证券代码:600704 证券简称:中大股份
浙江中大集团股份有限公司2007年度股东大会文件
2007年度股东大会议程
时间：2008年4月21日上午9：30
地点：杭州市中大广场A座5楼会议室
大会主持人：陈继达董事长主持
一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、会议内容：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配的议案》；
5、《2007年年度报告正文及摘要》；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
8、关于选举第五届董事候选人的议案（逐个表决）；
9、关于选举第五届独立董事候选人的议案（逐个表决）；
10、关于选举第五届监事候选人的议案（逐个表决）；
11、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案；
三、股东发言及回答股东提问；
四、大会议案表决；
五、表决结果统计；
六、大会主持人宣布表决结果及会议决议；
七、大会律师见证。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
会议材料之一
2007年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2007年，面对国家宏观经济持续调控对我司的主要产业都有较大影响的不利形
势，公司上下团结一心，奋力拼搏，各项工作取得了比较明显的成绩，尤其在主营业
务收入有所下降的情况下，公司的经济效益有了较大幅度的提升，再创历史新高。公
司全年实现销售收入41.38亿元，同比下降2.59%；利润总额3.06亿元,同比增长
112.15%;净利润1.48亿元,同比增长107.01%。
现对2007年工作情况和2008年工作安排报告如下：
一、董事会工作回顾
（一）董事会会议
2007年度，公司董事会共召开了七次会议，其中以现场方式召开三次，以通讯
方式召开四次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》、及《公司章
程》等有关规定，认真贯彻落实2006年度股东大会精神，完善法人治理结构，充分
发挥了董事会在公司经营管理中的决策作用，使公司运作更加规范，企业发展快速稳
定，公司整体实力有了进一步提高。
（一）、公司四届十次董事会于2007年4月14日下午在杭州召开。会议审议并
通过了如下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度总裁工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配的议案》：
经浙江天健会计师事务所审计，公司2006年度实现合并净利润63,289,014.00
元，本公司按母公司净利润与合并净利润孰低原则计提10%的法定盈余公积金
6,328,901.40元，当年可供分配的利润为56,960,112.60元，加上年初未分配利润
101,345,282.27元，减去当年已分配的利润37,475,206.80元，本年实际可供股东分
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配的利润为120,830,188.07元。
2006年度的分配方案为：以年末总股本37,475.2068万股为基数，每股分配现金
股利0.08元（含税），总计分配现金股利29,980,165.44元；不送红股，也不实施
资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
5、《2006年年度报告正文及摘要》；
6、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发120号
文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神，为保证公司业务经营的正常需
要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要，建议董事会提请股东大会
审议批准公司本部及其控股子公司2007年度对外担保计划。具体如下：
（1）2007年公司本部计划对外担保总额为60000万元，其中为资产负债率
超过70%的控股子公司担保总额为34600万元，为其他控股子公司担保25400万元。
2006年12月31日 2007年度
被担保单位名称
资产负债率 担保计划
宁波国际汽车诚开发有限公司 90% 14,000
南昌中大房地产有限公司 93% 5,000
四川思源科技开发有限公司 101% 5,000
武汉巡司河物业发展有限公司 100% 10,000
其他控股子公司 〈70% 26,000
合计 60,000
（2）控股子公司2007年度计划对外担保总额25000万元。其中对内部关联公司
担保总额22000万元。
（3）截止2007年3月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为30,000
万元（不含子公司对关联公司的担保），占最近期经审计的公司净资产26.32%。2007
年度上市公司及其控股子公司计划对外担保总额为85,000万元(含子公司对关联公司
的担保)。
公司本部及控股子公司对外担保的数额在不超过上述计划及总额内，由董事会授
权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定，并由董事长负责对外签署。
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7、关于申请发行短期融资券的议案；
为了扩大主营业务发展，改善负债结构，降低筹资成本，公司将以不高于同期银
行贷款利率的方式通过承销银行在银行间资金市场申请发行额度不超过5.5亿元人民
币，期限为1年的短期融资券。
8、关于提请股东大会审议对大鹏证券长期股权投资减值准备财务核销的议案；
本公司对大鹏证券有限责任公司的股权投资9108万元，已于2004年度全额计提
了减值准备，并经公司2004年度股东大会批准。现根据深圳市中级人民法院民事裁
定大鹏证券严重资不抵债金额达-27.78亿元的事实，以及浙江省国有资产监督管理委
员会关于同意我司对所计提的大鹏证券长期股权投资减值准备9108万元进行财务核
销的批复。董事会同意进行核销，并提请股东大会批准。此项核销不影响公司当期损
益。
9、关于核销应收账款坏账准备的议案；
本公司进出口业务形成的应收账款，账龄已3年以上，经多年努力催收尚有
2,189,203.26元已无法收回，董事会同意进行核销。
10、关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案；
财政部2006年2月15日颁布了新修订的《企业会计准则》，根据财政部、中国
证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求，本公司将从2007年1月1
日起执行新企业会计准则。执行新准则后，公司部分会计政策、会计估计将发生变更。
（1）根据《企业会计准则2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下母
公司对子公司采用权益法核算变更为按成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，
对公司合并报表无影响。
（2）根据《企业会计准则3—号投资性房地产》的规定，公司将现行政策下固定
资产中符合投资性房地产定义的确认为投资性房地产，并采用成本计量模式进行计
量。
（3）根据《企业会计准则18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税
款法变更为资产负债表负债法，此变更将对公司当期损益产生影响。
（4）对应收款项（含应收帐款和其他应收帐款，下同）计提坏帐准备的会计政策
继续执行余额百分比和个别认定相结合办法，其中余额百分比的计提比例为10%的会
计政策基础上，对内部关联往来形成的应收款项不计提坏帐准备。该项调整对公司合
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并会计报表损益不会产生影响。
上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释进行调整。
11、关于郑毓庆先生辞去公司副总裁的议案；
因郑毓庆先生已到退休年龄，董事会同意郑毓庆先生辞去公司副总裁职务，并对
郑毓庆先生长期来对公司发展作出的贡献表示感谢。公司独立董事唐世定先生、夏冬
林先生、胡鸿高先生对此表示无异议。
12、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年审计机构的议案；
13、决定召开2006年度股东大会的议案；
公司拟定于2007年5月11日上午9：30在杭州市中大广场A座本公司五楼会议
厅召开公司2006年度股东大会。
本次会议决议刊登在2007年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。
（二）、公司四届十一次董事会于2007年4月24日以通讯方式召开。
会议审议通过了《公司2007年第一季度报告》；本次会议决议未刊登。
（三）、公司四届十二次董事会于2007年7月13日以通讯方式召开。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
2、审议通过了《信息披露管理办法》；
3、审议通过了关于浙江中大期货经纪有限公司增资扩股的议案；
为及时把握股指期货上市的良好契机，争取成为中金所全面结算会员，同时为公
司日后成为综合类期货公司打下坚实基础，并有效提高公司的抗风险能力，公司董事
会决定终止实施四届八次董事会关于浙江中大期货经纪有限公司注册资本由现有
3000万元增加至6000万元的计划，并同意将浙江中大期货经纪有限公司注册资本由
现有的3000万元增加至1亿元人民币。其中：本公司增加持股3700万股，即由原1400
万股增加至5100万股，占该公司增资扩股后总股本的51%（下同）；浙江中大集团投
资有限公司增加持股2810万股，占28.1%；中大房地产集团有限公司原持有的1600
万股不变，占16%；杭州深蓝投资有限公司增加持股390万股,占3.9%；杭州中光数
