证券代码:600638 股票简称:新黄浦
上海新黄浦置业股份有限公司2007年度股东大会会议资料
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度股东大会议事规则
为了维护投资者的合法权益，确保公司2007年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等
有关规定，特制订议事规则如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股
总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认
真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序
或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应
当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当先向大会秘书处书面申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地
回答股东提出的问题。
八、股东大会对议案采取记名方式投票表决。
本议事规则未尽事宜依照有关法律、法规办理。
上海新黄浦置业股份有限公司
二○○八年四月十八日
2007年度
股东大会
文件之一
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度董事会工作报告
各位股东：
大家上午好！我受董事会委托，向大会作《2007年度董事会工作报告》。
（一）、报告期公司经营情况的回顾
2007年在国家宏观经济形势发生新的变化，房地产业调控力度加大，资本
市场规范程度增强的形势下，公司围绕2007年的总体目标和发展计划，按照董
事会的既定方针，充分发挥了公司战略布局、资产优化和资本运作等优势，积极
实施产业拓展的新举措，有效地进行了房地产业的跨地区、多元化的项目推进，
成功地实现了期货、证券等金融业的股权收购，形成了公司房地产业与金融业联
动发展的新的产业格局。同时，公司通过有力的销售、经营、投资、挖潜创收等
手段，稳步提高经济效益，取得了近几年来最好的经营收益。报告期内，公司实
现主营业务收入55128万元，利润总额24834万元，实现净利润17653万元。
2007年的房地产主业，把握国家对房地产业的宏观调控政策走向，结合公
司的发展实际，实现积极有效的推进，使房地产主业的地位和作用更加显现。房
地产的主业开发经营，体现在现有资产常态效益稳步提高的同时，进一步拓展新
的发展空间，采取收购兼并和资本运作等方式，实现了跨地域、多元化的项目结
合，形成了园区开发、商业地产、住宅建设和楼宇经营的综合发展新特点。
2007年公司的主要投入和落实的房地产项目是:
（1）苏州商业地产项目
该项目地块位于苏州新区，地块占地面积为1.2万平米，地上总建筑面积为
3.73万平方米。公司以该项目公司前期投入成本价格作为股权评估价格，向股权
出让方受让55%股权。经过短短3个月的项目包装、整合、运作，成功地实现了
项目转让，获得了投资收益约1400万元。
（2）嘉兴工业园区建设项目
公司与嘉兴市合作建设“上海科技京城嘉兴高新技术产业区”。在与嘉兴地
区良好合作的基础上，11月份公司与秀洲区政府签署了科技园区开发项目合作
意向书，将适时分期参与投资开发264亩高科技园区房产，为公司实现跨区域产
业拓展进行了有益的探索。
（3）中房住宅合作开发项目
公司与上海中房公司于12月7日签署合作协议，共同开发位于普陀区桃浦
地区11万平方米的金光小区住宅项目，将共同把该小区打造成为高品质的住宅
楼盘。
（4）弘浦商业地产项目
公司在商业地产项目的拓展中进行了新的尝试，已与上海弘基集团合资组建
弘浦置业公司，共同开发建设位于宝山区友谊路的3万平方米的“幸福湾”创意
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园，使之成为宝山地区现代服务业的集聚地。
（5）公司2007年房地产经营重点主要是上海的科技京城、赛格电子市场和
北京的广安世纪项目等。在提高服务水平的同时，提高资产质量和效益水平。在
整合资源、调整人员、充实现场、抓好细节、落实考评等方面优化管理。并在稳
步发展的同时，做好增收节支和节能降耗工作。公司全年的租金收入达到13531
万元，物业管理费收入6899万元。
按照年初计划，公司在资本运作方面开展了卓有成效的工作。经过缜密的筹
划、精心的筛选、有效的运作，使公司的资本运作实现了质的突破。
年初，公司投资1.3亿元，全额收购华闻期货公司100%的股权，在跨入金
融业领域迈出了坚实的一步，成为国内为数不多全额控股期货公司的上市公司。
