证券代码：600321	证券简称 ：国栋建设	编号：2008-004




四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    四川国栋建设股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月17日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份总数为8842.7163万股，占公司有表决权股份总数的比例为38.83%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王春鸣先生主持。
    二、提案审议情况
    会议逐项审议并以书面投票方式对每项议案进行了表决，具体表决情况如下：
    1、 2007年度董事会工作报告；
    同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
    2、2007年度监事会工作报告；
    同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
    3、2007年度财务决算报告；
    同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
    4、2007年年度报告及其摘要；
    同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%，弃权为0万股。
    5、2007年度利润分配预案；
    2007年公司实现净利润62,088,609.54元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,208,860.95后，加上年初未分配利润13,472,047.88元，本年度可供股东分配利润为69,351,796.47元。
    本年度拟以2007年12月31日总股本227,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税)，合计派发现金22,776,000.00元，尚未分配利润46,575,796.47元结转以后年度分配。
    同意8840.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为99.98%；反对为0万股；弃权为2.2万股, 占出席股东大会有表决权股份总数的比例为0.02%。
    6、选举第六届董事会董事；
    王春鸣:同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    李秦生: 同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    王世林：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    黎敏：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    胡艳琴：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    王效明：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    朱永明：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    林万祥：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    曾刚：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生、罗孝银先生对以上董事的任职发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和选举程序均合法有效。
    7、选举第六届监事会监事；
    徐晋江：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    熊云全：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    李金风：同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    8、关于独立董事津贴的议案；
    同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    9、公司章程修改草案；（详见2007年12月1日的《中国证券报》和《上海证券报》）
    同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    10、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案；
    同意8842.7163万股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0万股；弃权为0万股。
    三、律师见证情况
    四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议和记录；
    2、法律意见书。
    四川国栋股份有限公司
    董  事  会
    2008年4月18日