证券代码：000046	证券简称：泛海建设




关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案
    各位股东：
    按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行股票的要求，为保证公司本次公开发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次公开增发股票决议范围内全权办理本次公开增发股票相关事宜。具体包括：
    （1）聘请保荐机构等中介机构、办理本次增发申报事项；
    （2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定新股发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、符合认购条件的无限售条件流通股东的优先认购比例，具体申购办法等具体事宜；
    （3）批准与签署与本次增发有关的各项文件、合同与协议；
    （4）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
    （5）增发完成后修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜；
    （6）增发完成后办理新增社会公众股份在深圳证券交易所上市交易事项；
    （7）如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次增发申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜；
    （8）办理与本次增发有关的其他事项。
    （9）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请本次大会审议。
    泛海建设集团股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月十五日