码技术有限公司增加持股100万股，占1%。增资价格以2007年3月31日经浙江天平
会计师事务所评估的净资产价格为基础，按每股1.18元计算。
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4、审议通过了关于受让“中大广场1号”办公楼及变更抵押主体的议案。
本公司现自用办公楼，由本公司控股子公司中大房地产集团有限公司负责建造并
于2000年交付使用，建筑面积26931.58平方米，尚未办妥产权过户手续。为理顺该
物业产权关系，董事会同意受让中大房地产集团有限公司名下“中大广场1号”办公
楼，受让总价参考中介机构出具的评估报告，具体由公司经营班子决定。由于本公司
持有中大房地产集团有限公司94%的股份，属绝对控股子公司，该受让不属于关联交
易，也不存在大额转让收益。
该房屋产权过户至本公司后，董事会同意向中国银行浙江省分行申请授信总量人
民币叁亿五仟万元整（或等值外汇，含贷款、银行承兑汇票、贸易融资等授信业务），
期限2007年8月1日至2010年8月1日。原中大房地产集团有限公司以“中大广场
1号”办公楼向中国银行浙江省分行提供的抵押担保叁亿五仟万元，应相应变更至本
公司名下。
本次会议决议刊登在2007年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。
（四）、公司四届十三次董事会于2007年7月28日在杭州召开。
会议审议并通过了如下决议；
1、2007年半年度总裁工作报告；
2、2007年半年度报告及摘要；
3、公司《募集资金管理办法》；
4、关于进一步推动深入开展“创业在中大”活动的意见；
5、成立董事会特聘专家委员会；
为提高公司董事会决策能力，同时进一步增强对房地产业的技术管理能力、期货
经纪业的风险控制能力等，董事会决定在原有战略、提名、风险控制、审计、薪酬考
核等五个专门委员会的基础上，新增设立“董事会特聘专家委员会”，拟聘请公司内
外拥有高级职称的有关技术专家若干名担任“特聘专家”，为公司董事会相关决策提
供咨询和建议。
本次会议决议刊登在2007年7月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。
（五）、公司四届十四次董事会于2007年8月7日晚在杭州召开。
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会议通报公司国有股东变动决定，积极配合做好相关事务性工作。
陈继达董事长首先传达了8月7日下午省政府专题会议精神，即以无偿划拨国有
股权的方式，将中大股份国有股权持有人由现在的浙江中大集团控股有限公司调整变
更为浙江省物产集团公司。陈继达董事长还传达了陈敏尔副省长、陈国平副秘书长、
省国资委陈正兴主任、省证监局王宝桐局长等对本次上市公司国有股权无偿划拨工作
的要求和指示。与会董事一致拥护并同意省政府作出的重要决策，认为省政府的决策
符合省第十二次党代会精神，符合国家有关政策法规，符合中大股份企业发展实际。
这样的调整安排，将对本公司的长远发展产生深刻的影响，必将进一步拓展公司各项
事业的发展空间，促进公司更加健康协调可持续发展；也将对本公司更好贯彻省第十
二次党代会关于“创业富民、创新强省”的战略思想，以及落实公司董事会《关于进
一步推动深入开展“创业在中大”活动的意见》具有重要意义。中大干部员工将有更
多更好的创业平台和机会，也将更充分分享公司成长发展的成果。因此，省政府的决
策也符合中大广大干部员工的愿望和内在要求，中大全体干部员工必将以更出色的工
作业绩，报答省委省政府的亲切关怀和省有关部门的大力支持，以自己的实际行动证
明省委省政府重要决策的英明正确。
董事会议决定：
1、成立以陈继达董事长为组长，胡承江总裁、叶依群副书记为副组长，张力、
汪西明、胡小平、刘裕龙副总裁，以及祝卸和董秘为成员的稳定和发展工作小组，全
面负责国有股东变更期间相关工作，建立值班制度，随时了解掌握集团动态，及时处
置任何潜在的不稳定因素；严格遵守省国资委提出的有关工作纪律；全力保证做好
业务、财产、人员稳定工作，不出意外、不出乱子；全力保证完成今年已经确定的各
项经营管理任务。
2、8月8日下午一时召开各部门各公司主要负责人会议，传达省政府专题会议精
神，以及董事会为此作出的相关决定。要求各单位确保业务、财产、人员稳定，强调
遵守省政府和省国资委等各项工作纪律。
3、8月8日由陈继达董事长牵头草拟“中大控股、物产集团关于上市公司国有股
权无偿划拨的可行性研究报告”初稿。
4、8月8日由公司财务管理总部备妥“中大股份的基本情况”、“2006年度报告”
及“2007年中期报告”等文件资料。
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5、8月8日以董事会名义发布（特别提示）重大事项停牌公告。
6、指定祝卸和董秘为联系人，具体负责与省国资委有关处室、中大控股和物产
集团、省证监局和上交所、以及股民投资者的联系联络，负责草拟相关公告文书等。
7、陈继达董事长随时按省政府、省国资委、中大控股公司、物产集团公司的相
关指令，积极做好事务性工作。
本次会议决议未刊登。
（六）、公司四届十五次董事会于2007年10月19日以通讯的方式召开。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007年第三季度报告。
2、关于公司治理专项活动的整改报告。
通过本次公司治理专项活动，公司运作的透明度和规范化水平有了进一步的提
高。我们将严格按照有关法律法规的要求，完善企业各项制度，加强内部控制和管理，
进一步做好公司治理工作，力求更加完善公司的治理结构，提高公司规范运作的水平，
使上市公司保持持续、稳定、健康的发展，给股东带来更多更好的回报。
本次会议决议刊登在2007年10月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。
（七）、公司四届十六次董事会于2007年12月28日以通讯的方式召开。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》（同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券
发行管理办法》等法律法规的有关规定，经公司自查，认为已具备向特定对象发行A
股股票的条件。
该项预案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产
暨关联交易的议案》（具体内容详见公司《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易
报告书》）
本公司拟向第一大股东物产集团发行股票，购买其合法持有的物产元通100%股
权。由于该预案涉及本公司与控股股东之间的关联交易，根据《上海证券交易所上市
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规则》（以下简称“上市规则”）及《公司章程》的规定，公司关联董事须回避表决。
目前本公司9名董事中无应予回避的关联董事，故由非关联的9名董事对以下议案进
行逐项表决，表决结果如下：
1)、发行股票的种类和面值（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2)、发行方式（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次发行股票全部采取向特定对象发行A股股票的方式。
本次发行在获得中国证监会核准后，向物产集团发行。
3)、发行数量（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次发行新增股份的数量为78,611,454股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行数量应相应调整。
4)、发行对象及认购方式（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
在取得国家相关部门批准后，本公司向物产集团非公开发行A股股票。物产集团
以所持有的物产元通100%股权资产认购。上述用于认购本次发行新股的资产价值以具
有证券从业资格的中介机构对上述资产进行评估，并经有权部门核准的资产评估值为
准。
5)、发行定价基准日（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
6)、发行价格（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即每股
16.57元，若公司股票定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。
7)、发行股票的持股期限限制（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次非公开发行完成后，物产集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不
得上市交易或转让。
8)、上市地点（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
在前述持股限制期届满后，本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所上市交
易。
9)、募集资金用途（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次拟向物产集团非公开发行股票，收购物产集团合法持有的物产元通100%股权
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资产。
10）、本次非公开发行前滚存利润安排（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本次非公开发行前的公司滚存利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
11)、本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期（同意票9票，反对票0票，
弃权票0票）
本次向特定对象发行股票购买资产决议的有效期为本次非公开发行预案提交股
东大会审议通过之日起12个月。
