证券简称:中油化建	证券代码:600546
中油吉林化建工程股份有限公司独立董事年报工作制度




    为完善公司治理，充分发挥独立董事在年度报告编制中的重要作用，
    以确保年度报告真实、准确、完整、及时，根据证监会的相关规定，特
    制定本制度。
    第一条  独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董
    事的责任和义务，勤勉尽责。
    第二条  公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经
    营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董
    事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当
    事人签字。
    第三条  公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场
    审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它
    相关资料。
    第四条  公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会
    会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计
    师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见
    面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第五条  公司董事会秘书、证券事务代表负责协调独立董事与公司管理
    层的沟通，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的
    条件。
    第六条  本工作制度经公司董事会审议通过后执行。