证券代码：600061      证券简称：中纺投资      编号：临2008-006




中纺投资发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    
    中纺投资发展股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月16日在北京中纺大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份184423912股，占公司总股本的42.98 %，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。会议由董事长常俊传女士主持，公司部分董、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、	中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    二、	中纺投资发展股份有限公司2007年度监事会报告
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    三、	中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    四、	中纺投资发展股份有限公司2007年度利润分配预案
    中纺投资发展股份有限公司2007年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007年公司合并税后净利润17,364,659.68元,加上以前年度未分配利润55,167,278.19元，累计未分配利润为72,531,937.87元；母公司税后净利润416,029.49元,加上以前年度未分配利润-3,652,139.68元，累计未分配利润为-3,236,110.19元。
    公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    五、	中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文及摘要
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    六、	中纺投资发展股份有限公司2008年度日常关联交易预计的议案，该议案关联股东回避了表决。
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    30000295	30000295	0	0
    比例	100%	0	0
    七、	中纺投资发展股份有限公司2007年度独立董事述职报告
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    八、	中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
    有表决权股份数（股）	同意股数（股）	反对股数（股）	弃权股数（股）
    184423912	184423912	0	0
    比例	100%	0	0
    北京市众一律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派李俊勇律师出席公司2007年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《中纺投资发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），对公司2007年年度股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序等重要事项进行验证并出具法律意见书。
    律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，合法有效。
    特此公告
        
    中纺投资发展股份有限公司
    二○○八年四月十七日