《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过公司拟与物产集团签订的《发行股票收购资产协议》（同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）
同意公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》。该协议主要内容为：
物产集团同意按照本协议项下的条款和条件以其持有的浙江物产元通机电（集
团）有限公司100%股权认购中大股份非公开发行的股份；中大股份同意按照本协议项
下的条款和条件以非公开发行股票作为对价安排收购物产集团持有的物产元通股权。
根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字第171号《资产评估报
告》，截至2007年9月30日，物产元通100%股权的评估净资产值为130,259.18万
元。该资产评估结果业经浙江省国资委浙国资法产［2007］78号文批复。
本次非公开发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格为不低于中大股份
第四届第十六次董事会决议公告日(2008年01月03日)前20个交易日公司股票均价，
即人民币16.57元/股。本次非公开发行前如再有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，将依相关规定对上述发行底价进行除权除息调整。物产集团按照上
述方式确定的发行底价(目前为16.57元/股)认购中大股份本次非公开发行的股票。
基于上述物产元通100%股权收购价格和中大股份非公开发行股票价格（即物产集
团的认购价格），中大股份向物产集团非公开发行的人民币普通股为78,611,454股。
《发行股票收购资产协议》的详细内容请参阅公司《向特定对象发行股票购买资
产暨关联交易报告书》。
本议案需提交股东大会审议。
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4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购
买资产相关事宜的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为保证本次向物产集团发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，公司董事会提请
公司股东大会批准授权公司董事会处理本次向特定对象发行股票购买资产的有关事
宜，包括：
1)、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次向特
定对象发行股票购买资产的具体方案；
2)、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的发行方案，
全权负责办理和决定本次向特定对象发行股票的具体相关事宜；
3)、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行股票购买资产
有关的一切协议和文件；
4)、协助物产集团办理豁免以要约方式收购股份有关的一切必要或适宜的事项；
5)、本次向特定对象发行股票购买资产完成后，相应修改与公司经营范围及股本
等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记；
6)、如国家对向特定对象发行股票购买资产有新的规定，根据新规定对本次向物
产集团发行股份购买资产方案进行调整；
7)、办理与本次向特定对象发行股票购买资产有关的其他事宜；
8)、2007年8月公司国有股权无偿划转给物产集团涉及的章程修改等工商变更事
宜。
9)、本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式收购公司股份
的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
物产集团因本次向特定对象发行股票购买资产而触发以要约方式增持公司股份
的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，经公司股东大会非关联股东表决通
过、收购人承诺3年内不转让其拥有权益的股份，且公司股东大会同意收购人免于发
出要约的，物产集团可以向中国证监会申请免于以要约方式收购本公司股份。待取得
中国证监会的豁免后，公司收购物产集团资产及非公开发行A股方案方可实施。
本议案需提交股东大会审议。
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6、审议通过了《前次募集资金使用情况专项审核报告》（同意票9票，反对票0
票，弃权票0票）
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审第1890号《审核报
告》，本公司前次实际取得募集资金净额300,207,272.84元，截至2007年9月30日，
实际已使用300,207,272.84元，尚未使用的募集资金为0.00元。经注册会计师审核，
公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明和有关信息披露文件中关于前次募集
资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
7、审议通过了《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元
通机电（集团）有限公司签订的保证合同的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）
物产集团为控制成员企业财务风险，按各公司经营和投资总量，对年度的融资规
模实行预算控制，并按融资规模落实担保资源。2007年物产集团董事会通过涉及物产
元通的担保预算是：物产元通与浙江物产国际贸易有限公司互保1亿元，物产元通浙
江物产燃料集团有限公司互保3亿元，物产集团为物产元通提供最高额保证3亿元。
上述互保和保证均已签订相关的保证合同，相关银行已接受以上各方间的互保合保
证。
如要解除以上互保，物产元通需要重新落实担保资源7亿元，对提供担保单位资
信须相关银行重新评审，将会对物产元通的融资产生重大影响。
公司董事会认为，为避免对物产元通正常经营产生重大不良影响，应继续履行物
产集团及其关联公司与物产元通签订的保证合同。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于收购浙江物产国际贸易有限公司持有的浙江瑞丽服饰有限
公司70%股权的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为消除本公司与关联方浙江物产国际贸易有限公司在纺织品贸易方面存在的潜
在同业竞争，同时进一步充实公司的纺织品贸易业务，提升持续发展能力,本公司拟
与浙江物产国际贸易有限公司签署《关于浙江瑞丽服饰有限公司的股权转让协议》，
由本公司收购浙江物产国际贸易有限公司所持的浙江瑞丽70%股权（同时浙江物产国
际贸易有限公司自有的纺织品服装经营业务部门成建制进入中大股份），收购价款为
根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字第217号《资产评估报告》
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
确定为3,977,317.365元。
公司独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易
方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司
发展，没有损害公司及中小股东的利益。
9、审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》（同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，现董事会决定召集2008
年第一次临时股东大会，提请审议上述向特定对象发行股票购买资产暨关联交易等议
案，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年01月18日下午1：30在杭州市中大广场A座本公
司五楼会议室召开。
网络投票时间为：2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易
所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过
上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（2）会议审议事项
1）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2）关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案（具体内容请见公
司《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》）
3）关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案
4）关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事
宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案
5）关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案
6）《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电（集
团）有限公司签订的担保协议的议案》
以上议案中，第2、3、4、5项议案需关联股东浙江省物产集团公司回避表决；
第2项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上同意。
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn上。
（3）会议出席对象
