证券代码: 600306 证券简称: 商业城
沈阳商业城股份有限公司2007年度股东大会会议资料沈阳商业城股份有限公司
2007年董事会工作报告
各位股东：
我受董事会的委托向本次股东大会作07年董事会工作报告，请予审议。
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司面对机遇与挑战，发展与竞争并存的多元化市场，公司以“创新
特色”为主题，在市场竞争异常激烈的严峻形势下，实现了经营、管理、服务、企业
文化、队伍建设的和谐进步，主要经济指标实现情况：主营业务收入实现183711万
元，比同期165494万元增加18217万元，增长幅度为11.01%；主营业务利润实现
1555万元，比同期2121万元减少566万元，下降幅度26.68%。净利润实现524万
元，比同期517万元增加7万元，增长幅度1.35%。主营业务利润下降主要是面
对激烈的市场竞争，促销活动中给消费者让利使毛利水平下降，同时报告期费用增加，
其中：销售费用同比增加1026万元，增加幅度15.57%；管理费用增加3019万元，
增加幅度25.63%。
报告期内，营业收入比上年同期增加11.01%，主要是因调整经营结构，加强营
销活动所致。
报告期营业利润率比上年同期下降较大，主要是期间费用增加所致。
报告期应收款项占总资产的比重较上年同期减少31.96%，主要是报告期收回前
期欠款所致。
报告期在建工程占总资产的比重较上年同期增加30.49%，主要是报告期安立置
业商用楼投资增加797万元及投资1157万元建设地源热泵工程所致。
报告期管理费用较上年同期增加25.63%，主要是报告期工资费用增加1787万元、
修理费增加766万元所致。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大，主要是报告期支
付职工工资，支付的各项税费和支付的与经营活动有关的现金较同期增加所致。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要是报告期收回处
置子公司款项所致。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要是报告期借
款增加所致。
报告期内主要工作：
1、调整经营结构
2007年，按照市场消费趋势和当地顾客的消费习惯，结合当前经营形势和中街地
区的商圈特点，我们以“成熟、时尚、流行”为主题明确细化了商业城整体经营定位，
目标顾客年龄段锁定为25-55岁之间，商品结构集中在中档偏上，根据这一定位，对
经营结构实施了针对性的强势调整。一楼箱包与二楼鞋品合并，原二楼运动服饰商品
划归到三楼与运动鞋帽合成运动城，压缩照材和学习用品的经营面积480平方米。于
2007年9月3日增加超市的经营项目，填补了商业城多年以来的经营缺项。2007年，
为改善营业楼经营环境，全城装修改造面积达24715平方米，占总经营面积的66%。
这次调整装修是商业城继2002年升级改造后又一次大动作，商品结构、营业面积得
到了科学整合、充分利用，经营功能日趋完善。
2、加快品牌优化升级步伐
按照“创新特色”的工作要求，2007年，商业城在品牌引进上取得了新的进展。
促进了品牌结构升级。2007年商业城共新引进品牌635个，占品牌总数的29.7%，
新引进品牌合计销售额6,771.5万元。2007年，销售超百万以上品牌合计260个，占
品牌总数的12.2%。超百万品牌合计销售额80,393.2万元，占全年销售总额的万元
68.1%。市场号召力强，知名度高，销售增长速度快的强势品牌和国际名品引进好于
往年，并有所突破，品牌经营的优势已显现。
3、特色文化营销显现活力
2007年，商业城营销工作重在特色营销、创新营销上下功夫，店庆活动被打造成
经典品牌。2007年，商业城营销工作亮点纷呈，其中“凤凰涅槃十一年，千万豪礼
庆开元”主题营销活动再掀销售飓风，店庆五天累计客流量200多万人次，消费客流
量25万人次，营业80小时，累计实现销售17,342.4万元，比预期13,000万元的店
庆计划超额实现4,342.4万元。“店庆”为主题的营销活动已真正成为商业城的经典品
牌。
4、重大项目建设扎实推进
2007年，商业城重大项目稳步推进。安立置业综合楼产权式商铺年初顺利完成销
售工作，共售出铺位373个，筹集资金126,58万元；3月份位于太原街的沈阳商业城
名品折扣有限公司中山店正式开始招商，12月30日正式投入营业。该店第一批引进
的联营专柜88个，品牌105个。其中引进的古奇、杰尼亚、费雷、比布罗斯、劳罗
比亚娜、克里普斯等知名品牌，受到广大消费者的欢迎。12月份公司与沈阳好乐多
超级市场有限公司签属合作协议，位于苏屯区商业中心，面积6000平方米商业城超
市，正式启动运营，初步取得了较好的效果。安立置业综合楼6-23层的四星级酒店
