证券代码：002115	证券简称：三维通信	公告编号：2008－018




浙江三维通信股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
    告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午9：30
    2、召开地点：浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室
    3、召开方式：现场会议
    4、召集人：浙江三维通信股份有限公司董事会
    5、主持人：李越伦董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表8人、代表股份51808150股，占公司总股份8000万股的64.76%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    三维通信公告
    4、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2007年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金16,000,000.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》：续聘浙江东方会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构，审计费用授权公司董事会与审计机构协商确定。
    表决情况：同意51808150股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，独立董事竺素娥代表公司三名独立董事述职，向股东大会提交了《2007年度独立董事述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
    《2007年度独立董事述职报告》已于2008年3月20日全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师见证情况
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所李波律师见证，并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
    三维通信公告序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
    七、备查文件
    1、2007年度股东大会决议；
    2、律师出具的法律意见书。
    浙江三维通信股份有限公司董事会
    2008年4月17日