蓝星化工新材料股份有限公司于2008年3月26日召开三届三十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度报告及其摘要。

　　二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年12月31日的总股本402082738股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

　　三、通过公司与中国蓝星(集团)总公司(下称：蓝星集团)日常关联交易的议案。

　　四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做出调整的议案。

　　五、同意公司继续向光大银行中关村支行申请人民币10000万元的银行综合授信额度，期限一年，由蓝星集团担保。

　　董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。