证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2008-012
中山大学达安基因股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）2007年度股东大会会议通知于2008年3月26日发出，并于2008年4月16日上午9：30在广州市高新技术开发区香山路19号一楼讲学厅召开。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计11人，代表公司股份60,848,178股，占公司股本总额的48.52%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
(二)、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（三）、审议通过了《公司2007年度财务决算议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（四）、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（五）、审议通过了《2007年度报告》及其摘要；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（六）、审议通过了关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,178股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（七）、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
会议选举常晓宁先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期至第三届监事会届满为止。
参加该项议案表决的股东代表股份数为60,848,1786股，其中赞成票为60,848,178股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决
2权股份总额的0%。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事巴曙松、刘国常、钟南山、陈凌2007年度述职报告。刘国常先生代表四位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2007年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2007年度述职报告》全文刊登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所胡轶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
五、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2007年度股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十六日
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