证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-014
浙江利欧股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
浙江利欧股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月18日以公告形式
发出通知，于2008年4月12日下午13:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司
三楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高
级管理人员、保荐代表人和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师出席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份56,286,400
股，占公司有表决权总股份的74.7694%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《2007年度财务报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《2008年度财务预算报告》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以公司2007年12月
31日总股本75,280,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股2股转增8
股并派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利3,764,000.00元。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
同意继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司作为公司2008年度的财务审
计机构。
9、审议通过了《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易
事项的议案》
表决结果：同意5,634,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议
股东所持有表决权股份总数的100％。关联股东王相荣、王壮利、张灵正均回避
表决。
10、审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
自本公司第二届董事会履职之日起，调整独立董事及外部董事的津贴标准，
按每人每年50,400元（税后）的标准发放，每月发放一次，每次4,200元（税
后）。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
12、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
13、审议通过了《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意56,286,400股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的100％。
14、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举结果如下：
（1）第二届董事会非独立董事选举:
出席会议股东持有的总表决权数为337,718,400（56,286,400 6）票，选
举结果如下：
王相荣先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
张灵正先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王壮利先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王洋先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王洪仁先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
张旭波先生当选第二届董事会董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
（2）第二届董事会独立董事选举:
出席会议股东持有的总表决权数为168,859,200（56,286,400 3）票，选
举结果如下：
沈田丰先生当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
邵毅平女士当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
王呈斌先生当选第二届董事会独立董事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
15、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
出席会议股东持有的总表决权数为112,572,800（56,286,400 2）票，选
举结果如下：
林仁勇先生当选第二届监事会监事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
康湘兰女士当选第二届监事会监事：
同意56,286,400票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合
法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江利欧股份有限公司
董事会
2008年4月15日
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