股票代码：600855	股票简称：航天长峰	编号：2008-011 
北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、	本次会议无否决提案的情况；
    2、	本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2008年4月11日上午9：00开始
    2、	现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
    3、	会议方式：本次会议采取现场投票方式
    4、	现场会议主持人：副董事长全春来先生
    二、会议出席情况
    参加现场投票的股东及代理人共6名，代表股份8425.59万股，占公司总股本的28.8％。
    公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    3、审议通过了公司2007年年度报告摘要。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    4、审议通过了公司2007年财务决算报告。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    5、审议通过了公司2008年财务预算报告。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    6、审议通过了公司2007年度利润分配的预案。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    7、审议通过了独立董事述职报告。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    8、审议通过了公司2008年预计日常关联交易的议案。
    表决结果：69728542股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。公司关联股东中国航天科工集团二院七0六所、二0四所回避了表决。
    9、审议通过了修改《公司章程》的议案。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    10、审议通过了关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    11、审议通过了关于授权公司出售交通银行股权的议案。
    表决结果：84255902股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议表决的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、和0％。
    四、律师见证情况
    公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、	公司2007年年度股东大会决议；
    2、	北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
    特此公告。
    北京航天长峰股份有限公司董事会
    2008年4月11日