股票简称:金德发展	股票代码:000639		编号:2008-014
湖南金德发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2008年4月9日上午9时
    2、召开地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长张澎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议股东代表(或授权代表)共9人，代表股份27,185,018股，占公司有表决权股份总数的37.31%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议表决通过了2007年年度报告及摘要
    表决结果：同意票27,185,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2、审议表决通过公司2007年度董事会工作报告
    表决结果：同意票27,185,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    3、审议表决通过了2007年度监事会工作报告
    表决结果：同意票27,185,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    4、审议表决通过了2007年度财务决算报告
    表决结果：同意票27,185,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    5、审议表决通过了2007年度利润分配方案
    2007年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票27,185,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    6、审议表决通过了日常关联交易的议案。
    经与会股东审议，同意公司子公司浙江金德阀门有限公司与金德铝塑复合管有限公司产品配套销售协议，协议自本次股东大会通过之日起，至2008年12月31日止，合同期内关联交易总金额预计在4200万元以内。
    表决结果：同意票11,949,606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。(与该关联交易有利害关系的关联股东沈阳宏元集团15,235,412股在表决该议案时进行了回避。)
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：唐建平
    3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南金德发展股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    湖南金德发展股份有限公司
    2008年4月9日