年末，公司又先后启动了三个资本运作项目。一是公司拟以1.2亿资金增资
迈科期货公司40%的股权；二是公司拟以3234万元增资瑞奇期货公司43.75%的
股权；三是公司拟以1.3亿受让爱建证券6500万股股份即5.91%的股权。
上述资本运作项目如能成功实施，是公司在把握资本市场新的发展机遇，尤
其是期货行业复苏的良好前景，逐步积聚行业优势，打造行业旗舰的有力举措。
它不仅使公司能有效进入了金融产业，还为公司今后的发展寻求到了新的经济增
长点。
六）、对公司未来发展的展望
2008年是“十一五”规划中承上启下的重要一年，作为房地产业与金融业
并举的上市公司应充分把握我国和上海国际地位不断提高和宏观经济环境紧缩
向好的发展势头，认清宏观调控与资金紧缩、产业拓展与投资风险、土地储备与
规模效应、市场微缩与利润下降等新的挑战，借助国家实施“住有所居”工程和
上海建设国际“金融中心”的巨大动力，进一步加快公司发展方式改变逐步到位、
结构调整状况基本完成、自主创新能力不断增强和产业区域拓展初见成效的良好
态势，紧紧围绕科学发展、深化体制、经济效益、产业升级、资产增值和管理优
化的六大目标，充分把握政策趋势，找准项目和产业的发展方向，采取行之有效
的措施，谋求持续健康发展之路。进一步推进和完善公司的产业结构、资产结构、
组织结构和人才结构的战略性整合，不断增强公司的团队凝聚力和核心竞争力，
为公司的和谐、持续、健康和稳步发展提供强大的动力。
1、公司发展面临的机遇和挑战
（1）公司发展面对的主要机遇
一是经济发展与业务拓展的机遇；二是战略并购与产业整合的机遇；三是
资本经营与金融创新的机遇；四是品牌提升和规模发展的机遇。
（2）公司发展面临的主要挑战
一是宏观调控与资金从紧的挑战；二是项目拓展与投资风险的挑战；三是
土地储备与开发规模的挑战；四是市场紧缩与利润降低的挑战。
2、公司发展面对的主要压力和突破方向
面对新的形势和新的任务，公司要在倡导和发扬科学发展观的前提下，进
行大胆的实践和积极的探索，优化和推进现有的经营模式，努力为公司的持续健
康发展创造良好的内部环境。
（1）公司发展面对的主要压力
一是宏观调控导致的资金从紧压力；二是产业发展导致的优选项目的压力；
三是经营拓展导致的人才开发压力；四是市场竞争导致的盈利下降的压力。
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（2）公司发展选择的突破方向
一是管理方式与运作模式的突破；二是融资渠道与筹资手段的突破；三是
资产整合与资本经营的突破；四是盈利模式和经营方式的突破。
2008年公司发展的战略目标是：在上海和全国经济继续和谐与健康发展的
宏观背景下，坚持以发展为动力、以效益为目标、以管理为根本，紧紧围绕增强
公司核心竞争力和可持续发展的主题，牢牢把握公司新一轮发展的历史机遇，全
面实施和坚决贯彻“提高效率”和“增加效益”的双效工作方针，增强公司的综
合竞争优势和培育公司的核心竞争能力，把公司经营水平做实、做优、做强。在
做好房地产业的同时，拓宽金融创新领域和发展现代服务产业。具体而言，在做
强房地产业建设方面：一是做实房地产开发；二是做强房地产经营；三是做优房
地产金融；四是做好房地产服务。在拓宽金融创新领域方面：一是拓展融资渠道；
二是创新金融产品；三是强化资源整合；四是塑造期货航母。在发展现代服务产
业方面：一是搞好园区建设；二是优化电子市场；三是积极输出品牌；四是扩大
市场联动。坚持确立“一个核心”，做到“二个同步”，形成“三个中心”，实现
“四个突破”，并通过强化“预算管理”和实施“项目管理”，把全年经济工作落
到实处，努力实现公司物质文明和精神文明的双丰收。
1、确立“一个核心”
在充分认识和把握国民经济又好又快发展的宏观环境前提下，以增强核心
竞争能力、提升综合竞争优势和强化项目盈利水平为公司发展的核心目标。
2、做到“二个同步”
在公司新一轮的发展中，要突出战略重点、优化资产配置和实施项目管理，
力求做到公司房地产经营同规模发展相同步；公司金融创新同资本经营相同步。
3、形成“三个中心”
在完善现代企业制度建设过程中，通过既符合实际又科学规范的组织创新
和管理创新，使公司的决策中心、投资管理中心和资产运营中心逐步形成。
4、实现“四个突破”
在公司新一轮的发展向管理型、效益型转变的过程中：探索产业扩张的运行机制，
在公司规模发展方面力争取得量的突破；探索金融创新的实现机制，在公司盈利
模式方面力争取得质的突破；探索资产经营的长效机制，在公司多元拓展方面力
争取得面的突破；探索公司管理的创新机制，在公司科学管理方面力争取得新的
突破。
公司主要发展项目：
1、房地产项目，将项目做优做精
2008年是公司新一轮房地产开发的关键之年和启动之年，要充分考虑项目
的可行性，既要体现公司的品牌形象，又要充分挖掘项目的经济效益。2008年
预计实现主营业务收入54900万元，主营业务成本34600万元，相关费用8000
