股票简称：“中国服装”		股票代码：000902	公告编号：2008-020
中国服装股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知（一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2008年5月12日上午10时
    2、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)本公司聘请的律师；
    (3)截止2008年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
    （二）、会议审议事项
    （1）、审议《公司2007年度董事会工作报告》。
    （2）、审议《公司2007年度财务报告》。
    （3）、审议《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》。
    （4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构的议案》。
    （5）、审议《2007年度独立董事述职报告》。
    （6）、审议《公司2007年度监事会工作报告》。
    （三）、会议登记办法：
    国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2008年5月8日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    （四）、会议联系方式
    公司办公地址：北京市建国路99号中服大厦2009室
    联系电话：（010）65817498
    传真：(010)65812413
    联系人：刘定国  张卉
    邮政编码：100020
    （五）、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。
    授权委托书
    兹全权委托       先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：        身份证号码：
    受托人签名：        身份证号码：
    委托人证券帐户号码：
    委托人持股数：
    委托日期：
    中国服装股份有限公司董事会
    2008年4月15日