股票代码：000959 股票简称：首钢股份公告编号：2008-002

　　北京首钢股份有限公司

　　三届七次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年3月31日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。4月10日，公司在北京石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届七次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。朱继民董事长因公未出席会议，委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项：

　　一、《公司2007年度总经理工作报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2007年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2007年年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2007年度董事会报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　四、《公司2007年度财务决算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　五、《公司2007年度利润分配预案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经北京京都会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润683，754，642.99 元，提取10%的法定公积金68，375，464.30元，结转2006年度未分配利润152，834，876.80元，本年度实际可供股东分配的利润为768，214，055.49元。公司拟以2007年度末股本总数2，966，526，057股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.1元(含税)，合计分配现金622，970，471.97元，未分配利润余额145，243，583.52元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

　　该预案需提交股东大会批准。

　　六、《公司2007年度内部控制自我评估报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、《公司2008年第一季度报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、《公司2008年度财务预算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　九、《公司关于总经理2007年度薪酬兑现及2008年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　续聘北京京都会计师事务所为2008年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案需提交股东大会批准。

　　十一、《关于刘力军不再担任副总经理的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对刘力军在副总经理岗位上的勤勉尽责表示感谢。

　　十二、《公司关于召开2007年度股东大会的通知》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十日

　　股票代码：000959 股票简称：首钢股份公告编号：2008-004

　　北京首钢股份有限公司

　　关于召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司(以下称公司)董事会决定召开“北京首钢股份有限公司2007年度股东大会”，有关事项如下：

　　一、会议时间

　　2008年5月15日(星期四)8:30

　　二、会议地点

　　首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路)

　　三、有关议题及表决方式

　　1、北京首钢股份有限公司2007年度董事会报告；

　　2、北京首钢股份有限公司2007年度监事会报告；

　　3、北京首钢股份有限公司2007年度财务决算报告；

　　4、北京首钢股份有限公司2007年度利润分配预案；

　　5、北京首钢股份有限公司2008年度财务预算报告；

　　6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。

　　以上议案于4月12日在公司指定信息披露网站巨潮网上刊登。

　　“北京首钢股份有限公司2007年度独立董事述职报告”及“北京首钢股份有限公司关于总经理2007年度薪酬兑现及2008年度报酬与考核分配办法的说明”只向股东大会报告不做表决。

　　会议以现场表决方式召开。

　　四、参加人员

　　1、凡在2008年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、登记办法

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

　　2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

　　3、登记时间为2008年5月12日和5月13日9:00-11:30，13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

　　六、其它事项

　　公司地址：北京市石景山路99号6号楼邮政编码：100041

　　电话：010－8829 3727传真：010－6887 3028

　　联 系 人：范晓江许凡

　　会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2008年5月15日召开的2007年度股东大会，并行使表决权。

　　表决议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、北京首钢股份有限公司2007年度董事会报告

　　2、北京首钢股份有限公司2007年度监事会报告

　　3、北京首钢股份有限公司2007年度财务决算报告

　　4、北京首钢股份有限公司2007年度利润分配预案

　　5、北京首钢股份有限公司2008年度财务预算报告

　　6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议

　　委托人姓名：(签字或盖章) 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户卡号码：

　　委托时间：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：受托人签字：

　　委托日期：年月 日

　　股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2008-005

　　北京首钢股份有限公司

　　三届六次监事会决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首钢股份有限公司（以下简称公司）第三届第六次监事会于2008年4月10日在公司监事会办公室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司监事会2007年度报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　会议同意将此报告提交2007年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过《公司2007年年度报告》及年报摘要。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　经审核，监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，年度报告所包含的信息真实反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本次会议之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　五、审议通过《公司2008年度财务预算报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　七、审议通过《公司2008年第一季度季报》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　八、审议通过《公司2007年度内部控制自我评估报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　北京首钢股份有限公司监事会

　　二○○八年四月十日