证券代码：600737	证券简称：中粮屯河




中粮新疆屯河股份有限公司独立董事年报工作制度(经2008年4月14日公司五届十三次董事会审议通过)
    为完善公司治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露
    编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中
    国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独立董事制度》、《信息
    披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作
    的实际情况，特制定本工作制度。
    第一条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行
    独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全
    体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照有关法律、行政法规、
    规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，
    尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
    第二条独立董事应认真学习中国证监会、新疆监管局、上海证券
    交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培
    训。
    第三条每会计年度结束后30日内，公司管理层（至少总经理和
    总会计师）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和
    重大事项的进展情况，同时安排独立董事进行实地考察。
    上述事项应有书面纪录，必要的文件应由当事人签字。
    第四条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期
    货相关从业资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称
    “年审注册会计师”）的从业资格进行核查。经1/2以上的独立董事
    同意后向董事会提出是否续聘或者解聘会计师事务所的意见。
    第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排
    一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问
    题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第六条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事
    项发表独立意见。
    第七条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。
    独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或
    者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
    第八条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事
    同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审
    计和咨询，相关费用由公司承担。
    第九条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提
    供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，
    不得干预独立董事独立行使职权。
    公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积
    极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
    第十条在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度
    报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规行为发生。
    第十一条在年度报告披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报
    披露前10日内，独立董事不得买卖公司股票。
    第十二条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
    第十三条本工作制度由董事会负责制定并解释。
    第十四条本工作制度自公司董事会审议通过后生效。
    
    中粮新疆屯河股份有限公司董事会
    二00八年四月十四日