证券代码：000977	证券简称：浪潮信息	公告编号：2008-006




浪潮电子信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    浪潮电子信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月15日在公司201会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
    一、公司2007年度监事会工作报告。
    该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2007年度报告及摘要。
    该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2007年度年终决算方案。
    该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2007年度利润分配预案。
    该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
    五、关于公司日常关联交易事项的议案。
    该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
    六、关于监事会换届选举的议案
    公司第三届监事会任期已满，公司监事会提名王新春先生、李光锋先生、白玉铮先生为第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件一。
    以上议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    特此公告。
    浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
    2008年4月15日
    附件一：监事候选人简历
    王新春，历任浪潮集团人事处副处长、处长，浪潮集团党委副书记、工会主席、党群工作部主任等职，现为本公司监事会主席。王新春先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李光锋，历任浪潮集团计算机公司财务科科长、浪潮集团公司总会计师办公室副主任。现为本公司采购中心经理，本公司监事。李光锋先生与上市公司控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    白玉铮，历任台湾通用器材公司工程师等职。现任台湾陇华电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事。白玉铮先生与上市公司及其控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。