股票简称：“中国服装” 股票代码：000902
2007年度独立董事述职报告（许坤元）
本人作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2007年的工作中，能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤
其是广大中小股东的利益，现将本人在2007年履行职责情况述职如下：
一、2007年参加公司董事会会议情况
2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实
义务和勤勉义务。2007年本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席
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2007年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
此外，在2007年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。
二、2007年发表独立意见情况
（一）2007年3月1日，本人就公司三届二十二次董事会审议的《关于为中纺
联合进出口股份有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（二）2007年4月8日，本人就公司三届二十四次董事会审议的《关于2007年预
计日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司对外担保的议案》以及《公司2006
年度累计和当期对外担保情况》发表了独立意见；
（三）2007年4月23日，本人对公司运用剩余募集资金补充流动资金发表了独
立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公
司管理层的及时沟通。督促公司重新修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》等管理制度，从制度上保护投资者的
利益；提出公司重大事项采用网络投票形式，让广大投资者参与公司的决策，强化
与投资者的互动与沟通。
3、公司治理及经营管理。2007年度本人履行了独立董事的职责，对每次董事
会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了
解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执况，本人于2007年10月份去中
纺联合进出口股份有限公司进行了现场调研，听取了中纺联管理层的汇报，查阅有
关资料，针对中纺联转型与调整的发展方向，与大家进行了讨论。
4、自身学习。本人能够积极学习《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办
法》《上市规则》等法律法规。能通过公司提供的《募集资金管理办法》、《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司
重大资产重组管理办法》等文件，了解监管动态，能够抽时间专门研究公司通过的
各项管理制度。
2007年已经过去，在新的一年里，为保证独立董事的独立和公正，增强董事会
的透明度，维护中小股东的合法权益，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，
希望公司在2008年里以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：许坤元
2008年 月 日
2007年度独立董事述职报告（张建春）
本人作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规
定，在2007年的工作中，能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤
其是广大中小股东的利益，现将本人在2007年履行职责情况述职如下：
一、2007年参加公司董事会会议情况
2007年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了
独立董事的忠实义务和勤勉义务。2007年本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席
11 8 2 1
2007年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
此外，在2007年里，本人还列席了部分公司召开的股东大会。
二、2007年发表独立意见情况
（一）2007年3月1日，本人就公司三届二十二次董事会审议的《关于为中纺
联合进出口股份有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（二）2007年3月15日，本人就公司三届二十三次董事会审议的《关于浙江汇
丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（三）2007年4月8日，本人就公司三届二十四次董事会审议的《关于2007年预
计日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司对外担保的议案》以及《公司2006
年度累计和当期对外担保情况》发表了独立意见；
作为公司董事会审计委员会的委员，本人参加了公司审计委员会关于2007年年
报的工作会议，对公司的财务信息披露、关联交易等一系列重大事项进行了审查和
监督，并按照有关规定对重大事项发表了独立意见，签署了相关决议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。督促公司重新修订了《公司章程》、《投资者关系管理
制度》、《接待和推广制度》等，从制度上保证公司经营决策及信息披露的规范性，
切实保护投资者的利益；关注《担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易
决策制度》、、《应收帐款管理制度》、《内部审计管理办法》等与资金、交易、担保等
内控有关的制度的执况，要求公司交易公正，严控风险，确保资金、资产的安
全。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2007年度本人有效地履行了独立董事
的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；2007年4月，本人到
浙江汇丽印染有限公司进行了现场调研，了解了汇丽公司的工艺流程、设备运行和
技术开发等状况，并为汇丽特种产品市场开拓做了一些工作；11月份，本人到北安
公司考察了汉麻种植、收割、设备改造、产品开发等情况。
4、自身学习情况。本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进
行深入的学习，积极参加《公司法》、《证券法》、《关于开展上市公司治理专项
活动的通知》以及《新会计准则》等法律法规的培训。
2007年已经过去，在新的一年里，为保证独立董事的独立和公正，增强董事会
的透明度，维护中小股东的合法权益，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，
希望公司在2008年里以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：张建春
2008年 月 日
2007年度独立董事述职报告（张承缨）
各位董事：
本人作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规
定，在2007年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股
东尤其是广大中小股东的广泛合法利益，现将本人在2007年履行职责情况述职如
下：
一、2007年参加公司董事会会议情况
2007年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东大会，履行了
独立董事的忠实义务和勤勉义务。2007年本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席
11 9 1 1
2007年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
此外，在2007年里，本人还列席了部分公司召开股东大会。
二、2007年发表独立意见情况
（一）2007年3月15日，本人就公司三届二十三次董事会审议的《关于浙江汇
丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
（二）2007年4月8日，本人就公司三届二十四次董事会审议的《关于2007年预
计日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司对外担保的议案》以及《公司2006
年度累计和当期对外担保情况》发表了独立意见；
（三）2007年4月23日，本人对公司运用剩余募集资金补充流动资金发表了独
立意见；
作为公司董事会审计委员会的召集人，本人组织召开了公司审计委员会关于
2007年年报的工作会议，对公司的财务信息披露、关联交易等一系列重大事项进行
了审查和监督，并按照有关规定对重大事项发表了独立意见，签署了相关决议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、
及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。重新修订了《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司经理工作细则》、
《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《担
保管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、；建立了《接待和推广
制度》、《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、
《薪酬与考核委员会工作制度》、《担保管理制度》、《应收帐款管理制度》、《内部审
计管理办法》、《子公司管理办法》等，从制度上保证公司经营决策及信息披露的规
范性，切实保护公众股股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2007年度本人有效地履行了独立董事
的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；2007年4月，本人到
汇丽印染有限公司进行了调研，听取了汇丽管理层的汇报，察看了汇丽研发中心、
生产车间及工人生活设施，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及
执况、董事会决议执况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进
度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
同时，本人对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的
判断，发表了独立意见和相关专项说明。
4、自身学习情况。本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进
行深入的学习，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的培训，为履行好审
计委员会召集人的职责，专门研究了《新会计准则》及监管部门陆续发布的一系列
财务制度。
2007年已经过去，在新的一年里，为保证独立董事的独立和公正，增强董事会
的透明度，维护中小股东的合法权益，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供支持，
希望公司在2008年里以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：张承缨
2008年 月 日
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