进入装修饰阶段，现已与北京天伦酒店管理团队签订了管理协议，2008年投入使用。
2007年商业城投资2000多万元开始水源热泵改造工程的建设，截止11月末，已完成
主机房综合楼的供暖安装，初步具备供暖条件，预计2008年3月份工程全部结束，4
月份投入试运行。该项目的使用将比现有供暖和制冷系统年节约运行费用约300万
元。2007年公司本着对投资者高度负责的态度，组织专门力量对“一路两环三街”
立项和经营以来存在的问题进行了反复论证，针对由于外部因素致使该项目无法继续
运营的实际情况，再次向沈阳市人民政府提出要求合理解决的诉求，得到了有关市政
府领导和部门的高度重视和支持，使该项目遗留的历史问题得到彻底解决。2007年
由于上述项目的启动和实施，以及户外广告项目历史遗留问题的解决，对夯实企业发
展基础，提升企业中长期发展实力，将起到了关键性的作用
5、ERP全面应用提高管理水平
商业城ERP2007年进入管理环节程序化、业务流程规范化的新领域。3月份，重
新调整业务流程，规范了合同和扣率管理；5月份，完成ERP系统结算，实现业务
财务对接，ERP管理系统开始在经营工作的各个领域得到广泛应用。有力促进了企
业的管理进步，为企业管理由劳动密集行向技术型转化奠定了坚实基础。
公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其99.82%的股权，该
公司注册资本:5172万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般商业贸易。截止报
告期末，总资产25,583万元。报告期实现主营业务收入77,615万元，主营业务利润
11,062万元，净利润1,600.40万元。
辽宁物流有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.93%的股权，该公司注
册资本7800万元，业务性质：商业，主要产品或服务：国内一般商业贸易。截止报
告期末，总资产25,048万元。报告期实现净利润-462万元。
辽宁国联家电有限公司是公司的控股子公司，公司拥有其33.34%的股权（间接
控股66.6%），该公司注册资本:1050万元,业务性质:商业,主要产品或服务:国内一般
商业贸易。截止报告期末，总资产318万元。报告期实现净利润-9万元。该公司经营
的商品主要是价高利微的大件家电商品，以占据一定的市场份额为宗旨。报告期由于
价格竞争空前、打折让利，出现经营性亏损。公司正着力进行调整。
沈阳安立置业经营有限责任公司是公司的控股子公司，公司拥有其99.08%的股
权，该公司注册资本21800万元，业务性质：房地产，主要产品或服务：房地产开发、
商品房销售。截止报告期末，总资产40,526万元。由于该项目正值基本建设、内部
装修、招商引资阶段。报告期实现主营业务收入12,682万元，净利润164万元。
（二）公司对未来的展望
百货店面临的形势，是一个机遇与挑战并存，机遇大于挑战的环境。根据中央经
济工作的精神，国家将继续实施稳健的财政政策和货币政策，以增加居民消费为重点，
提高低收入者收入水平和消费能力，零售业成为中国经济发展的热门领域，在经济增
长方式和消费升级的支撑下，消费指数将进一步提升。这对商业零售业的发展是具有
积极意义。
随着国内外商业资本的大量涌入，2008年商品零售行业将面临着严峻的挑战和巨
大的压力，百货业发展形成“增长速度快，连锁发展迅猛，整体获利能力下降”的态
势。这也是目前商业城在经营中面临的重大问题。
基于面临的形势和企业发展的需要，2008年，商业城工作思路是：以深化改革为
突破口，以拓展经营触角为立足点，以降耗节流为重点，继续调整品牌结构，创新特
色，形成优势，增强企业核心竞争力，推动企业又好又快发展。重点抓好以下工作：
1、以改革为动力，转换机制，为企业腾飞注入动力
按照市委、市政府的指示精神，2008年将是商业城面临全面改革的重要一年。公
司将抓住大股东商业城（集团）国有资产整体转让的重大历史性机遇，把企业做强做
实做大。在全面提升企业效益的基础上，逐步引入新的激励机制，搞好分配制度改革，
在保持队伍稳定的基础上，搞好用工制度的改革，同时，在招商引资、干部使用、费
用控制、销售创利等过程中都要将改革创新的精神贯穿全部。
2、拓展经营触角，创新经营，提高企业盈利水平
在经营活动中，2008年，要按照“结构调整、品牌经营、创新营销，完善功能、
拓展触角”的总体思路，在确保母公司本部、铁西百货大楼经营上台阶的基础上，完
善和拓展新组建的中山店、苏家屯超市的经营。同时，公司将全面启动子公司沈阳安
立置业经营有限责任公司商业地产项目。加快安立置业综合楼1-5层名品折扣商场的
开业准备工作。加强名品折扣商场和新开业的超市的经营管理，安立置业综合楼6-23
层的四星级酒店将抓紧筹建，确保在2008年下半年投入运营。对辽宁物流所属的沈
