证券简称: 山东黄金 证券代码: 600547
山东黄金2007年度股东大会材料
一、董事会工作报告管理层讨论与分析
报告期内，公司大力整合现有资源，合理调整布局，不断扩大生产规模，降
低运营成本，公司全年实现营业收入99.30亿元，较上年度增长175.49%；公司
实现利润总额3.68亿元，较上年度增长54.70%；公司实现归属于上市公司股东
的净利润1.92亿元,较上年度增长54.49%，公司2007年实现每股收益1.21元，
较上年度增长54.49%。全年采掘总量、掘进量、出矿量、选矿处理量等指标创
历史最好水平，取得了较好的经济效益。公司主要采取了以下措施：
一是抓资源整合，打造集约化发展平台。从矿山生产系统整合入手，按照“分
区采、集中选”的生产架构，组织完成了矿量资源、处理能力和集中精炼加工整
合，形成了集约化的生产格局；推行了物资、设备及备品、备件统一计划、集中
采购管理制度和物资、配件统一调配管理制度；建立了公司“资金池”，实现了
资金的统一管理、调度、配置和使用，提高了资金的使用效率。
二是导入竞争激励机制，推动生产经营指标落实。坚持“以指标高低论英雄，
以发展能力定是非”的工作理念，层层细化分解、签订经营业绩责任书，建立科
学合理的业绩评价体系和考核体系。以“黄金产量上台阶竞赛活动”为载体，
组织开展了“重点工程掘进竞赛活动”，“销售收入上台阶竞赛活动”、“降成
本，一人一计活动”和“提前完成全年生产经营目标竞赛活动”等。促进了全年
产量、利润、销售收入、成本等指标的细化分解和完成。
三是开展岗位公开竞聘，不断深化内部改革。按照“精干、高效”的原则和
“专业化、年轻化”的要求，积极组织开展岗位公开竞聘，所属单位领导班子职
数因此压减了51%，班子平均年龄下降了0.61岁。大力推进基层管理机构“扁
平化”改革，大幅度压减职能部门、管理岗位和人员编制，职能部门压减了
42.86%，部门经理压减了71%，一般管理岗位、一般管理人员分别压减了43.78%。
以岗位竞聘为契机，积极推进薪酬体系改革，全面推行“以岗定薪、岗变薪变”
的管理机制，并通过增大收入中的“绩效”比重，进一步调动了员工的积极性。
在专业技术人员中，组织评聘了“技术带头人”和“主任工程师”，进一步提高
了薪酬待遇水平，形成了有效地激励作用，并促进了专业技术队伍的稳定。
四是建立管理模块，加快管理创新步伐。在经营管理方面，建立了“三个一”
的经济活动分析管理模块，通过每月召开一次经济活动分析会、每月选取一个单
位作为对照“分析靶标”、每月推荐一线矿山指标优胜班组“现身说法”，使指
标分析得更透彻、问题找得更准确、改进措施更具针对性，从而推动了以成本管
理为核心的经营工作的不断深入。
在安全生产管理方面，建立了“三个抓”的管理模块。即围绕产量指标抓安
全生产组织，围绕责任落实抓安全检查，围绕整体提高抓树“标杆”，有力地促
进了生产的快速发展和安全脱胎换骨的加速转变。
五是抓好工艺技术改造，努力实现增产降耗。狠抓矿山工艺、设备更新改造
工作，着力解决制约发展的“瓶颈”问题。组织完成了新城金矿主竖井提升箕斗
增容改造，选矿磨浮、浮选和破碎系统改造，焦家金矿选矿扩产工艺改造，金洲
集团选矿工艺及设备优化改造。同时，积极推广应用“四新”技术，切实推动节
能降耗工作。
六是抓好探矿增储工作，推动资源接续发展。坚持把资源接续作为公司发展
的重中之重来抓，按照“以矿找矿”的探矿理念，在对各矿区及周边地区成矿特
点和成矿规律综合地质研究的基础上，以矿山深部、海底探矿为突破口，不断加
大探矿力度。全年投入钻探工程量36663米，投入地质坑探工程量26735米，获
得地质储量865.46万吨。
同比发生重大变化项目的说明
2007年12月31日 2006年12月31日
项 目 增减额 增减率
占资产的 占资产的
金额 金额
比重（%) 比重（%)
货币资金 313,553,202.52 16.98% 202,173,537.38 14.38% 111,379,665.14 55.09%
预付账款 269,375,499.04 14.59% 56,737,327.35 4.03% 212,638,171.69 374.78%
可供出售金融资产 84,070,311.25 4.55% 38,857,068.38 2.76% 45,213,242.87 116.36%
在建工程 182,526,232.11 9.89% 109,094,826.90 7.76% 73,431,405.21 67.31%
短期借款 490,000,000.00 26.54% 319,500,000.00 22.72% 170,500,000.00 53.36%
应付账款 60,878,937.31 3.30% 17,651,108.20 1.26% 43,227,829.11 244.90%
应交税费 43,822,352.96 2.37% 22,067,835.77 1.57% 21,754,517.19 98.58%