万元左右，2008年将启动的项目主要有：
A、嘉兴秀州区商住区房产开发项目：上半年完成规划设计工作，下半年适
时开发；
B、上海桃浦住宅开发项目：通过增资扩股形式获得项目55%股权，总建
筑面积10万平方米以上，预计年内开工；
C、上海弘浦置业有限公司，将注入4个旧厂房和旧市场改建项目，总面
积约11万平方米，总投资额约3亿元。其中包括：普陀区“创邑金沙谷”项目，
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总面积23000平方米，总投资约5550万元，08年即可产生租金收入2800万元
左右；宝山区“创邑幸福湾”项目，总面积29000平方米，总投资约7000万元，
09年一季度可产生效益。
2、金融投资项目，发展求新务实
2008年已迎来黄金期货的面世，正期待着股指期货的推出，期货市场不但
会出现投资主体阵营、保证金规模与交易金额的快速扩张，还会带来产品创新的
巨大空间，未来的市场大，机会多。与此同时，2008年期货行业也必然会在2007
年购并、重组的基础上进行深度整合，本报告期，公司已完成收购华闻期货经纪
有限公司100%股权，又以增资的形式收购了迈科期货经纪有限公司40%的股权
和江西瑞奇期货经纪有限公司43.75%的股权（均待中国证监会审核），一旦核准
通过，公司将拥有在金融期货领域控股和参股三家期货公司的资源，具备了良好
的运作平台。
（1）首先，在迎接股指期货推出前，公司对华闻期货公司在硬件设施完备的
基础上，更注重细化各项日常基本制度、内控制度与业务制度，通过上述制度体
系的建设和完善，使华闻期货的日常管理达到一个金融机构所要求的较高水平，
公司的整体工作能力与工作效率大幅提升、运营状态更加良好。
（2）拓展营业网点、整合现有营业部
2008年，华闻期货将延续网点扩张计划，积极、审慎设立新的营业部，完
善申报流程，强化审批原则，注重营销理念，注意团队选择。使公司的业务营销
网点分布更加合理，增加更多的利润增长点，提升华闻期货的盈利能力。
3、现代服务业拓展争创一流
（1）园区建设和管理保质求效
2008年公司将通过管理创新，继续提升管理能力和经营水平，进一步优化
科技京城园区环境，强化工程管理，增加经济效益。工作重点是：
1）以“招商招租”、“强化物业管理”为重点，通过管理创新，提升科技京
城的管理能力，确保科技京城的资产保值增值。
2）进一步搞好科技园区的建设工作，确保科技京城在科教兴区中的战略地
位。
3）总结经验，完善管理，做好科技京城的工程管理工作。
4）进一步优化科技京城的办公环境
（2）优化电子市场
公司控股的赛格电子市场经过6年的培育和发展，在科技京城产业园区内已
经步入了良性循环，并将进入快速发展期，作为公司现代服务业的载体，科技京
城电子市场必须在资源整合、管理创新、经营水平、创效能动上有新的转变。2008
年赛格电子市场的主要工作概括为：贯彻“三个优化”目标，确定“二个为主”
方针，创建“一个品牌”，着力做好“三件实事”。赛格电子市场将花大力气狠抓
内部管理，狠抓队伍建设，积极进行品牌拓展，塑造品牌形象。通过创新经营活
市场、增值服务添效益、强化管理抓队伍、持续发展树品牌等手段加快现代服务
业的投入与产出，加速现代服务业的发展。
以上报告提请各位股东审议。
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2007年度
股东大会
文件之二
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度监事会工作报告
各位股东：
大家好！我谨代表公司监事会向本次大会作2007年度监事会工作报告。
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司《章程》进行，有较完善的
内部控制制度，公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执
行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
1、公司高管层能严格执行《上海新黄浦置业股份有限公司财务制度》、《上
海新黄浦置业股份有限公司对外担保制度》，加强对财务费用、管理费用的控制，
并取得了较好的成效。
2、对立信会计师事务所有限公司出具的公司2007年度财务报告审计意见，
监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。
(三)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股
东权益或者造成公司资产流失的情况。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按市
