本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海金陵股份有限公司曾于2008年3月20日在《中国证券报》上刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统对社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年4月22日上午10：30时，网络投票时间为当日上

　　午9：30时至11：30时，下午13：00至15：00时。

　　二、会议地点

　　上海市福州路666号26楼公司会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、审议《关于公司配股的议案》

　　（1）配股发行股票种类、面值，对应网络投票表决序号1；

　　（2）配股基数、配股比例及配股数量，对应网络投票表决序号2；

　　（3）配股的价格，对应网络投票表决序号3；

　　（4）配股发行对象，对应网络投票表决序号4；

　　（5）本次配股募集资金的用途，对应网络投票表决序号5；

　　（6）发行方式，对应网络投票表决序号6；

　　（7）承销方式，对应网络投票表决序号7；

　　（8）未分配利润的安排，对应网络投票表决序号8；

　　（9）本次配股相关决议的有效期，对应网络投票表决序号9；

　　2、审议《公司符合配股条件的议案》，对应网络投票表决序号10；

　　3、审议《公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》，对应网络投票表决序号11；

　　4、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票表决序号12；

　　5、审议《公司募集资金管理办法的议案》，对应网络投票表决序号13。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2008年4月11日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　上海金陵股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年四月十六日

　　附件：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738621金陵投票13Ａ股

　　2、表决议案

　　议案序号议案内容对应的申报价格

　　一、审议《公司关于配股的议案》

　　1 配股发行股票种类、面值1元

　　2 配股基数、配股比例及配股数量2元

　　3 配股的价格3元

　　4 配股发行对象4元

　　5 本次配股募集资金的用途5元

　　6 发行方式6元

　　7 承销方式7元

　　8 未分配利润的安排8元

　　9 本次配股相关决议的有效期9元

　　二、审议《公司符合配股条件的议案》10元

　　三、审议《公司本次配股募集资金计划

　　投资项目可行性的议案》11元

　　四、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次

　　配股相关具体事宜的议案》12元

　　五、审议《公司募集资金管理办法的议案》13元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有公司股份的投资者对公司的第一个议案（配股发行股票种类、面值）投同意票，其申报如下：

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738621买入1元1股

　　2、如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738621买入1元2股

　　3、如某投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　投票代码买卖方向申报价格申报股数

　　738621买入1元3股

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决系统。

　　4、对股东大会有多项议案的，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。