助增加。
8、利润总额712万元，同比372万元（按新会计准则调整后）
增加340万元，增长91.4%，同比399万元（按新会计准则调整前）
增加313万元，增长78.4%。实现净利润1,252万元，同比472万
元（按新会计准则调整后）增长165.3%，同比776万元（按新会计
准则调整前）增长61.3%。
三、现金流量状况
报告期公司现金及现金等价物净减少1,406万元，其中经营活动
现金净流出673万元，投资活动现金净流出2,606万元，筹资活动现
金净流入1,873万元。经营活动现金流出673万元，其主要原因是期
末存货较期初存货增加了8341万元，主要包括：一方面为确保原料
质量，公司粮食原料由上年的托市收购改为自主设点收购，导致粮食
存货增加了3363万元；另一方面金恒房地产公司支付了待开发土地
出让金及拆迁补偿金4943万元。
四、主要财务指标
财务指标 2007年 2006年 增减数
1、流动比率 0.91 0.98 -0.07
2、速动比率 0.28 0.37 -0.09
3、资产负债率（%） 52.45 50.29 +2.16
4、毛利率（%） 15.37 15.54 -0.17
5、净资产收益率（%） 1.66 0.62 +1.04
6、总资产报酬率（%） 0.76 0.30 +0.46
7、每股净资产（元） 1.44 1.45 -0.01
8、每股收益（元） 0.023 0.009 +0.014
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2008年度财务预算报告
各位股东：
我受公司董事会委托，向大会作2008年度财务预算报告。请予
审议。
根据公司的总体发展目标，2008年公司财务预算本着务实、稳健
的原则，同时突出优势产业，重点对各经营单位经营总量以及盈利水
平进行了认真测算。主要预测数据如下：
一、经营计划：全年产销大米10万吨、面条4万吨、小包装油
2万吨、牛奶1万吨、种子200万公斤、大输液1.8亿瓶(袋），实现
房产销售4万平方米以及建筑、进出口等其他业务。
二、主营业务收入：根据公司经营计划总量，按现行市场销售
价格预测，预计全年主营业务收入15亿元。
三、净利润1,500万元，主要产业目标利润指标如下。
单位：万元
产 业 净利润
大 米 324
面条、米粉 171
油脂 283
乳业 159
种业 444
药业 1064
房地产 690
其他 -1635
合 计 1,500
为确保2008年度财务预算的全面完成，公司将重点抓好以下几
个方面的工作：
1、实施精细化管理，健全与完善内部控制体系，狠抓节能降耗，
压缩费用开支，逐步推行标准成本管理，努力提搞产品毛利率。
2、完善营销管理模式，努力寻求市场突破，快速提升营销能力，
坚决突破营销瓶颈。
3、加强资金和资产管理，积极盘活资产，加速资金周转，提高
资金使用效率，最大限度降低资金成本。
4、充分发挥农业产业化龙头企业的优势，强化政策经营，全方
位、多渠道争取政策支持。
2008年是充满机遇和挑战的一年,公司将坚持以科学发展观为指
导,按照稳中求快的发展要求,坚持产品经营和资本经营相结合,通过
实施品牌经营、科技创新、管理创新和经营创效的有力举措，以年度
预算目标为中心，聚精会神抓经营，一心一意谋发展，不断优化产业
结构，提升营运效率，实现公司持续、健康、快速发展，给广大投资
者以良好的回报。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2007年度利润分配方案
各位股东：
经开元信德会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润
12,523,479.69元，可供分配利润22,945,819.47元，经公司董事会研
究决定：2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请审议。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
关于聘用2008年度审计机构的议案
各位股东：
开元信德会计师事务所由始建于1985年2月的湖南开元会计师
事务所与1992年3月创办的深圳天健信德会计师事务所和湖南天兴
会计师事务所于2007年10月合并组建而成，是我国最早获得从事证
券、期货相关业务审计、资产评估许可证的会计师事务所之一，是国
务院国有企业监事会工作办公室推荐的全国27家从事特大型国有企
业审计的会计师事务所之一。该所拥有一支业务精湛、经验丰富的专
业团队，有较强的股份制企业相关审计业务能力，在行业内有着良好
的声誉。
公司自1998年聘用开元信德会计师事务所以来,该所严格按照
中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充
分，审计人员配置合理、执业能力强，出具的审计报告能够充分反映
公司的财务状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司
的实际情况。
根据开元信德会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力以
及考虑会计审计工作的连续性，公司董事会提议继续聘任开元信德会
计师事务所为公司2008年度的审计机构，聘期一年。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年4月23日
2007年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会审议表决事项为：
1、2007年年度报告及摘要；
2、2007年度董事会工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2008年度财务预算报告；
6、2007年度利润分配预案；
7、关于聘用2008年度审计机构的议案。
二、本次大会以记名方式投票表决，表决时须在主持人安排下对
决议事项进行表决，一次性收集表决票进行统计。
三、投票表决按表决权计数，一股有一票表决权，与会股东代理
人表决时，必须持有授权委托书。
四、发给每位参加表决的股东或股东代理人决议表决票一张。股
东或股东代理人对票上所列事项进行表决时，可以表示同意、反对、
弃权；表决者只能选择其中一项，并在相应选项中划“√”，否则无
效。
五、会场前台设投票箱，股东或股东代理人按座位排次进行投票。
六、投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人员根据股东花
名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、持股凭证、授
权委托书），去掉无效票，统计有效表决票。
七、计票结束，由监票人宣布表决结果，并由湖南启元律师事务
所律师宣读见证词。
湖南金健米业股份有限公司
2007年年度股东大会
监票、计票人员名单
刘学清（监事）
吴远海（股东）
见证律师
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