证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号：临2008－003

　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会

　　第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会第四次会议通知于2008年3月27日以书面形式发出，会议于2008年4月7日在公司三楼会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

　　一、公司2007年度董事会工作报告。

　　二、公司2007年度独立董事述职报告。

　　三、公司2007年度财务决算报告。

　　四、公司2007年度利润分配预案。

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现利润总额11，619，170．55元，净利润1，872，482．01元，按净利润10％提取法定公积金后，加上上一年度结转的未分配利润，本年度末可供股东分配的利润95，839，782．12元。

　　按照公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司在股改时作出的承诺，董事会拟定：以2007年度末公司总股本170，446，162股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0．556元（含税），共计送股85，223，081股、派发现金9，476，806．61元，剩余未分配利润结转以后年度使用。2007年资本公积金不转增股本。

　　五、关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

　　公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》等相关规定，对公司2007年期初的资产负债项目进行了追溯调整。有关调整事项作如下说明：

　　调整前科目

　　调整前

　　调整后科目

　　调整后

　　差额

　　长期股权投资

　　20，229，907．74

　　长期股权投资

　　8，082，000．00

　　－12，147，907．74

　　递延所得税资产

　　递延所得税资产

　　1，368，344．16

　　1，368，344．16

　　应付工资

　　89，552．12

　　应付职工薪酬

　　5，268，187．12

　　2，822，954．19

　　其他应付款

　　37，412，842．09

　　其他应付款

　　33，280，190．35

　　－4，132，651．74

　　应付利息

　　1，309，697．55

　　1，309，697．55

　　资本公积

　　9，681，635．23

　　资本公积

　　8，481，089．51

　　－1，200，545．72

　　盈余公积

　　49，705，408．02

　　盈余公积

　　48，745，967．32

　　－959，440．70

　　未分配利润

　　107，985，448．43

　　未分配利润

　　102，310，703．06

　　－5，674，745．37

　　1、期初“长期股权投资合并差价”科目减少12，147，907．74元，系根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，将此合并差价确认为商誉，相应增加“商誉”科目12，147，907．74元。

　　2、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，对报表相关科目进行追溯调整，确认递延所得税资产1，368，344．16元，相应调整增加未分配利润1，368，344．16元。

　　3、期初“应付职工薪酬”科目余额增加2，822，954．19元，“应付利息”科目增加1，309，697．55元，相应“其他应付款”科目减少4，132，651．74元，系按照原准则在“其他应付款”科目核算的工会经费等工资薪酬，按照新准则在“应付职工薪酬”科目下列示；原在“其他应付款”科目核算的应付利息单独列示。

　　4、期初“资本公积”科目减少1，200，545．72元，系根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，追溯调减期初由于股权投资差额确认的资本公积1，200，545．72元，相应调整增加未分配利润 1，200，545．72元。

　　5、期初“盈余公积”科目减少959，440．70元，系按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，母公司对控股子公司采用成本法核算，追溯调减至2006年末母公司累计确认的投资收益所产生的盈余公积959，440．70元，相应调整增加未分配利润 959，440．70元。

　　6、期初“未分配利润”科目减少5，674，745．37元，主要系：（1）根据《企业会计准则解释第1号》，调整减少2006年度控股子公司鲁润水泥制造有限公司未确认的投资损失9，203，075．95元。（2）上述调整情况2、4、5项合计调整“未分配利润”3，528，330．58元。

　　六、关于会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告。

　　七、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

　　八、独立董事年报工作制度。

　　九、董事会审计委员会年报工作规程。

　　十、关于曹洪伟先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　董事会同意曹洪伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

　　十一、公司2007年年度报告及摘要。

　　十二、公司2008年第一季度报告。

　　以上第一、二、三、四、七、十一项报告及议案需提交公司2007年度股东大会审议。

　　十三、关于召开2007年度股东大会的议案。

　　（一）时 间：2008年5月20日（星期二）上午9：30

　　（二）地 点：本公司五楼会议室

　　（三）会议方式：现场方式

　　（四）会议议案：

　　1、2007年度董事会工作报告；

　　2、2007年度监事会工作报告；

　　3、2007年度独立董事述职报告；

　　4、2007年度财务决算报告；

　　5、2007年度利润分配预案；

　　6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；

　　7、2007年年度报告及摘要。

　　（五）出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年5月12日（星期一）下午3点收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

　　（六）登记办法：

　　凡符合上述条件的股东请于2008年5月15日—16日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续（代理人须持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。

　　（七）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　　（八）联系地址及电话：

　　联系地址：山东省泰安市龙潭路51号

　　泰安鲁润股份有限公司综合办公室

　　联 系 人：李 军先生

　　联系电话：0538－8221888传 真：0538－6266885

　　邮政编码：271000

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士，代表我单位／个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○七年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托人签字：受托人签字：

　　委托日期：

　　1、2007年度董事会工作报告；（同意、弃权、反对）

　　2、2007年度监事会工作报告；（同意、弃权、反对）

　　3、2007年度独立董事述职报告；（同意、弃权、反对）

　　4、2007年度财务决算报告；（同意、弃权、反对）

　　5、2007年度利润分配预案；（同意、弃权、反对）

　　6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；（同意、弃权、反对）

　　7、2007年年度报告及摘要；（同意、弃权、反对）

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○八年四月七日

　　证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号：临2008－004

　　泰安鲁润股份有限公司

　　七届监事会第三次会议决议公告

　　泰安鲁润股份有限公司七届监事会第三次会议于2008年4月7日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿忠义先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过如下议案：

　　一、公司2007年度监事会工作报告。

　　监事会认为：2007年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，认真履行监督职能，积极维护公司及股东权益，促进了公司规范运作，发挥了重要作用。

　　此报告须提请公司年度股东大会审议。

　　二、公司2007年年度报告及摘要。

　　监事会认为：公司董事会在2007年年度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　此报告须提请公司年度股东大会审议。

　　三、公司2008年第一季度报告。

　　监事会认为：公司董事会在2008年第一季度报告的编制、审议中程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　泰安鲁润股份有限公司监事会

　　二○○八年四月七日