证券代码：600257	证券简称：洞庭水殖	编号：2008-016号




湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月3日以书面方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2008年4月16日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的票数一致通过如下决议：
    投资4139万元用于收购皂市水库水面养殖使用权及其增养殖改造项目，其中2200万元用于皂市水库水面养殖使用权收购（详见对外投资公告）
    特此公告。
    湖南洞庭水殖股份有限公司
    2008年4月16日