1）截至2008年01月11日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委
托代理人出席会议并行使表决权或在网络投票时间内参加网络投票。
2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3）本公司邀请的其他人员。
本次会议决议刊登在2008年1月3日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》。
（二）、董事会对股东大会决议的执况
1、2007年度，公司董事会执行了股东大会的全部决议。
1）报告期内，公司根据2006年度股东大会决议，2006年度利润分配方案执
况：以年末总股本37475.2068万股为基数，每股分配现金股利0.08元（含税），总
计分配现金股利29,980,165.44元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余
利润结转以后年度分配。
公司2006年度利润分配股权登记日：2007年7月6日，除息日：2007年7月9
日，现金红利发放日：2007年7月13日。该次利润分配方案已全部实施完毕。
2）股东大会授权董事会为本公司控股子公司的银行贷款提供不超过60,000万元
担保议案的执况：截止2007年12月31日公司为控股子公司的担保总额未超过
股东大会授权的额度。
3）公司已经续聘浙江天健会计师事务所担任本公司2007年度审计机构，聘期一
年。
2、2008年第一次临时股东大会执况；
2008年1月18日公司2008年第一次临时股东大会审议并通过了以下决议：
1）通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
2）通过《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
3）通过《关于公司与物产集团签订〈发行股票收购资产协议〉的议案》；
4）通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产
相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案》；
5）通过《关于提前股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6）通过《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电
（集团）有限公司签订的担保协议的议案》。
本次非公开发行股票购买资产须经相关有权部门批准或核准后
方可实施。董事会已责成公司经营层组成专门的工作班子，并配备了专业人员积极推
进此项工作。
公司认为：本次发行股份购买资产的方案符合有关法律法规及中国证券监督管理
委员会的监管规则，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，没有损害公司及
全体股东的利益，不会产生同业竞争，方案合理、切实可行；新股的定价原则公平合
理，拟购买的资产经评估机构采用适当方法独立评估，评估结果公允、合理，本次购
买资产价格参照经备案的资产评估结果，由交易各方协商确定，符合公司的利益和相
关法规的规定。基于以上事实，本次向特定对象发行股票购买资产大大增强了公司竞
争实力和未来盈利能力，公司的投资价值进一步提高，符合公司价值最大化原则，使
全体股东尤其是中小股东的利益得到充分保护。所以，本次发行股份购买资产方案不
被批准或不被核准的可能性较小。
二、2007年公司经营管理情况：
1、理清发展思路，确立企业中长期发展战略
公司经过15年的股份制改造，已发展成为具有一定经济规模和实力的企业集团。
立足现在，把握未来，谋划企业中长期发展战略和目标，是公司决策层和管理层今年
的一项重要工作。从年初开始，我们多次召开各类专题会议，分析企业发展现状，研
究部署规划制定工作，层层动员，统一认识。总部及各产业公司都成立了规划起草小
组，经过四个月的调研论证，完成了集团公司层面以及各产业公司层面的《2008—2012
年发展规划（草案）》的制定。公司新的战略规划的制订，必将对企业的长远发展产
生积极而又深远的影响。
2、调整优化产品与产业结构，努力完成全年经营目标
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
今年，公司在经营上遇到了不少困难，但我们变困难为机遇，加快了产业与产品
结构的优化调整，确立了主业发展的目标和方向。依托外贸的规模优势加快房地产主
业发展的思路和产业格局已经初步形成。
外贸的经营形势是近几年来最严峻的一年。各外贸企业面对“三率”变化、原辅
材料价格及劳动力成本不断上涨等多种减利压力，积极应对。一是利用各种金融工具，
规避经营风险。二是加快调整市场、产品和客户结构，坚持走特色经营和工贸结合之
路。三是利用灵活的经营机制自主调节，适度控制出口规模，提高赢利水平。外贸出
口额和利润总额同比双双下降，是2002年外贸企业改制以来的第一次，但毛利率同
比增长了近一个百分点，也是近几年来增幅最大的一年，反映了调整优化出口产品结
构初步取得了成效。
在国家持续宏观调控的不利形势下，我们对房地产经营着力坚持了两手抓，即既
抓项目开发和工程进度，又抓销售和资金回笼，取得了喜人成绩。1至12月份，公司
房地产新开工面积28.97万方,同比增长37.8%;在建总面积81.97万方,同比增长
40.6%;销售面积34.8万方,同比增长117.5%;回笼资金16亿元,同比增长60%,四项指
标均创造了历史最好水平。此外，宁波国际汽车城实现合同金额3亿元，回笼资金2.05
亿元。房地产业对公司发展的支撑作用越来越明显，利润贡献度越来越大，主业地位
进一步突出。
期货公司迎来新的发展机遇。根据企业发展的实际，完成了增资扩股工作，注册
资本已从3000万元扩大至1亿元，为成为综合类期货公司和全面结算会员单位创造
了条件。全年完成代理交易额12600亿元，同比增长133.5%，经营规模已由2006年
的全国第七位跃升至第四位，已连续七年进入全国十强。
投资公司积极做好市场调研和战略性投资项目的论证，借助资本市场发展的良
机，在加强股权管理的同时，做好二级市场的资本运作业务，获得了较好的投资收益。
3、推进管理创新工程建设，提升公司治理水平
管理创新是公司今年的一项重点工作。主要注重了四个方面的创新和优化。一是
优化供应链管理体系。为了更好地整合企业内外资源，提高运营效率，公司把优化供
应链管理体系作为提升管理水平的一个重要抓手。一方面，在调查研究的基础上，深
入动员和宣传，作出了“关于深入开展企业供应链优化活动”的决定，召开动员大会，
统一思想认识;根据不同产业特点，提出不同任务和要求，制订近期和中远期工作规
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
划。另一方面，召开各类专题会议，帮助指导各产业对供应商、中介机构等供应链关
系进行全面分析和梳理；建立资料库和评级体系，完善供应链运作流程。通过整合优
化供应链，变自然形态为打造形态，变最优为最合适，促进经营者和员工思维方式、
思想观念的变革，提升公司治理水平。二是优化部门设置和功能定位。围绕精细化、
专业化管理要求，着重对房产集团总部的部门及功能进行了重新设置和定位。更加明
确了岗位职责，突出和强化了管理职能，重视了部门之间、岗位之间的配合与衔接，
为企业规范管理和高效运作奠定了组织和制度基础。三是优化干部选拔聘用机制。房
产公司打破传统用人方法，采用公开竞聘的形式聘用干部。本次竞聘，不仅发现和聘
用了一批素质好、能力强、员工认可的技术、管理人才，也为今后在集团公司范围内
采用新的形式选拔、聘用干部积累了宝贵经验。四是调整优化公司领导层分工和产业
公司领导班子。与此同时，提拔和聘用了一批集团优秀的中层干部充实各产业公司领
导班子，为培养和锻炼干部，促进企业高效运作创造了条件。
4、多渠道探索融资途径，着力解决长期资金供应
长期资金供应不足的问题在一定程度上成了制约公司战略发展的瓶颈。我们开阔
思路，加大了利用企业各种资源进行融资的力度。大力推进了定向增发工作。在2006
年工作的基础上，2007年我们又多次召开专门会议，研究完善增发方案，组织专家进
行可行性论证，并在较短的时间内将增发方案上报到了相关的职能管理部门。虽然后
来由于多种因素，定向增发工作没有取得实质性进展，但为今后开展这项工作打下了
基础。公司国有股权划转给省物产集团后，拉开了资产重组工作的新帷幕。按省政府
和物产集团的要求，完成了第一轮定向增发的报批及现金定向增发的相关准备工作，
为充分利用上市公司平台资源多渠道融资创造了良好条件。与此同时，积极推进了发
行短期融资债券的工作，利用交通银行的通道，申请发行4.5亿元短期债券。此项申
请目前已经人民银行总行批准实施。用其他融资手段解决长期资金供应不足的其他工
作也在积极酝酿和推进之中。
5、认真做好项目调研，合理增加土地储备
适度增加项目土地储备是公司今年的重点工作之一。加强了对土地项目的调研和
论证，利用现有项目公司及其他社会资源，先后对武汉、上海、南昌、成都、无锡、
嵊州、富阳等省内外城市的20多宗地块项目进行了调研论证，并参与了其中5宗地
块的竞拍。嵊州市区的92亩住宅用地被我司竞标取得；上海住宅用地项目有望与相
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
关房地产商合作开发；跟踪了4年的武汉市十里铺近220亩土地的城中村改造项目，
也与合作方签定了合作开发协议。
6、大力推进对外合作，通过合作实现共赢
公司在推进对外合作方面取得了较好进展。新诚、纺织、嘉兰、新迪等外贸经营
企业通过与外商、生产企业等的合作，尝试和探索了工贸结合的经营模式，拓宽了合
作促发展的思路和空间。房产公司通过不同形式、不同项目的合作，积累了与不同合
作对象进行合作的经验。武汉、南昌等合作项目的成功运作，增强了我们与不同类型
企业合作的信心。从去年开始，公司与加拿大一家大型投资企业集团进行了多轮洽谈，
增进了彼此的了解；今年他们又多次到各房地产项目公司进行实地考察，进一步增强
了外方与我司合作的信心。目前对双方有兴趣的合作项目的论证工作进展顺利，完成
了在多个地块和项目上进行投资合作的可行性论证，签定了合作开发房地产项目的实
质性协议，与外商合作开发房地产项目的工作有了一定突破。
7、利用各种有利时机，推进企业文化建设
加强企业文化建设，是公司长抓不懈的工作。我们既重视日常的企业文化建设，
