证券代码：002001	证券简称：新和成	公告编号：2008-014




浙江新和成股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开和出席情况
    浙江新和成股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月12日上午9点半在浙江省新昌县泰坦国际大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份217,357,392股，占公司股本总额的63.54%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议审议和表决情况
    大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
    1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    3、审议通过了《2007年年度报告正文及摘要》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    《2007年年度报告摘要》详见2008年3月22日《证券时报》、《中国证券
    报》和《上海证券报》，《2007年年度报告》全文及其摘要详见2008年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《2007年度财务决算报告》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    5、审议通过了《2007年度利润分配方案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    2007年度以公司2007年12月31日的总股本342,060,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金34,206,000.00元，其余未分配利润结转下年。
    6、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    7、审议通过了《关于董事会换届的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    根据《上市公司治理准则》的有关要求，对董事会的换届选举采用累计投票制，选举通过胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、张方治、丁仲军、王正江、陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会董事，其中陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
    同意胡柏藩为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意胡柏剡为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意石观群为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意王学闻为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意张方治为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意丁仲军为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意王正江为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意陈凯先为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意吴晓波为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意魏建平为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    同意许倩为公司第四届董事会董事的票数为217,357,392股。
    8、审议通过了《关于监事会换届的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    根据《上市公司治理准则》的有关要求，对监事会的换届选举采用累计投票制，选举通过王旭林、崔欣荣、叶月恒为公司第四届监事会监事。具体表决结果如下：
    同意王旭林为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
    同意崔欣荣为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
    同意叶月恒为公司第四届监事会监事的票数为217,357,392股。
    经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第四届监事会职工监事。
    9、审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    10、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事魏建平代表公司独立董事进行述职,对2007年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已刊登于2008年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    六、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    相关人员简历已披露于2008年3月22日第三届董事会第十八次会议决议公告。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2008年4月15日