证券代码:600061		证券简称:中纺投资 




关于中纺投资发展股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
    中纺投资发展股份有限公司：
    北京市众一律师事务所（以下简称“本所”）接受中纺投资发展股份有限公
    司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
    司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）
    和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），对公司2007
    年年度股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重
    要事项进行验证并出具法律意见书。
    本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
    规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，
    现就相关事项出具如下法律意见：
    一、本次股东大会召集、召开的程序
    公司于2008年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
    所网站刊登了《中纺投资发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》
    及议案内容，并于2008年3月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊
    登了董事会及监事会审议并通过本次股东大会议案的决议及公司2007年年报内
    容，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、
    股权登记日和出席会议人员资格等相关事项。
    本次股东大会于2008年4月16日上午在公司十楼会议室召开，召开时间、
    地点及审议事项与公告相符。
    本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《规则》
    和公司章程的有关规定。
    二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
    本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东和代理人共计8
    人，代表股份184423912股，占公司股本总额的42.98%。经验证，前述召集人、
    股东和代理人资格合法有效。
    出席本次股东大会的还有公司董事、监事及董事会秘书，经理及其他高级管
    理人员列席会议。经验证，前述人员身份属实，具有出席本次股东大会的合法资
    格。
    三、本次股东大会的表决程序及表决结果
    本次股东大会采取记名投票方式对提案进行了逐一表决，分别以100%的表
    决权，通过了如下有关提案：
    1、中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告
    2、中纺投资发展股份有限公司2007年度监事会报告
    3、中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告
    4、中纺投资发展股份有限公司2007年度利润分配预案
    5、中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文及摘要
    6、中纺投资发展股份有限公司2008年度日常关联交易预计的议案
    7、中纺投资发展股份有限公司2007年度独立董事述职报告
    8、中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和公司章
    程的规定，会议表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及
    出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规
    定，合法有效。
    （此页为签字页，无正文）
    北京市众一律师事务所
    李   俊   勇
    董   云   鹏
    二零零八年四月十六日