又充分利用各种有利时机，大力宣传企业文化。今年是公司股份制改造15周年，我
们在对企业15年来的工作进行全面总结的同时，对企业的文化也进行了全面总结和
回顾，并进行了广泛宣传。公司成为物产集团成员企业后，我们又组织员工对物产集
团“以人为本，绩效理念、团队精神、追求卓越”的核心理念，“企业与时代共同前
进、企业与客户共创价值、企业与员工共同发展”的核心价值观，以及“追求卓越，
打造国际一流的现代流通企业集团”的企业愿景等进行了认真学习，通过教育和引导，
尽早实现中大企业文化与物产集团企业文化的对接与融合。
过去的一年，我们虽然取得了显著成绩，但还存在不少困难和问题：一是企业长
期资金供应瓶颈没有大的突破，制约了土地项目的储备；二是开展供应链优化活动的
成效还不明显，需要加大工作力度；三是企业应对“三率”变化及原辅材料、劳动力
成本上涨的手段和方法不多，处于相对被动状态；四是对外合作的工作没有大的突破，
需要花更大力气，做更多工作。
三、2008年工作安排：
面对不断变化的市场环境，公司将根据既定的发展战略，进一步发挥资源、品牌、
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
管理、人才等方面的优势，加大公司内部资源的整合，提高公司的专业化水平，进一
步强化房地产开发管理和运作水平。
2008年，国家宏观调控政策将会进一步趋紧，实施从紧的货币政策势在必行，由
此对公司现有产业的影响将越来越大。无论是外贸还是房地产，经营环境都不容乐观。
但我们要看到自己的优势，紧紧抓住公司成为物产集团成员企业后的历史性发展机
遇，发奋图强，努力拓展企业发展的新空间。明年，我们要着力做好以下几方面工作：
1）加快推进内外合作，切实做好合作促发展工作
2008年，是公司发展的重要一年。要把以合作促发展作为公司经营工作的重中之
重。进一步开拓思路，开阔眼界，敞开胸怀，探索各种类型的合作形式，大力推动与
国内外各种类型企业的合作。合作的产业，既可以是房地产，也可以是外贸；合作的
形式，既可以是开发性合作，也可以是投资性合作；合作的手段，既可以是参股、控
股，也可以是并购、重组。通过合作，促进各产业的快速发展，拓展企业发展的新空
间。房产公司要在合作促发展上有更大作为，要在现有合作模式的基础上寻找新的合
作方式，寻求新的突破。
2）进一步拓宽融资渠道，增加企业长期资金供应
长期资金供应是制约企业发展的因素之一。要充分利用内外各种资源，拓宽融资
空间。一是要利用上市公司平台，加强对定向增发、配股、公开发行、公司债券，以
及可转换债券等融资形式和手段的研究，尤其要努力做好现金定向增发的各项准备，
并作为重中之重的工作切实抓紧抓好，力争能在2008年发行成功。二是利用公司的
实力和主导产业平台，继续做好短期债券和集合信托产品的发行工作。三是利用有发
展潜力的子公司进行融资，如采用增资扩股等形式，吸纳企业内外部资金。要通过多
种形式和渠道，解决好长期资金供应不足的困难。
3）优化供应链管理，加快管理创新步伐
今年，公司在管理创新工作上迈出了重要一步。要因势利导，乘势而上。一要认
真总结房产公司中层干部竞聘上岗的经验，完善符合市场经济和企业发展要求的激励
和约束并举的用人机制，全面提高企业团队的整体素质。二要借鉴国内外企业的先进
经验，找准和解决好供应链优化、管理和运行环节中的瓶颈问题，做好“上控资源、
下联网络”的调研论证工作，切实把各产业的供应链优化、运行和管理提高到一个新
的水平。三要进一步优化调整部门、岗位设置和公司领导班子分工。四要不断强化和
20
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
完善公司治理，努力提升上市公司的治理水平。
4）加大土地储备力度，适度扩大房地产经营规模
合理、适度增加土地储备，既是增强房地产业发展后劲，也是增强中大股份发展
后劲，进一步做强做大主业的基本条件。要积极寻找合适的项目开发用地。开发的区
域，既可以是沿长江流域一线城市，也可以向沿长江流域的二线城市延伸。同时，要
进一步加强对国家宏观调控政策的研究，把握发展趋势，做好各项应对工作，未雨绸
缪。要进一步加强内部管理，加快现有项目的开发和销售，加快资金回笼，提高经营
效益。要进一步加强对商业地产和其他类型房产开发的研究和论证，寻找机会，逐步
适量参与商业地产的开发，以适应房地产市场发展的新形势，增强企业可持续发展的
能力。
2008年的任务是艰巨的，目前我们在建项目共有70多万方，08年准备开工项目
也有70多万方，共约150万平方米。2007年底，公司领导班子进行了重组，新的领
导班子更具有专业经营管理素质和经验。公司管理团队将努力发挥公司优势，实现
1500亩以上的土地储备目标；实现回笼资金18亿元以上的销售目标。为实现以上目
标，我们必须全力以赴，以务实高效的工作态度重点做好以下几方面工作。
第一、强化集团总部“务实、专业、精细”管理：2008年我们要进一步明确总部
和项目公司的职责，强化总部管理能力的提升。今后总部将主要对关系项目成败的关
键环节进行把控，项目公司的主要职能则在于推进项目按计划正常运转。此外要强调
集团本部务实作风，走专业化、精细化发展道路。
第二，大力提升产品品质与品牌形象：当前中大的产品品质与品牌形象离先进企
业尚有较大差距，与公司品质、品位、品格“三品”理念以及市场竞争的要求也有较
大距离。需要很抓品牌建设和产品品质提升。产品品质与品牌是互为因果的，当前中
大亟需通过品牌思考推进产品品质，并以产品品质建树品牌。
第三，发展，寻找新的土地项目。今年上半年是增加土地储备的好时机。计划在
长江流域一些重点城市增加土地储备。
第四，提升人力资源管理水平，加强人才储备；2008年要对现有人才加强培训，
引进人才，推进薪酬及激励机制的改革。
5）进出口业务
要继续遵循“发扬差异优势，寻求多方合作，拓展专、精、特、新经营空间，提
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
升自律规范和精细化管理水平，努力实现安全、特色、规模、效益和可持续发展。”
的外贸产业工作指导方针，进一步加大企业增长方式改变的力度和深度。第二，为了
尽快改变我司进出口发展极不平衡的状况，更好应对汇率风险，公司提出，充分利用
公司的实力和我司外贸产业的集团规模效应，逐步地、稳妥地发展进口业务。公司将
制定相关制度，协调各方利益，鼓励各外贸企业，积极参与进口业务发展。同时，如
果条件具备，公司还将参与大型外贸出口项目的发展。第三，为了改变各外贸企业发
展不平衡的状况，公司将对一些经营出现较多问题，或业务资源较少，经营规模较小，
致使出现经营困难的企业，加大指导、扶持和调整的力度，整合有关经营资源，促使
外贸经营稳定地持续发展。
6）期货业务方面
2008年，随着股指期货的上市，国内期货市场面临着重大的历史性发展机遇，市
场的规模和结构将发生变化。期货行业的竞争将更加激烈，期货公司的分化也将更加
剧烈，我们为继续保持在期货行业的领先地位，将继续发扬自身优势，不断提高企业
管理能力与市场开发能力，具体将做好以下几项工作：
第一，积极进行规模扩张，加强网点建设2008年，公司将进行经营规模扩张，
积极进行经营分支机构的规划筹建，铺设全国化的网络布局。公司2008年将在浙江
省内新设海宁、义乌、上虞、乐清等营业部，并在省外经济发达地区上海、天津、成
都、苏州、厦门等地设立营业部。
第二，加强和完善内部管理、提高风险控制能力。公司将在2008年引入ISO9001
金融服务业质量管理认证。通过认证实现三大目的：一是通过认证扩大公司品牌的认
知度和社会认同感；二是通过认证对公司已有的管理及风险控制体系作一番疏理，对
某些较为薄弱环节作进一步的规范；三通过认证进行全员培训，促进公司形成成熟的
内控文化。
第三，积极引进人才，加强人力资源开发与管理。股指期货的上市，必然引发对
专业人才的需求，同时由于股指期货将会大大提高整个期货行业的交易规模，对期货
公司的交易、结算、风控、网络技术人员从数量、技术上都提出了更高的要求，2008
年，公司将加强对员工的系统培养，实施行之有效的绩效考核制度、激励制度，确保
现有骨干员工的稳定性，同时，公司将充分利用公司的品牌效应和企业文化，吸引高
端研发人才、技术人员的加盟。
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
7）汽车销售及后服务业
浙江物产元通机电（集团）有限公司经营范围主要包括汽车销售及后服务、金融
期货业等领域，其中汽车贸易服务是集团的核心主业。多年来，凭借完善的服务网络
和专业化管理团队，物产元通取得了良好的经营业绩和长足发展，经营规模和经济效
益连续10年在全国汽车流通行业中名列前茅。目前物产元通拥有汽车品牌60余家，
汽车营销服务网点127家，连续多年名列全国汽车营销服务行业前三甲。“元通”是
首批“浙江省知名商号”；连续二届蝉联“全国十佳汽车营销集团”、荣获“中国汽车
销售服务十大企业集团”、“年度最佳汽车品牌运营商”、“首批价格承诺守信单位”、
连续多年被国家工商总局和浙江省工商局分别授予AAA级“守合同、重信用”企业等
荣誉，充分展示了集团的综合实力和“元通”服务品牌的广泛影响力。
清晰的发展战略和独特的商业模式：针对汽车流通行业的发展趋势、行业特点、
市场竞争格局，物产元通确定了2006-2010年“一牌两网”发展战略：提升“物产元
通”服务品牌，完善营销服务网，构建数字信息网。通过“一牌两网”战略的实施，
形成物产元通独特商业模式——品牌经营、两网并举、外联内撑、关联互动、细分市
场、区域营销；到2010年，物产元通经营规模将达到300亿元；成为一个覆盖浙江、
辐射长三角、布点珠三角等全国重要地区的具有完善营销网络、领先服务水平、国内
一流、具备国际竞争力的第一品牌大型汽车综合服务集成商。
8）加强企业文化建设和整合，增强企业发展活力
企业文化建设是提升企业核心竞争力的重要方面，是与经济实力并重的“软实
力”。要进一步加强企业文化“软实力”建设，坚持“以人为本”的核心理念，坚定
“企业与时代共同前进、企业与客户共创价值、企业与员工共同发展”的核心价值观，
努力实现“好的开端、好的业绩、好的成长、好的价值”。要进一步统一思想，深入
调查研究，对企业文化建设的经验进行一次全面总结和挖掘，制定完善加强企业文化
建设的整体规划，把中大现有的《公司经济文化建设发展纲目》与物产集团的企业文
化有机地结合起来，利用各种形式进行广泛宣传，对全体员工进行一次加强企业文化
建设的再动员和再教育，形成氛围，把企业文化建设推向新的发展阶段。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之二