递延所得税负债 18,843,803.11 1.02% 8,248,146.06 0.59% 10,595,657.05 128.46%
其他非流动负债 15,170,862.85 0.82% 5,790,738.60 0.41% 9,380,124.25 161.98%
资产项目同比变化说明：
货币资金2007年末比年初增加11,137.97万元，主要原因是黄金销售数量
增加所致。
预付账款2007年末比年初增加21,263.82万元，主要原因是公司外购合质
金数量增加及黄金价格提高所致
可供出售金融资产2007年末比年初增加4521.32万元，主要原因是公司所
属金洲集团持有的股票公允价值上升所致。
在建工程2007年末比年初增加7343.14万元,主要原因是本年度公司井巷等
开拓工程增加所致。
短期借款2007年末比年初增加17050万元,主要原因是公司为增加外购合质
金数量占用流动资金所致。
应付帐款2007年末比年初增加4322.78万元,主要原因是外购合质金及委托
加工材料付款时差所致。
应交税费2007年末比年初增加2175.45万元，主要原因是公司盈利大幅增
长，企业所得税同比增长所致。
递延所得税负债2007年末比年初增加1059.57万元，主要原因是公司所属
金洲集团持有的股票公允价值上升，公司依据新会计准则规定增加递延所得税负
债所致。
其他非流动负债2007年末比年初增加938.01万元，主要原因是公司所属金
洲集团申请专项基金增加所致。
主要费用情况说明
项 目 2007年度 2006年度 同比增减 增减率
营业成本 9,266,801,908.03 3,148,756,173.88 6,118,045,734.15 194.30
销售费用 16,332,147.51 8,997,889.61 7,334,257.90 81.51%
资产减值损失 35,689,193.67 12,556,796.97 23,132,396.70 184.22%
管理费用 252,478,760.47 164,081,523.46 88,397,237.01 53.87%
财务费用 19,147,574.28 23,187,165.37 -4,039,591.09 -17.42%
营业成本2007年末比上年同期增加611804.57万元，主要原因是公司外购
合质金数量同比大幅提高所致。
销售费用2007年末比上年同期增加733.43万元，主要原因是公司外购合质
金业务量同比大幅提高，公司黄金交易费用增加所致。
资产减值损失2007年末比上年同期增加2313.24万元，主要原因是公司按
新准则修订会计政策，对个别应收款项采用个别认定法计提坏账准备，对单项应
收款项坏账计提比例提高所致。
管理费用2007末比上年同期增加8,839.72万元，主要原因是本期增加宣传
费用、技术开发费及实施新会计准则进行调整所致；
财务费用末比上年同期减少403.96万元，主要原因是公司树立财务经营理
念，利用多种融资手段，降低利息支出所致；
报告期现金流量状况同比发生重大变动的分析
项 目 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 213,162,212.02 290,081,581.45 -76,919,369.43 -26.52%
投资活动产生的现金流量净额 -150,348,487.43 -102,620,947.51 -47,727,539.92 -46.51%
筹资活动产生的现金流量净额 48,085,940.55 -91,492,014.08 139,577,954.63 152.56%
期末现金及现金等价物余额 313,553,202.52 202,173,537.38 111,379,665.14 55.09%
经营活动产生的现金流量净额2007年比上年同期减少7691.94万元，主要
原因是公司增加外购合质金、预付款项增多所致。
投资活动产生的现金流量净额2007年比上年同期减少4772.76万元，主要
原因是公司本期购建固定资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额2007年比上年同期增加13957.80万元，主要
原因是公司增加外购合质金，增加银行借款所致。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
项 目 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例
营业收入 9,929,605,172.63 3,604,336,870.25 6,325,268,302.38 175.49%
投资收益 36,093,168.03 -860,525.57 36,953,693.60 4294.32%
