证券代码：600038	证券简称：哈飞股份 临：2008-06




哈飞航空工业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
    哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2007年度股东大会，有关事项通
    知如下：
    一、会议时间：2008年5月15日9时
    二、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室
    三、会议审议的议题：
    1、公司2007年财务决算报告
    2、公司2008年财务预算报告
    3、公司2007年度利润分配方案
    4、公司2007年度董事会工作报告
    5、公司2007年度报告及其摘要
    6、公司2007年度监事会工作报告
    7、关于聘任2008年审计机构的议案
    8、关于公司2008年日常关联交易的议案
    9、关于选举第四届董事会成员的议案
    10、关于选举第四届监事会成员的议案
    四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
    五、参加会议办法：
    1、截止2008年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
    司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2007年度股东大会，并可以委
    托代理人出席会议和参加表决。
    2、法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会
    公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身
    份证复印件）于2008年5月12日至13日到公司董事会秘书处办理登记手续，
    异地股东可用传真方式登记。
    六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。
    七、联系方法：
    电话：0451-86528350
    传真：0451-86524324
    邮编：150066
    地址：哈尔滨市平房区友协大街15号
    联系部门：公司董事会秘书处
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    二○○八年四月十日
    授权委托书
    兹全权委托     先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2007
    年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：           身份证号码：
    委托人持股数：         委托人股东帐号：
    受托人签名：           身份证号码：
    委托日期：