本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议无否决议案及修改议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1． 召开时间：2008年4月9日上午九时整

　　2． 召开地点：大连富丽华大酒店

　　3． 召开方式：现场投票

　　4． 召集人：公司董事会

　　5． 主持人：宋甲晶董事长

　　6． 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连华锐重工铸钢股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份 160，809，655 股，占公司股份总数214，000，000股的 75．14 ％。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票方式表决通过如下决议：

　　1．审议批准《2007年度董事会工作报告》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2．审议批准《2007年度监事会工作报告》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3．审议批准《2007年度报告及其摘要》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4．审议批准《2007年度财务决算报告》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　5．审议批准《2008年度财务预算报告》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　6．审议批准《关于公司2007年度利润分配的议案》；

　　同意 160，035，100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 99．52 ％；反对 0 股；弃权 774，555 股。

　　7．审议批准《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　8．审议批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　9．审议批准《关于瓦房店热加工基地建设项目的议案》；

　　同意 160，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　10．审议批准《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。

　　关联股东大重集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入本议案有效表决权总数。同意 32，809，655 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1．律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2．律师姓名：包敬欣、邹艳东

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2．辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　二ＯＯ八年四月九日