营业外收入 2,464,729.64 989,855.77 1,474,873.87 182.15%
基本每股收益 1.21 0.78 0.43 54.49%
营业收入2007年末比上年同期增加632,526.83万元，主要原因是公司加强
内部资源整合，黄金产量和外购合质金量同比大幅提高及黄金价格上涨所致。
投资收益2007年末比上年同期增加3695.37万元，主要原因是公司所属金
洲集团出售股票收益增加所致。
营业外收入2007年末比上年同期增加147.49万元，主要原因是公司取得政
府补贴增加所致。
每股收益2007年末比上年同期增加0.43元，主要原因是公司对内加强管理，
黄金产量提高、成本下降及黄金价格上涨所致。
1、经营环境分析
公司从成立、上市、完成股权分置改革到成功实施非定向增发，已经成为一
个产量、效益和影响力名列前茅的企业。2007年以来，随着美国次级贷危机和
国际油价的影响，国际黄金价格也在高位震荡，世界各大矿业公司纷纷加大了资
源整合的力度，国内黄金矿山企业也投入大量资金寻找矿山资源，黄金矿业资源
集中度不断加大，市场竞争激烈程度进一步提高。公司将以增发为契机进一步加
大资源整合力度,增加科技创新投入，大力提升公司的核心竞争力和综合实力，
巩固和加强在国内的领先地位。
2、科技创新情况
为促进科技创新，公司制订了《科技创新三年（2007-2009）发展规划》，
2007年编制了详尽的技术创新实施计划，投入3065万元科研经费，实施技术创
新计划项目73项。其中，列入省级计划15项，跨年度项目30项，当年完成项
目41项，2007年，公司在矿区深部找矿获得突破，在焦家金矿、新城金矿深部
获得新的突破。
在复杂难采矿体开采技术研究方面，达到了国际先进水平，获得多项研究成
果。
在多金属综合回收利用工艺技术方面获得重大突破性进展，该项工艺技术的
实施将大大提高金属回收率，并降低生产成本，提高公司经济效益。
此外，公司研发的“黄金选矿用浸出槽及其搅拌方法”和“圆形浮选机”分
别获得国家发明和实用新型专利。
3、对未来发展的展望
公司2008年1月25日完成定向增发，收购了控股股东山东黄金集团拥有的
包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限
公司鑫汇金矿在内的黄金主业资产。增发的完成大幅度提高了公司的黄金资源储
量和年黄金产量，同时，公司可以获得持续稳定的预期收益，盈利能力将得到进
一步提升，为公司股东带来更丰厚的投资回报。
4、公司年度经营计划
2008年，公司确定的生产经营目标是：销售收入160亿元，实现利润7.5
亿元,力争将费用成本控制在152.5亿元左右。
5、公司为未来资金需求及使用计划
针对公司未来资金需求，公司将积极推进资本运作的进程，借助资本市场来
筹措资金，另外将根据生产经营需要向国内商业银行借入短期借款。
6、公司面临的风险因素及拟采取的主要措施：
公司矿区开采深度的进一步加大，矿石品位存在波动的风险，加上生产资料
的涨价、生产成本上升成为公司面临的不利影响。为此，公司将专门组织技术人
员对生产资源进行合理配置，加大科技创新投入，通过提高技术含量，充分利用
地质资源，提高矿石的选冶回收率，节能降耗，以取得高收益、高产出。
二、监事会工作报告
一、 不断完善监事会工作制度
2007年我们不断加强监事会自身建设，不断完善监事会工作制度，规范监
督管理和议事程序，明确了监督职能，保证监事会监督工作具有了基本的依据和
平台。通过列席董事会会议和参加股东大会，对公司重大事项的决策程序、决策
内容实施有效监督。不断提高监事会工作运行质量和效率，对董事会拟订的基本
议案以及审议通过的各项议案进行充分讨论，积极提出修订和改进意见，确保各
项决策有利于公司长远发展，有利于维护全体股东的利益。
2007年，公司根据上市公司治理专项活动的要求认真开展了上市公司治理
专项活动。
对于在自查过程中查找出来的问题：公司职工监事未达到监事会人数的三分
之一的情况。公司严格按照有关规定制定整改措施，从股份公司的职工中选举产
生职工代表监事一名，使公司职工代表出任的监事人数达到监事人数的三分之
一。
二、 会议召开情况
本年度监事会共召开了一次会议。
1、第三届监事会第二次会议于2007年2月5日召开。经与会监事审议，表
决通过了以下事项：
1）审议通过2006年度监事会工作报告；
2）审议通过公司2006年年度报告及摘要。
3）报告期内，监事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予各项职
责，坚持监督于事前、监督于执行之中的原则，对公司的生产经营、规范运作、
财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事、经理及高级管理人员执行公务
的行为进行了监督，并按要求出具了监事会确认书。
