证券代码:600802		股票简称:福建水泥
福建水泥股份有限公司独立董事年报工作制度




    第一条：为进一步明确独立董事在公司年度报告编制、
    审议工作中的职责，提高公司信息披露质量，根据中国证监
    会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》
    【证监公司字（2007）235号】规定，特制定本制度。
    第二条：独立董事年报工作制度，包括汇报和沟通制度。
    独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立
    董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第三条：汇报制度
    （一）公司管理层应在年度终了第二个月底前向每位独
    立董事汇报年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
    （二）公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册
    会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工
    作安排及其他相关资料。
    第四条：沟通制度
    公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开
    董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审
    注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董
    事应履行见面的职责。
    第五条：记录与归档
    汇报会及沟通见面会应指定专人做好记录，并有当事人
    签字。记录及财务负责人提供的年审工作安排书面资料应按
    董事会档案保存要求及时归档保管。
    第六条：本制度自公司发文之日起生效。
    第七条：本制度解释权属于公司董事会。