证券代码:600066		证券简称：宇通客车	编号：临2008-011
郑州宇通客车股份有限公司关于召开二OO七年度股东大会的通知




    根据《公司法》和本公司章程相关规定，拟定于2008年4月23
    日（星期三）上午9时在公司六楼会议室召开2007年度股东大会，
    现将有关事项报告如下：
    一、会议议题：
    1、审议公司2007年度董事会工作报告；
    2、审议公司2007年度监事会工作报告；
    3、审议公司独立董事述职报告；
    4、审议公司2007年度财务决算报告；
    5、审议公司2007年年度报告及年报摘要；
    6、审议公司2007年度利润分配预案；
    7、审议公司2007年度资本公积金转增股本方案；
    8、审议关于选举公司六届董事会非独立董事的议案；
    8.1关于选举汤玉祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    8.2关于选举齐建钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    8.3关于选举朱中霞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    8.4关于选举曹建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
    9、审议关于选举公司六届董事会独立董事的议案；
    9.1关于选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    9.2关于选举朱永明先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    9.3关于选举司林胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
    10、审议关于选举公司六届监事会监事的议案；
    10.1关于选举彭学敏女士为公司第六届监事会监事的议案；
    10.2关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案；
    10.3关于选举杨张峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
    11、审议关于设立董事会专门委员会的议案。
    二、出席会议人员：
    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）凡在2008年4月15日下午股票交易结束后在中国证券登
    记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会
    议的股东可以委托代理人出席。
    三、登记办法：
    （1）登记时间：2008年4月16日——4月22日，
    上午9:00——11:00      下午2:00——4:00
    （2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园，本公司董事会办
    公室
    （3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，
    委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐
    户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手
    续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
    四、联系方式：
    电话：0371—66718281
    传真：0371—66899123
    邮编：450016
    联系人：孙谦  王建军  范金涛
    五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    特此通知。
    郑州宇通客车股份有限公司董事会
    二OO八年三月二十九日
    授权委托书
    兹全权委托                             先生（女士）代表本人出席郑州宇通客
    车股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人在对应的意见栏签字或盖章（自然人股东签名、法人股东
    加盖法定代表人章）
    议案                       同意                      反对                       弃权
    议案一
    议案二
    议案三
    议案四
    议案五
    议案六
    议案七
    议案八
    8.1
    8.2
    8.3
    8.4
    议案九
    9.1
    9.2
    9.3
    议案十
    10.1
    10.2
    10.3
    议案十一
    委托人（签名、盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照代码：
    委托人上海股票账户：
    委托人持股数：
    委托日期：
    受托人（签名）：
    受托人身份证号码：