股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2008-009
云南文山电力股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决；
2008年3月19日，本公司收到第二大股东云南广聚明源投资有限公司
（截至2008年3月19日持有本公司股份比例为5.66％）《关于增加2007
年度股东大会临时提案的函》，内容详见2008年3月20日临2008-008
号公告。
一、会议召集、召开和出席情况
云南文山电力股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月31日在昆明
市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表5
人，代表股份110,512,766股，占公司总股本的41.57%。本公司部分董事、监事、
高管人员及律师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议合法、有效，会议由公司董事长李克毅先生主持。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
2、《2007年度监事会工作报告》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
3、会议通报了中和正信会计师事务所有限公司出具的《2007年度审计报告》；
与会股东认为该报告客观、公正、公允地反映了公司2007年度的经营成果和财务
状况。
4、《2007年度财务决算方案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
5、《2007年度报告全文及摘要》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
6、《2007年度利润分配方案》；
2007年度公司实现净利润12,613.37万元，提取10％法定盈余公积1,261.34
万元，本年可供股东分配的利润11,352.03万元，加年初未分配利润12,608.61万
元，减分配给股东的现金股利2,074.57万元，年末未分配利润21,886.07万元。
公司拟以2007年末总股本265,848,000股为基数，用未分配利润每10股送5股。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
7、《关于增加2007年度利润分配的议案》；
公司决定增加2007年度利润分配，以2007年末总股本265,848,000股为基
数，以现金方式每10股派0.6元（含税），其中个人投资者所需缴纳的个人所得
税由公司代扣代缴。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
综合上述6、7项议案，2007年度公司利润分配方案为以2007年末总股本
265,848,000股为基数，用未分配利润每10股送5股，并以现金方式每10股派
0.6元（含税），其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
8、《2007年度资产减值准备金提取情况的报告》；
2007年公司实际提取存货减值准备金143,200.74元，提取固定资产减值准
备224,248.37元。出售、报废车辆转回减值准备36,496.00元，坏账准备转回
834,428.47元，冲回三项资产减值准备金额共503,475.36元，增加2007年利润
503,475.36元。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
9、《2008年财务预算方案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
10、《2008年经营计划》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
11、《关于聘请中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
决定续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期
一年，2008年财务会计报表审计费用为45万元。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
12、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2008年购售电合同》；
2008年度公司参与送越南电量电价为：0.280元/千瓦时（含税），云南电网
公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为：0.015元/千瓦时
（含税）。
内容详见《关联交易公告》（临2008-004）。
云南电网公司回避表决，该议案同意31,888,766股，占出席会议有表决权股
份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0％。
13、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年趸购电
合同》；
2008年度云南电网公司向本公司售电量按综合电价0.2734元/千瓦时结算（含
税含基金）。
内容详见《关联交易公告》（临2008-004）。
云南电网公司回避表决，该议案同意31,888,766股，占出席会议有表决权股
份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0％。
14、《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年购地方
电网电力电量合同》；
本公司上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，电价按0.2534元/千瓦
时对云南电网公司结算后由云南电网公司再按0.2734元/千瓦时对文山平远公司
结算（即收取2分过网费），若出现剩余电量，则满足消耗在本公司的电量按0.191
元/千瓦时结算后按0.211元/千瓦时对本公司结算（即收取2分过网费），若还出
现剩余电量上省网则按0.191元/千瓦时结算。
内容详见《关联交易公告》（临2008-004）。
云南电网公司回避表决，该议案同意31,888,766股，占出席会议有表决权股
份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，
占出席会议有表决权股份总数的0％。
15、《云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2008年购
售电协议》；
公司2008年度将按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价
格向马鹿塘公司购电。
内容详见《关联交易公告》（临2008-004）。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
16、《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司
2008年购售电协议》；
公司2008年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.16元的价
格向盘龙河公司购电。
内容详见《关联交易公告》（临2008-004）。
云南地方电力实业开发公司回避表决，该议案同意106,912,766股，占出席
会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0
％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
17、《关于投资建设110千伏文山城北变电站的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
18、《关于投资建设110千伏文山城南变电站的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
19、《关于投资建设110千伏丘北城北变电站的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
20、《关于投资建设110千伏富宁里达变电站的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
21、《关于投资建设110千伏阿舍变电站的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
22、《关于投资建设110千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
内容详见《关于工程建设的公告》（临2008-005）。
23、《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
24、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
25、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
26、《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
27、《2007年度独立董事述职报告》。
该议案同意110,512,766股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0％。
三、律师见证情况
上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会，并为本次股东大会
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会股东提出新提案符合法
律、法规及公司章程所规定的股东资格、程序要求，会议表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的2007年度股东大会决议；
2、 律师法律意见书；
3、 云南广聚明源投资有限公司《关于增加2007年度股东大会临时提案
的函》；
4、 上交所要求的其他文件。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00八年四月一日
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