场价格进行交易，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、
独立的判断意见，因此关联交易未损害公司利益及中小股东利益。
以上报告提请各位股东审议。
2007年度
股东大会
文件之三
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度财务决算报告
各位股东：
受公司董事会委托，我就公司2007年度财务决算情况向各位报告如下：
本公司2007年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，注册会计师
钱志昂、葛勤签字，出具了信长会师报字(2008)第10608号标准无保留意见的审
计报告。
公司年度经营情况如下（单位：元）：
一、利润及利润分配：
营业收入 551,279,879.64
营业利润 209,694,384.80
利润总额 248,344,444.57
净利润 176,530,172.82
提取法定盈余公积 17,537,239.24
上年末未分配利润 458,771,104.20
实际可供股东分配利润 561,157,808.10
二、资产及负债
(一)资产
1、流动资产合计 1,477,554,301.79
其中：货币资金 1,021,894,699.76
应收账款 23,741,754.82
其他应收款 166,830,042.81
预付款项 37,784,840.00
存货 153,980,091.46
2、非流动资产合计 2,160,536,258.28
资产总计 3,638,090,560.07
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(二)负债
1、流动负债合计 644,574,758.21
其中：应付账款 6,396,736.20
预收款项 64,153,914.62
其他应付款 122,646,905.34
2、非流动负债合计 504,400,480.27
负债合计 1,148,975,238.48
(三)
少数股东权益 67,221,150.54
(四)
所有者权益合计 2,489,115,321.59
其中：股本 561,163,988.00
资本公积 1,099,252,255.00
盈余公积 200,320,119.95
未分配利润 561,157,808.10
负债和所有者权益合计3,638,090,560.07元
三、本年度利润总额构成及现金流量
营业利润 209,694,384.80
投资收益 179,407,642.87
补贴收入 20,000,000.00
利润总额 248,344,444.57
归属于上市公司股东的净利润 176,040,341.94
归属于上市公司股东的扣除非经
60,374,654.33
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -96,881,573.10
以上报告提请各位股东审议。
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2007年度
股东大会
文件之四
上海新黄浦置业股份有限公司
2007年度利润分配预案
各位股东：
根据立信会计师事务所有限公司对公司2007年度经营情况的审计结果，公
司2007年度实现净利润176,040,341.94元，提取10%法定盈余公积金
17,537,239.24元，加上年初未分配利润458,771,104.20元，扣除应付普通股股利
56,116,398.80元，实际可供股东分配利润为561,157,808.10元。
经董事会审议决定：根据公司实际需要，2007年度利润不分配，也不实施
资本公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 2008年公司需对已启动
和将要开发的房地产项目进行注资，为了保持公司持续经营的能力，所以本年度
不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划: 2008年公司将面临新的发展机遇，将
加大对上海、浙江嘉兴、北京地区的房地产项目的开发建设，需大量资金投入，
预计在未来的几年中会给股东带来更好地经济效益，也使股东得到更好地回报。
以上预案提请各位股东审议。
2007年度
股东大会
文件之五
公司关于续聘立信会计师事务所有限公司
及报酬支付的议案
本公司拟支付立信会计师事务所有限公司，为本公司2007年度财务状况进
行审计工作的报酬计玖拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
以上议案提请各位股东审议。
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