证券代码:600063		股票简称:皖维高新 
上海市恒泰律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书
    致：安徽皖维高新材料股份有限公司
    上海市恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽皖维高新材料股份有
    限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”）的委托，指派黄艳、孙加锋律师（以
    下简称“本所律师”）出席公司2007年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
    市公司股东大会规则》等法律法规和现行有效的《公司章程》规定，对公司本次
    会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格、会议的议案以
    及本次会议的表决程序、表决结果进行了核查和验证，并出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供皖维高新2007年度股东大会之目的使用，不得用于其他
    任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件，随同其他材
    料一并公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
    本所律师根据《上市公司股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业
    务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见：
    一、本次会议召集、召开的程序
    1、本次会议由皖维高新董事会提议召开。2008年3月14日，皖维高新召
    开了四届十三次董事会会议,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》、《公
    司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年
    度利润分配预案》、《公司内部控制自我评估报告》、《关于对前期已披露的2007
    年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》、，决定于2008年4
    月10日召开本次会议，审议其中的《公司2007年度董事会工作报告》、《公司
    2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事
    务所的议案》。
    2、2008年3月14日，公司四届七次监事会会议审议通过《公司2007年度
    监事会工作报告》，上述议案将提交本次会议一并表决。
    3、2008年3月18日，皖维高新董事会分别在上海证券交易所网站及《上
    海证券报》上公告了《安徽皖维高新股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开
    2007年年度股东大会公告》。
    4、本次会议于2008年4月10日上午在公司东办公楼会议室如期召开，会
    议由公司董事长杨克中先生主持。
    经本所律师核查，本次会议的通知、公告载明了本次会议召开的时间、地
    点、会议的主要议程、出席会议人员，会议登记办法等事项。本次会议的召开时
    间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开
    程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格
    1、经核查，本次会议由公司董事会召集。
    2、经核查，出席本次会议的公司股东及股东代理人共37人，代表股份
    107,626,838股，占公司总股本的43.86%。
    3、公司董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
    经本所律师核查，本次会议的召集人资格及出席本次会议的人员资格符合
    法律、法规和规范性文件的规定。
    三、本次会议的表决程序及表决结果
    1、本次会议采取记名投票表决方式，对提交本次股东大会的各项议案进行
    逐项审议并表决。
    2、根据表决结果，本次会议审议的议案全部获得通过。
    本所律师认为，本次会议所审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符，
    不存在对股东大会通知中未列明的提案进行审议表决之情形；本次会议的表决过
    程、表决权的行使以及计票、监票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；
    会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，皖维高新本次会议的召集、召开程序，出席会
    议人员的资格和召集人资格，会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证
    券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次会议通过的各
    项决议合法有效。
    本法律意见书正本三份，无副本。
    上海市恒泰律师事务所                经办律师：黄艳
    孙加锋
    二○○八年四月十日