关于控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司处置土地资产的进展公告

　　股票简称：九芝堂 股票代码：000989 公告编号：2008—014

　　关于控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司

　　处置土地资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据2008年3月28日在成都市土地交易市场公开拍卖的结果，九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司（以下简称“九芝堂金鼎”）2008年4月7日与成都工业投资集团有限公司（以下简称“工业投资公司”）签订《国有建设用地使用权转让合同》（拍转（2008）字第001号），九芝堂金鼎以人民币116，562，500元的价格将位于成华区跳蹬河北路84号面积为15，541．7平方米国有建设用地使用权（土地证号为成国用（2005）字第1013号）转让给工业投资公司。

　　本次建设用地使用权的受托拍卖方以及受让方与本公司均不存在关联关系，因此本次委托以及交易均不构成关联交易。

　　本公司第三届董事会第二十一次会议于2008年1月8日审议通过了《关于控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司处置土地资产的议案》。本公司独立董事对本次交易均投同意票。

　　双方签订的《国有建设用地使用权转让合同》（拍转（2008）字第001号）正在履行中。

　　二、交易对方情况介绍

　　成都工业投资集团有限公司是国有独资的有限责任公司。成立于2001年8月7日，经营范围涉及投资、融资担保；资产经营、管理；资本运营；工业地产、招商、咨询服务和物业管理。注册资本10亿元人民币。

　　三、交易标的基本情况

　　1、宗地总面积为21，202．21平方米，其中净用地面积15，541．7平方米，代征地面积5，647．32平方米；

　　2、宗地用途为：城镇混合住宅；

　　3、土地使用终止日期：

　　住宅：2069年4月29日；商业：2039年4月29日。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　（一）交易合同的主要内容

　　1、合同双方：

　　转让方：成都九芝堂金鼎药业有限公司（甲方）

　　受让方：成都工业投资集团有限公司（乙方）

　　2、成交地价款：人民币116，562，500．00元；

　　3、付款方式：

　　乙方同意成交地价款按以下时间和金额分二期向甲方支付：

　　第一笔，在拍卖成交签订《成交确认书》之日起5个工作日内支付总地价款的50％，计人民币58，281，250．00元（内含转作成交地价款的竞买保证金人民币20，000，000．00元）；

　　第二笔，余款在签订《成交确认书》之日起100日内（即2008年7月6日之前）支付，计人民币58，281，250．00元；

　　（二）定价情况

　　交易价格是通过2008年3月28日成都市土地交易市场以公开拍卖方式决定的。

　　五、公司对处置资产的其他安排

　　根据成都市东调相关政策的要求，九芝堂金鼎已于2007年底完成搬迁，因而九芝堂金鼎对相关资产进行处置。

　　本次资产处置的所得款项将主要用于补充九芝堂金鼎生产经营所需资金和九芝堂金鼎新基地的建设投资。

　　六、处置资产对公司的影响

　　此次资产处置为九芝堂金鼎基地搬迁、改扩建事项的一部分。此次出售国有建设用地使用权的成交价为人民币116，562，500．00元，扣除相关成本、税费后，预计此次资产处置将给九芝堂金鼎带来约人民币6，000万元的收益。

　　七、备查文件目录

　　《国有建设用地使用权转让合同》（拍转（2008）字第001号）

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2008年4月10日

　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂公告编号：2008－015

　　九芝堂股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月9日在公司本部七楼会议室召开。本次会议由董事长余克建先生主持。出席会议的股东（含代理人）3人，代表股份100，077，241股，占公司总股本248，004，390股的40．35％，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：

　　1、2007年度董事会报告