股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2008-010
交通银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 会议召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9:00
? 会议召开地点：上海佳友维景大酒店
? 会议召开方式：现场会议
? 重大审议事项：
1、交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5、关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
8、关于赴香港发行人民币债券的议案
根据本行第五届董事会第三次会议决议，现将召开2006年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开年度股东大会基本情况
（一）股东大会召集人：交通银行董事会
（二）股东大会召开时间：2008年6月6日（星期五）
（三）股东大会召开地点：上海佳友维景大酒店，上海市浦东新区新金桥路159号
（四）股东大会召开方式：现场会议
二、股东大会审议事项
（一）普通决议事项
1、交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2、交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3、交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4、交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5、关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
（二）特别决议事项
1、关于赴香港发行人民币债券的议案
三、出席股东大会对象
（一）截至2008年5月6日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行A股股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一）。H股股东登记及出席须知请参阅本行于H股市场发布的有关公告。
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2008年6月5日17：00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本行董事会办公室：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票账户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明原件或复印件、书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票账户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时提交本行。
（二）现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
1、登记时间：2007年6月5日上午9:00至2007年6月6日上午9:00
2、登记地点：上海市浦东新区新金桥路159号，上海佳友维景大酒店
3、登记资料均需提供复印件一份。自然人股东登记资料复印件须个人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
（一）拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件二），并于2008年5月16日（星期五）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
（二）会议联系方式：
地址：中国上海浦东新区银城中路188号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编：200120
电话：021-58766688
传真：021-58798398
（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（四）本行股东大会会议资料及2007年度报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和交通银行网站(www.bankcomm.com)。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2008年4月17日
附件：
一 交通银行股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
二 交通银行股份有限公司2007年度股东大会回执
附件一：
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席2008年6月6日召开的交通银行股份有限公司2007年度股东大会。
投票指示：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
1. 交通银行股份有限公司2007年度董事会报告
2. 交通银行股份有限公司2007年度监事会报告
3. 交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告
4. 交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案
5. 关于聘用2007年度会计师事务所的议案
6. 关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案
7. 关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的议案
特别决议案
8. 关于赴香港发行人民币债券的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至本次年度股东大会
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件二：
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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