一、 监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规和《章程》的规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查，对董事会贯彻实
施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履职情况进行了监督检查。
2、检查公司财务的情况
报告期间，监事会重点审核了月、季度、年度财务报告和董事会向股东大会
提交的会计资料，认为北京天圆全会计师事务所出具的2007度标准无保留意见
的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司治理专项活动自查整改情况
2007年，公司根据上市公司治理专项活动的要求和统一部署，本着实事求
是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》
等内部规章制度，认真开展了上市公司治理专项活动。
公司在5月31日之前开展了一次严格的自查活动，根据中国证监会100题
问卷的要求，公司分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防范等方面进行
了自查，发现了公司治理方面存在的不足，并提出了相应的整改建议。
对于在自查过程中查找出来的问题：公司职工监事未达到监事会人数的三分
之一的情况。
公司严格按照有关规定制定整改措施，从股份公司的职工中选举产生职工代
表监事一名，使公司职工代表出任的监事人数达到监事人数的三分之一。
4、增发事项
报告期内，公司进行了非公开发行股票的申报工作，监事会根据职权要求，
积极实施监督，在非公开发行股票所涉资产的评估、审计中没有发现内幕交易和
损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
5、关联交易
报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行，并按有关
规定进行披露，无损害公司利益和股东权益的情况。
6、说明
报告期内，实现净利润比同期增长54.49%，是因为黄金价格上涨、公司强
化生产经营管理所致的，监事会同意董事会对上述事项的说明。
二、 2008年工作打算
公司通过增发融资、收购兼并、资源整合，资本不断扩张，已走上快速发展
的轨道。2008年必将是大展宏图的一年。为了更好地发挥监事会的作用，在新
的一年里，我们做如下打算：
1、加深对监事会的认识，在履行职能中准确定位
2、加强学习，提高监督能力
3、克已奉公，诚信自律
三、财务决算报告
一、2007年度财务决算
2007年，公司认真贯彻执行《公司法》、《会计法》、《证券法》等各项法规，
积极落实董事会的各项决议,抓住黄金涨价有利时机，围绕公司价值最大化的财
务管理目标,全面完成了各项生产经营指标，经济效益大幅度提高，主要经济指
标均创历史新高。
本期会计报告业经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，并出具了天圆全
审字198号标准无保留意见的审计报告。
（一）主要会计政策
1、公司自2007年1月1日起，执行财政部2006年2月15日颁布的新会计
准则。在编制财务报表时，资产负债表期初数和利润表的上年同期可比数据，已
按照财政部和中国证监会的有关规定进行了追溯调整，并按照新会计准则重新列
报。
本期合并报表范围为子公司山东金洲矿业集团有限公司、山东金博经贸有限
公司、青岛鑫莱投资有限公司。
（二）公司经济效益情况
1、主营业务
2007年度公司实现营业收入净额992,960.52万元，比上年同期的
360,433.69万元,增加632,526.83万元,同比提高175.49%；主要原因是报告期
外购非标准金精炼、自产黄金销售量增加以及黄金价格的提高。
2、利润总额及净利润
2007年实现利润总额36,753.78万元，比上年同期的23,757.66万元,提高
12,996.12万元,同比增长54.70%;实现归属母公司所有者净利润19,284.20万
元，比上年同期的12,482.54万元,提高6,801.66万元,同比增长54.49%。主要
是报告期内公司扩大生产能力、加强成本控制及黄金价格提高所致。
3、盈利能力
2007年本年度末归属于母公司股东权益81,770.75万元，比上年同期的
69,890.49万元，提高11,880.26万元，同比增长17.00%，系本年实现的净利润
所致。净资产收益率加权平均为25.91%，同比提高9.12%；每股收益加权平均
1.21元/股，同比提高0.43元/股，主要原因是净利润的增加。
（三）公司财务状况
1、资产情况:
本年度末总资产184641.25万元，同比增长31.31%。其中：