监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2007年公司监事会本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《公
司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予
的各项职责，正确行使监督职能；及时了解公司的生产经营情况，检查董
事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作
等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了董事会决策
和公司运作的规范化，促进了公司稳健发展。公司监事会对股东大会的决
议执况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决
议。
一、监事会工作情况
本年度公司监事会共召开了3次会议，此外监事会成员还参加了公司
年度股东大会，列席了实地召开的3次董事会会议。
（一）、2007年4月14日上午在杭州召开了四届六次监事会会议；
会议审议并通过了如下决议：
1、《2006年度监事会工作报告》；
2、《2006年度总裁工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配的议案》：
5、《2006年年度报告正文及摘要》；
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
6、关于提请股东大会授权董事会对外担保的议案；
7、关于申请发行短期融资券的议案；
8、关于提请股东大会审议对大鹏证券长期股权投资减值准备财务核
销的议案；
9、关于核销应收账款坏账准备的议案；
10、关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案；
11、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年审计机构的
议案；
12、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见：
会议决议刊登于2007年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
（二）、2007年7月28日上午在杭州召开了四届七次监事会；
会议审议并通过了如下决议：
通过了2007年半年度报告及摘要。本次会议决议未登。
（三）、2007年12月27日以通讯方式召开了四届八次监事会；
会议决议就公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事宜和签
订《发行股票收购资产协议》发表
如下意见：
1、公司本次向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案
合法、合理。交易价格的制定以具有证券期货从业资格的资产评估机构出
具的评估报告确定的评估价值作为依据，体现了诚信、公开、公平的原则，
不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
公司董事会在审议通过向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的
议案后，将提交公司股东大会审议，其程序符合《公司章程》以及有关法
律法规和规范性文件的要求，本次向特定对象发行股票购买资产暨关联交
易方案的实施有利于公司充实主营业务、提升可持续发展能力，不会损害
公司和中小股东的利益。
2、公司拟与物产集团签订的《发行股票收购资产协议》符合正常商
业条款，资产收购价格的确定依据合理，符合公司及股东利益。董事会对
于此项关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。交易公
开、公平、公正，没有损害中小股东的利益。
会议决议刊登于2008年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
本年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市
规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事
会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执况，公
司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事
会认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，公司董事会的决策
程序合法，公司已建立起较为完善的内部控制制度。公司董事和高级管理
人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为公司2007
年取得良好的经营业绩和寻求未来更大的发展作出了不懈努力，在执行职
26
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有损害公司利益和股东
利益的情况发生。
2、公司财务情况
公司监事会对公司本年度的财务制度执况和财务状况进行了认
真细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务
状况和经营成果，浙江天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见
的财务审计报告是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金使用情况
本报告期没有募集资金。
4、公司收购出售资产情况
监事会认为本年度公司收购或出售资产行为的价格合理，交易公平，
未发现有任何内幕交易，亦无损害部分股东的权益或造成公司资产的流
失。
5、公司关联交易情况
监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，无内
幕交易行为。
浙江中大集团股份有限公司监事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之三
2007年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
本公司根据浙江天健会计师事务所对本公司2007年度资产状况和经
营成果进行的审计结果，现将2007年度财务决算作如下说明：
一、公司2007年总体情况
2007年公司经营总体情况良好，主要产业业务保持基本稳定。
公司的外贸出口业务虽然受人民币持续升值、退税率下调和国际市场
竞争加剧等多种不利因素的影响，出口规模有所下降，但是通过采取各种
积极的应对措施和全体业务人员的努力拼搏，在消化了人民币升值、退税
率下调所造成的影响后，外贸主营业务的毛利率没有下降，全年出口4.51
亿美元，实现利润总额4,000万元。
公司的房地产产业工程进度与销售进度两手抓，取得了较好的效果，
全年实现利润总额14,707万元，回笼售房资金18亿元。2007年公司自
主开发项目8个，合作开发项目1个，上述项目已全部按计划进入销售期；
2007年新完工交付项目2个，新设项目2个。意向的土地储备项目也在
积极推进中。
公司期货业务快速发展，2007年期货经纪业务手续费收入15,978万
元，比去年同比增加9,368万元，同比增长141.72%，净利润2004万元，
28
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
同比增长2.51倍,成交金额排名全国第4位。
受益于资本市场的发展，2007年公司出售的三花、中成可流通股份
以及公司在二级市场的投资都取得了较好的投资收益。
二、公司2007年主要财务指标及同比变动情况
单位：万元
指标项目 2007年 2006年 增减值 增减幅度
营业收入 413,799 424,788 10989 -2.59%
利润总额 30,555 14,402 16,153 112.16%
归属于上市公司股东的净利润 14,757.09 7,128.65 7,628.44 107.01%
投资收益 8,802.50 7,628.32 1,174.18 15.39%
费用总额 34,910.19 26,496.23 8,413.96 31.76%
总资产 701,883. 496,461 205,422 41.38%
股东权益（不含少数股东权益） 172,131 117,814 54,317 46.10%
经营活动产生的现金流量净额 56,606 26,674 29,932 112.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.51元 0.71元 112.21%
每股收益 0.39元 0.19元 105.26%
归属于上市公司股东的每股净资产 46.18%
4.59元 3.14元
净资产收益率（%）
10.16% 6.11%
资产负债率 72.02% 72.19%
流动资产周转率(次) 0.84 1.17
三、对公司2007年主要财务指标及同比变动情况的分析
1、营业收入
2007年实现销售收入总额41.38亿元，比2006年下降2.59%。销售
收入下降的主要原因一是外贸出口受人民币升值、退税率下调和国际市场
29
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
竞争加剧等多种不利因素的影响，出口规模有所下降，2007年外贸出口
4.51亿美元，同比下降8.73%；二是汇率变动直接影响了销售额。而外贸
业务销售规模占全公司销售收入比重约73%，故对公司整体销售规模产生
较大的影响。2007年公司其他产业的销售收入均比2006年有较大幅度增
长。
各行业情况如下：
分行业营业收入 2007年 2006年 增减幅度
外贸销售收入 3,045,127,064.79 3,567,168,876.39 -14.63%
房地产销售收入 912,491,624.07 595,520,105.83 53.23%
其他收入（期货等） 172,332,090.49 71,532,282.38 140.92%
2、实现利润情况及增减因素分析