阳日神置业有限公司的相关项目也要加快建设步伐，为商业城扩大销售规模，拓展企
业新的功能，提高盈力水平奠定基础。
3、以控制费用为重要切入点，提高企业经济效益
按照“预算管理、定额管理、总量控制、分工负责”的基本原则，严格执行《费
用管理制度》，把事后审计变为事前审计，严格费用审批程序，做好各部门费用核算，
控制费用支出。树立全员“节俭意识”。在总量上要对企业的费用计划进行控制，严
格控制费用的增长，提高企业经济效益。
4、创新服务，提升服务水平
2008年，按照“分等规范”和“定级规范”的考核要求，做好硬件环境的改造。
在原有的基础上，围绕商场定位做好服务导视系统、店面陈列和橱窗展示、商品布局
规划等环境的改造；让消费者在温馨、明亮、舒适的环境中，实现购物体验。同时，
加强营业员岗位培训。在强化岗位技能、专业技术培训，严格执行营业员职业资格上
岗证制度的同时，不断创新培训方式、方法，学习和借鉴知名企业在培训方面的成功
经验，拓宽培训渠道。提升服务水平。
5、进一步加强对干部的管理与考核。要通过建立干部考绩档案、干部选拔激励
和监督机制、干部交流制度、后备干部人才库，规范干部管理，认真执行奖惩制度，
形成能上能下、能进能出的动态用人机制，优胜劣汰，进一步激发员工的进取意识和
危机意识。为想干事、能干事、干成事的干部员工创造一个发展平台。
2008经营的基本计划
商业城2008年经营计划：商品销售收入比上年增长10%，费用总额比上年下降
10%。其他指标也要好于2007年。
监事会工作报告
各位股东：
我受监事会的委托向本次股东大会作07年监事会工作报告，请审议。
（一）监事会的工作情况
1、2007年4月24日召开三届四次监事会会议，审议通过了《公司2006年度监
事会工作报告》、《公司2006年度年报》及《年报摘要》、《关于为控股子公司担保的
议案》、《关于执行新会计准则的议案》、《公司2007年一季度报告全文及正文》。
2、2007年8月28日召开三届五次监事会会议，审议通过了《2007年中期报告》
及《中报摘要》、《关于受让营业楼6-7层房地产议案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够按照《公
司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法运营，
决策程序合法。公司股东大会、董事会召集、召开程序及决议执行等方面符合法律、
法规和《公司章程》的规定，严格依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时没有违反法律、法规及《公司章程》的规定，也没有损害公司利益和广大投资者
的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发现任
何违规行为。监事会认为：中瑞岳华会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的
财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不
合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司受让大股东资产的关联交易行为，遵循了有关法律、法规的规定，
体现了公开、公平的市场原则，价格公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
2008年3月
沈阳商业城股份有限公司2007年度财务决算报告
各位股东：
2007年,公司以“创新特色”为主题，以改革发展为动力，在市场竞争异常激烈
的严峻形势下，实现了经营、管理等多方面的发展与进步。经中瑞岳华会计师事务所
有限责任公司审计，现将公司2007年度财务决算报告如下：
一、主营业务收入及盈利情况：
2007年公司主营业务收入183,711万元，比同期165,494万元增加18,217万元，
上升幅度11.01%；实现利润总额1,755万元，比同期2,005万元减少250万元，下
降幅度12.46%；净利润524万元，比同期517万元增加7万元，上升幅度1.35%。
二、股本及资产情况：
截止报告期末，公司股份总数178,138,918股。其中限售流通股68,405,577股，
占股份总数的38.4%，无限售条件流通股109,733,341股，占股份总数的61.60%。
截止2007年末，公司资产总额138,917万元，流动资产73,160万元、长期投资12,000
万元、固定资产24,725万元、无形资产及其他资产29,032万元;负债总额86,972万
元，股东权益 51,945万元，股本17,814万元、资本公积18,990万元、盈余公积1,874
万元、未分配利润8,612 万元。
以上财务决算报告，请予审议。
沈阳商业城股份有限公司
2007年度利润分配预案