（1）货币资金31,355.32万元，同比增长55.09%，主要原因是黄金销售数
量增加及黄金价格上涨所致；
（2）应收帐款1,670.93万元,同比增长13.61%，主要原因是年末销售产品
未收到货款;
（3）预付账款26,937.55万元，同比增长374.78%，主要原因是公司大幅
增加外购合质金及黄金价格提高，预付货款增多所致;
（4）其他应收款4,394.99万元，同比减少45.90%，主要原因是公司对个
别应收款项采用个别认定法计提坏账准备，资产减值损失同比计提大幅增加所
致；
7
（5）存货9,214.02万元,同比提高12.56%，主要原因是公司黄金产量增加，
库存黄金相应提高；
（6）可供出售金融资产8,407.03万元，同比增长116.36%，主要原因是公
司所属子公司金洲集团持有的国投中鲁股票公允价值上升所致；
（7）在建工程18,252.62万元,同比增长67.31%，主要原因是本年度公司
整合黄金资源，井巷等开拓工程增加所致。
2、负债情况：
本年度末负债总额84,437.06万元,同比增加44.25%；资产负债率45.73%，
同比提高4.10%。其中：
（1）银行借款49,000万元，主要原因是外购合质金增加，导致流动资金占
用较多所致;
（2）应付帐款6,087.89万元,同比增加244.90%,主要原因是本年度增加外
购合质金及黄金价格提高所致;
（3）应交税费4,382.24万元，同比增长98.58%，主要原因是公司盈利大
幅增长，留存企业税金同比增长所致；
（4）其他非流动负债1517.09万元，同比增长161.98%，主要原因是公司
所属金洲集团申请专项基金增加所致。
（四）现金流量
本年度公司合并现金及现金等价物净增加额11,137.97万元。其中经营活动
现金净流量21,316.22万元,销售商品、提供劳务收到的现金是公司当期现金流
入的最主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金需求，现金净流量比
上年同期减少26.52%,主要是外购合质金大幅提高所致;投资活动资金流量净支
出15，034.85万元,同比增加46.51%;筹资活动现金流量净流入4，856.59万元,
同比提高153.08%；每股经营现金流量净额1.32元，同比减少0.49元。
（五）其他事项
公司非公开发行股票于2007年11月29日经中国证监会发行审核委员会审
核通过，并于2007年12月21日获得中国证监会《关于核准公司非公开发行股
票的通知》（证监发行字487号）核准。经询价，公司非公开发行股票价
格确定为110.93元/股，共发行人民币普通股17,884,051股，募集资金总额
1,983,877,893.20元。
2008年1月18日，北京天圆全会计师事务所有限公司对募集资金进行了验
证，确认截至2008年1月18日，本公司已收到股东以现金及净资产增资的实收
资本17,884,051.00元，本次增资后公司实收资本金额合计为人民币
177,884,051.00元，其中：山东黄金集团和平度公司以净资产及股权出资
992,163,693.20元，中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、
南方基金管理有限公司、北京开元久盛投资有限公司、融通基金管理有限公司以
货币资金出资人民币991,714,200.00元，各股东出资合计1,983,877,893.20元，
新增注册资本合计17,884,051.00元。
2008年1月24日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了关于公司
非公开发行股份的证券变更登记证明。
二、2007年度财务工作
2007年是公司快速发展的一年，也是新会计准则实施的第一年。面对新的
机遇和挑战，我们积极探索解决财务工作面临的新情况、新问题，强化管理，不
断创新，推动财务工作不断迈上新的台阶。创新，取得了新的进展
1、紧紧围绕公司战略目标，全面推进财务管理工作。在财务规划、财务治
理、业绩提升、财务基础建设等方面全面提升财务管理水平，实现了由经营型财
务管理向集约化、精细化财务管理的跨越。
2、深化全面预算管理，做到事前、事中、事后全方位的控制。一是深化内
部经营承包责任制，将成本指标层层分解，纵向落实到班组和个人，横向落实到
各业务管理部门。二是深化班组核算管理，从源头上有效控制成本。三是深化成
本管理的过程控制，建立起了一套适合公司特点的全面预算管理办法，进一步完
善成本管理手段,实现精细化管理，做到所有成本费用开支有预算，并按预算严
格控制。
3、积极推行并实施资金的集中管理。建立公司资金结算中心，实现资金管
理的规模效应，降低资金成本，提高资金利用效率。拓宽融资渠道，为资源扩张
提供充裕的资金保障。
4、全力以赴、准确、及时地完成了股票增发的各项工作。
5、创新财务技术、信息化体系。改变目前所属企业会计核算级次多，财务