2007年实现利润总额30,559万元，比2006年增长112.18%；净利润
14,757.09万元，比2006年增长107.01%。
（1）主营业务利润有较大幅度提高。
2007年度公司主营业务利润5.56亿元，同比增长61.63%。主要原
因是占公司主要利润来源的房地产业务、期货业务2007年主营业务利润
增长幅度较大，外贸虽然销售收入下降，但毛利率水平没有降低。
（2）投资业务取得较好收益
2007年实现投资收益8,802.50万元，同比去年增加1,174.18万元，
增长15.39%。
主要原因是公司本期出售的三花、中成可售流通法人股，该项收益同
比去年出售中化国际的可售流通法人股收益增加了1,310万元。
30
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
公司在二级市场的投资收益同比去年减少了35万元，其中投资公司
增加了338万元，股份公司减少了373万元。
（3）三项费用情况
单位：万元
费用项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度
销售费用 22,930.85 14,863.00 8,067.85 54.28%
管理费用 12,879.11 11,515.96 1,363.15 11.84%
财务费用 -143.82 117.27 -261.09 -222.64%
合计 35,666.14 26,496.23 9,169.91 34.61%
2007年三项费用总额35,666.14万元，同比增长34.61%元。管理费
用、财务费用同比未发生较大变动，三项费用增长主要是销售费用增加，
销售费用增加主要原因是：
一是子公司上海中大亮桥房地产有限公司、无锡中大房地产有限公
司、武汉市巡司河物业发展有限公司开发的项目本期开始预售，相应的广
告费、交易会费等销售费用增加，二是子公司浙江中大期货经纪有限公司
随手续费收入增长1.4倍而增加的销售费用，期货公司销售费用本期净增
加6400万元，同比增长116.94%。
（4）资产减值损失情况
本期资产减值损失为-1,862.68万元，主要系坏账准备计提方法由余
额百分比法变为账龄分析法，由于该会计估计变更，增加了2007年度合
并净利润2,384.40万元，其中归属于母公司的净利润为578.58万元，少
数股东损益1,805.82万元。
变更后的坏账准备计提方法对账龄1年以内的应收账款，按其余额的
31
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
0.8%计提，与原方法按10%计提的坏账准备有很大的差异；同时由于1年
以内的应收账款大部分是公司持股比例相对较低的各外贸公司，因此影响
归属于母公司的净利润较小，而影响少数股东损益相对较大。
3、资产及财务情况
(1)总资产
2007年末集团合并资产总额70.19亿元，比年初增加约20.54亿元，
总资产增幅41.38%。主要增加项目有：
2007年支付新项目土地款和续建项目的建设款增加房地产存货5亿
元。
期货业务规模扩大，客户的保证金存款增加反映货币资金增加4亿
元，反映其他应收款增加2.27亿元。
持有的三花股份，中成股份以期末公允价值计价增加资产6亿元。
（2）负债及资产负债率
2007年末公司负债50.55亿元。主要负债结构为：
金融机构借款21亿元，比年初增加1.3亿元。金融机构借款形成的
负债占全部负债的41.54%。
应付期货保证金8.26亿元，比年初增加5.02亿元。期货保证金形
成的应付账款占全部负债的16.34%，影响公司负债率水平3.74个百分点。
房地产项目尚未确认销售的预收房款12.99亿元，比年初增加7.69
亿元，占全部负债的25.70%，影响公司负债率水平6.35个百分点。
2007年末公司资产负债率72.03%，比2006年72.19%略有下降，
主要原因是中成股份和三花股份期末按公允价值计价使净资产大幅增加，
32
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
此项因素影响使总资产负债率下降2.5个百分点。
(3)净资产情况
期末归属于母公司的净资产172,131.29万元，较期初117,814.08
万元增加54,317.21万元，增长46.10%，原因是：
由于中成股份和三花股份期末按公允价值计价，与投资成本的差额
扣除递延所得税金额后计入资本公积42,568.90万元（中成股份1,233.64
万元，三花股份41,335.26万元）。
未分配利润期末余额25,653.21万元，本期净增加11,759.07万元。
其中：本年实现净利润转入14,757.09万元，分配利润减少2,998.02万
元，计提盈余公积金721.24万元。
（4）流动资产周转水平
2007年度公司流动资产平均周转率（次）0.84次。由于公司的房地
产业务的产业特点，其开发周期较长，占用资金比较大，在项目未完工确
认销售之前形成存货及预付工程进度款占全公司流动资产比比重很大，必
然会影响公司整体流动资产周转水平。
主要产业流动资产周转水平：
房地产产业：流动资产周转率（次）0.28次
外贸产业：流动资产周转率（次）3.64次
（5）净资产收益率
2007年度全面摊薄净资产收益率为8.57%，加权平均净资产收益率为
10.16%，中成股份和三花股份期末按公允价值计价，计入资本公积金
42,568.90万元，直接引起了净资产收益率的降低，如剔除该因素，则全
33
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
面摊薄净资产收益率11.39%，加权平均净资产收益率为11.91%。
4、现金流量情况
本期经营活动产生的现金流量净额为56,606万元，同比去年净增
26,674万元，增幅112.21%，每股每股经营活动产生的现金流量净额1.51
元。由于公司开盘项目增加，且销售情况良好，使公司经营活动现金得到
了极大的改善；另外期货公司收到的期货保证金净额同比也增加了1.62
亿元。
本期投资活动产生的现金流量净额为7,728万元，比去年同期-8,497
万元净增16,225万元，主要是收回了非合并子公司委托贷款5,500万元，
收回了关联公司委托贷款8,800万元，以及今年出售的流通股份比去年净
增加1,310万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额6,059万元，其中增加借款1.27
亿元，现金流出主要是支付利息及分配股利。
以上议案提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之四
2007年度利润分配议案
各位股东及股东代表：
经浙江天健会计师事务所审计，公司2007年度实现合并净利润
147,570,924.58元，本公司按母公司净利润与合并净利润孰低原则计提
10%的法定盈余公积金7,212,378.31元，当年可供分配的利润为
140,358,546.27元，加上年初未分配利润146,153,756.43元，减去当年
已分配的利润29,980,163.56元，本年实际可供股东分配的利润为
256,532,139.14元。
2007年度的分配方案为：以年末总股本37,475.2068万股为基数，
每股分配现金股利0.10元（含税），总计分配现金股利37,475,206.80
元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分
配。
以上议案提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之五
2007年年度报告正文及摘要
各位股东及股东代表：
公司2007年年度报告正文及摘要已经公司四届十七次董事会审议通
过，年报摘要刊登在2008年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》上，年报全文同日登载在上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn）上。详见2007年度股东大会文件资料。现提请
大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之六
关于修改《公司章程》的议案
为及时体现和适应公司实际情况，进一步稳定和规范公司治理结构和
经营运作，促进公司健康、发展，对现行《章程》进行了补充修订。此次
修订尚须提交公司股东大会审议通过。
公司董事会提交的《章程》修订条款如下：
一、原第二十一条新增加二款（作为该条第二款和第三款），内容如
下：
公司的控股股东为浙江省物产集团公司，持有公司股份总数为
84,966,467股，占公司股份总数的百分之22.67%。
公司股票简称为“物产中大”，或者董事会另行决定的其他名称。证
券监督管理机构另有要求的则从其规定。
二、原第八十三条新增加一款（作为该条第二款），内容如下：
除普通决议和特别决议外，股东大会在审议涉及更改本章程本款以及
第条、第条和第条所述事宜和公
司与其它公司合并事宜时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的以上通过。
三、原第一百一十三条：“提名人应当向董事会提供董事候选人的详
细资料，经董事会提名委员会或独立董事审查合格后，由董事会提交股东
大会审议和表决。”
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
现修改为：“符合本章程规定条件的提名人应当向董事会提供董事候
选人的详细资料，经董事会提名委员会和独立董事审查后依本章程有关规
定向董事会提交，董事会在确定董事候选人后以提案方式提交股东大会审
议和表决。经审查，若发现本章程第条规定的股东提名人相
关持股比例变动的信息披露不及时、不完整或不真实的，不具有提名公司
董事、监事候选人的权利。”
四、原第一百一十五条：“无论董事会到期更换或是董事中途更换，
公司每年只能更换最多1/3的董事（3人），独立董事除外。”
现修改为：“公司董事会每个年度更换的董事不得超过除独立董事外
的公司董事会人数的三分之一；但该届董事会或有关董事任期届满、有关
董事依法辞职、或根据法律法规及公司上市地规则另有强制性要求的除
外。”
五、原第一百四十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董
事长二名。
现修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一至二