各位股东：
我受三届董事会的委托，将本议案说明如下，请予审议：
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司2007年度共实现净利润524万元（合
并会计报表数据），归母公司所有者的净利润为488万元，加年初未分配利润8124
万元，报告期累计未分配利润为8612万元。
鉴于公司经营需要和实际资金状况需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不
进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。
关于续聘会计师事务所
及支付其2007年度报酬的议案
各位股东：
我受三届董事会委托，将议案说明如下：
中瑞岳华会计师事务所有限公司在担任本公司2007年度会计审计工作中，能够
切实履行会计审计有关规定，客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。为保障公
司审计工作的延续性，同意续聘其为公司2008年度会计审计机构。根据公司审计业
务的工作量及参考行业报酬标准，公司董事会拟支付该会计师事务所2007年度审计
报酬为45万元。此议案已事前经过独立董事签字认可。
现提交股东大会会审议。
沈阳商业城股份有限公司独立董事
2007年度述职报告
各位股东：
我们作为沈阳商业城股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定和
要求，在2007年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相
关事项发表了独立意见，维护了股东的利益。现将2007年度我们履职情况向大会报
告如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
报告期内，我们先后参加了公司2007年度内的全部会议，认真阅读公司所提供
的相关资料，对2006年年度报告、2007年度季度报告、半年度报告，关联交易、收
购和出售资产、会计师事务所续聘、广告经营发布权项目中投资者权益保障等重大事
项进行认真审议并发表意见。
（二）股东大会会议
本年度我们出席了公司2006年度股东大会和二次临时股东大会，对股东大会的
召集、召开、审核程序、表决程序和股东大会决议的执行贯彻情况进行了监督和独立
判断、审核。
报告期内，公司依法运作正常，重大经营决策程序均履行了相关程序、合法有效。
故2007年度我们无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部
审计机构和咨询机构等情况，也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2007年，我们先后对聘用高级管理人员的议案、对利润分配预案、对续聘会计
师事务所议案、对为子公司担保的议案、关联交易等议案发表独立意见。，依法维护
广大股东利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督和核查公司信息披露情况
公司能够按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和信息披露有关制度的
规定进行信息披露。公司2007年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、监督和检查公司治理情况
报告期内，公司根据中国证监会、证券交易所的新出台的相关规定和要求，完善、修
订了《公司对外担保管理制度》、《公司信息披露管理制度》等公司治理制度，公司董
事会、监事会、股东大会、经理层等方面的治理和运作科学规范、有章可循。
3、努力保护股东合法权益工作
报告期内，我们严格按照相关规定行使职责，对聘任高级管理人员、利润分配、
为子公司担保、关联交易等事项发表独立意见。以维护广大投资者的合法权益。
四、加强学习，掌握相关法律法规
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，我们先后参加了独立董事专题培训和
关于《公司法》、《证券法》及公司治理方面的培训，认真学习新颁布的企业会计准则
等相关法律、法规，并用于指导我们的工作，为在董事会中更好地履行职责起到了积
极作用。
在新的一年里，我们将更加努力勤勉、不辱使命，继续有效地履行独立董事职责，
为公司董事会决策的科学化，保证公司的依法运作，维护公司整体利益和中小股东的
合法权益不受损害而恪尽职守。
以上报告，请审议。
沈阳商业城股份有限公司独立董事： 关锡友 王德富 周建海 刘亚英常守范
2008年3月
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