报表效率低的状况，缩短财务报告流程，提高会计核算效率和会计信息质量，减
轻会计人员的工作量。
6、不断提升财务队伍素质。为了适应公司快速发展的新形势，一年来我们
不断加强财务人员在专业技能、综合素质等方面的培养，定期对会计人员进行业
务培训；加强财务人员的梯队建设，增加财务管理人才的储备，为公司财务管理
工作上水平奠定了基础。
四、2007年度利润分配预案
经北京天圆全会计师事务所审计确认，本公司2007年度母公司实现净利润
170,029,722.08元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公
积17,002,972.21元,加上根据新会计准则调整后的年初未分配利润
156,084,869.04元，扣除本年度支付2006年现金股利76,800,000元，当年可供股
东分配的利润为309,580,904.3元。
公司拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，向全体股东每10
股派现金红利7.20元（含税），合计分配现金红利128，076，516.72元，剩余
未分配利润结转以后年度分配。拟以增发完成后的总股本177，884，051股为基
数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股的分配预案。
报告期内，公司全年实现营业收入99.30亿元，较上年度增长175.49%；公司实
现利润总额3.68亿元，较上年度增长54.70%；公司实现归属于上市公司股东的
净利润1.92亿元,较上年度增长54.49%，公司2007年实现每股收益1.21元，
较上年度增长54.49%。
五、2007年年度报告及摘要
六|、2008年投资计划
2008年,公司投资计划总额为64,029万元，其中：
1、固定资产投资计划47,701万元，主要建设项目包括：重点工程、生产技
措工程、节能减排、设备购置、矿山环境改造及地表零星工程等。
2、建设项目投资计划16,328万元，主要建设项目包括：三山岛金矿8000
吨/日采选能力建设工程、焦家金矿6000吨/日采选能力建设工程、焦家氰化厂
建设工程。
固定资产投资、建设项目投资所需资金来源为企业自有资金包括计提的折
旧、维简费和留存收益，不足部分由公司统一对外融资。
七、关于修改公司章程的议案
鉴于公司定向增发已经完成，按照公司2007年2月5日召开的2007年第一
次临时股东大会授权，拟根据增发结果对公司章程作如下修改：
章程第三条，在原文之后增加：“公司于2007年12月27日经中国证券监
督管理委员会批准，向山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司
及其他特定投资者定向增资发行人民币普通股17884051股。”
章程第六条，“公司注册资本为人民币160,000,000元。”修改为：“公司
注册资本为人民币177884051元。
章程第十九条“公司股本总数为16,000万股，全部为普通股”。修改为：
“公司股本总数为177884051股，每股面值壹元，全部为普通股”。
章程第一百四十三条“公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设
主席1人。”修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席
1人。”
八、关于续聘会计师事务所的的议案
根据上市公司治理准则和有关法规的规定，拟继续聘用北京天圆全会计师
事务所为本公司2008年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公
司投、融资有关的业务，聘期一年。公司股票增发完成后，本年度增加金仓公司、
三山岛金矿、玲珑金矿、沂南金矿、鑫汇金矿等五家企业的审计工作，拟年度内
支付会计师事务所的审计费80万元，公司不承担该会计师事务所派员到公司审
计而发生的差旅费。
九、关于增选监事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定和山东证监局监管要求，公司监事会
增选陈晓岚女士为公司第三届监事会中应由股东代表出任的监事候选人，任期3
年。
现将该监事候选人提交股东大会选举决定。
陈晓岚简历附后：
陈晓岚：中国国籍，女，1966年9月生人，大学学历，高级会计师、高级
审计师，注册会计师。曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所
平邑所长，平邑县会计管理局局长，山东金信新型建材有限公司总会计师、副总
经理，现任山东黄金集团公司审计部经理。
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