名；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
六、删除原第一百四十五条。
七、新增加一条（作为第一百四十五条），内容如下：
当公司发生被收购事项时，为维护公司的稳定发展，维护全体股东利
益，公司董事会应当为公司聘请独立的财务顾问等专业机构，分析公司的
财务情况，就收购要约条件是否公平合理以及收购可能对公司产生的影响
等事宜提出专业意见，并予以公告。在董事会认定属于恶意收购的情况下，
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
可以根据专业机构的专业意见，选择向可能的收购方发出收购邀请，和/
或根据股东大会的授权采取合理的反收购措施。
公司董事会在收购方存在违反《上市公司收购管理办法》规定的相关
披露义务或相关法律法规规定时，可以向相关主管机关提出报告或者向法
院起诉。
在公司被收购兼并或收购方对管理层进行重大调整的情况下，公司董
事会应征求并听取公司工会和职工代表大会的意见。
本条所称公司被收购是指下列情况之一：
（一）任何人向全体股东提出收购要约；
（二）任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。
以上议案提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之七
关于提请股东大会审议公司
对外担保额度和审批权限的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发
120号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神，为保
证公司业务经营的正常需要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土
地的需要，建议董事会提请股东大会审议批准公司本部及其控股子公司
2008年度对外担保计划。
具体如下：
（1）2008年公司本部计划为控股子公司担保总额为85,000万元，
其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为18,000万元，为其
他控股子公司担保67,000万元。
2007年12月31日 2007年度
被担保单位名称
资产负债率 担保计划(万元)
宁波国际汽车城开发有限公司 84% 13,000
南昌中大房地产有限公司 91% 5,000
中大房地产集团有限公司 51% 50,000
其他控股子公司 〈70% 17,000
合计 85,000
（2）控股子公司2008年度计划对外担保总额50,000万元。其中对
内部关联公司担保总额47,000万元。
（3）截止2008年2月29日，上市公司及其控股子公司对外担保总
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
额为38,300万元（不含子公司对关联公司的担保），占最近期经审计的公
司净资产22.25%。2008年度上市公司及其控股子公司计划对外担保总额
为135,000万元(含子公司对关联公司的担保)。
公司本部及控股子公司对外担保的数额在不超过上述计划及总额
内，由董事会授权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定，并
由董事长负责对外签署。
董事会认为：上述担保的对象均为本公司的子公司，经营情况正常，
有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完
善的监控体系，因此担保风险不大。
以上议案提请本次股东股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之八
关于选举第五届董事候选人的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，董事会进行换届选举。第五届董事会仍由九名董事组成，其
中三名为独立董事。
根据公司章程规定：经公司董事会提名委员会推荐并经四届十七次
董事会审议，提名陈继达、李灵敏、王剑敏、戴建成、张飚、於亚雄等六
人为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
以上提名提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
42
浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
第五届董事会董事候选人简历
1、陈继达：男，1959年9月出生，研究生，会计师。曾任浙江省对外经济贸易
合作厅副主任科员；浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员；浙江中大集团股份
有限公司总会计师、董事、副总经理；现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委
书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2、李灵敏，男，1962年4月，大学本科、国际商务师，曾任中国中纺集团企业
管理部总经理，中国中纺集团总裁助理，现任中国中纺集团副总裁，浙江中大集团股
份有限公司副董事长。
3、王剑敏：男，1969年2月出生，博士。曾任浙江中大集团股份有限公司企业
发展部副总经理，浙江中大集团投资有限公司副总经理，现任浙江中大集团股份有限
公司监事，企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长，浙江中大期货经
纪有限公司副董事长。
4、戴建成：男，1956年10月出生，大学专科，工程师。曾任浙江东南发电股份
有限公司董事、董事会秘书，浙江省物产集团公司投资发展部副部长，现任浙江省物
产集团公司投资发展部部长。
5、张飚：男，1969年11月出生，大学本科。曾任浙江物产元通机电（集团）有
限公司副总经理，现任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理。
6、於亚雄：女，1959年10月出生，大学本科，高级会计师。曾任浙江省嵊泗
县财政局预算总会计师，嵊泗县驻杭州办事处副主任，现任浙江省财务开发公司计财
部副经理（主持工作）。
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
会议材料之九
关于选举第五届独立董事候选人的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，董事会进行换届选举。第五届董事会仍由九名董事组成，其
中三名为独立董事。
根据公司章程规定：经公司董事会提名委员会推荐并经四届十七次
董事会审议，提名芮明杰、朱红军、贾生华等三人为公司第五届董事会独
立董事候选人（简历附后）。
以上提名提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年4月21日
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浙江中大集团股份有限公司 2007年度股东大会文件
第五届董事会独立董事候选人简历
1、芮明杰：男，1954年5月出生，博士，教授，博士生导师。曾任复旦大学管
理学院企业管理系主任，管理学院副院长，企业管理学科带头人，上海管理科学学会
副理事长；现任复旦大学校学术委员会委员、学位委员会委员，管理学院学位委员会
主席，复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人，复旦大学长三角研究院副院长、
复旦大学工商管理博士后流动站站长，复旦大学产业经济学系系主任，中国工业经济
学会常务副理事长，IFSAM（世界管理学会联盟）中国委员会委员等职务。
2、朱红军：男，1976年1月出生，博士，教授，博士生导师。曾任上海财经大
学会计学院讲师，副教授，现任上海财经大学会计学院博士研究生培养与管理工作负
责人（主持工作），上海财经大学会计与财务研究院（教育部人文社会科学重点研究
基地）驻院研究员。
3、贾生华：男，1962年1月出生，博士，教授、博士生导师，曾任西北农业大
学农业经济系副教授，浙江大学城市学院管理系主任，浙江大学管理学院工商管理系
主任，浙江大学MBA教育中心主任；现任浙江大学管理学院副院长，浙江大学房地
产研究中心主任，浙江大学企业投资研究所所长。
会议材料之十
关于选举第五届监事候选人的议案
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会进行换届选举。第五届监事会仍由五名监事组成，其
中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，监事会进行换届选举。第五届监事会仍由五名监事组成，其
中两名为职工监事，由公司职工民主选举产生。
根据公司章程规定：监事会推选张炎、张宝健、高建经为公司第五
届监事会监事候选人（简历附后）。
以上提名提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司监事会
2008年4月21日
第五届监事会监事候选人简历
1、张炎，女，1963年8月出生，大学本科，高级会计师，注册税务师。曾任浙
江省物产集团公司财务总监，现任浙江省物产集团公司财务资产管理部副部长（主持
工作）。
2、张宝健，男，1965年3月出生，研究生，高级会计师，曾任浙江省兴财房地
产发展公司财务部经理，现任浙江省财务开发公司投资一部副经理（主持工作），浙
江中大集团股份有限公司第四届监事会监事。
3、高建经，男，1952年12月，大学专科、会计师，曾任中国纺织品进出口总
公司财务部总经理，中国纺织品进出口总公司香港（浩锋）公司总经理，现任中国纺
织品进出口总公司资产管理部高级调研员，浙江中大集团股份有限公司第四届监事会
监事。
会议材料之十一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度审计机构。提请本
次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2007年4月21日
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