股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2008—006
昆明云内动力股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
昆明云内动力股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月28日在公司办
公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，杨永忠副
董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共54人，代表股份144,851,138股，占公司有表决
权总股份的38.30%。其中：无限售条件流通股股东及代理人53人，代表股份3,101,138
股，占无限售条件流通股股东有表决权股份总数的1.31%；有限售条件的流通股股东
1人，代表股份141,750,000股，占公司有限售条件的流通股股东有表决权股份的
100%。
四、提案审议和表决结果
（一）审议通过《公司2007年度报告正文及摘要》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（二）审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（三）审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（四）审议通过《公司2007年度财务决算报告》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（五）审议通过《公司2007年度利润分配方案》
按公司2008年1月2日（增发后）股本总数378,200,000股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金94,550,000.00元。
同意144,790,738股，反对60,400股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股
东所持表决权的99.96%。其中，无限售条件的流通股：同意3,040,738股，反对60,400
股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的98.05%。
（六）审议通过《公司2007年董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》
公司2007年董事、监事及高管人员年度薪酬有关事项授权董事会组织实施。
同意144,672,575股，反对400股，弃权178,163股，同意股数占出席会议所
有股东所持表决权的99.88%。其中，无限售条件的流通股：同意2,922,575股，反
对400股，弃权178,163股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决
权的94.24%。
（七）审议通过《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度财
务审计机构的议案》
聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构（含控股
子公司的审计），具体事宜授权董事会办理。
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%
（十）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所
持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃
权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%
（十一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
会议采用累积投票方式选举产生了公司第四届董事会董事：李映昆先生、杨永
忠先生、胡贵昆先生、王祝铭先生、李复华先生、陈鹰先生、申立中先生、杨勇先生、
龙云刚先生，其中李复华先生、陈鹰先生、申立中先生、杨勇先生、龙云刚先生为独
立董事。
1、经投票表决，同意选举李映昆先生任公司第四届董事会董事144,806,698票，
其中无限售条件的流通股为3,056,698票；
2、经投票表决，同意选举杨永忠先生任公司第四届董事会董事144,797,681票，
其中无限售条件的流通股为3,047,681票；
3、经投票表决，同意选举胡贵昆先生任公司第四届董事会董事145,335,536票，
其中无限售条件的流通股为3,585,536票；
4、经投票表决，同意选举王祝铭先生任公司第四届董事会董事144,791,936票，
其中无限售条件的流通股为3,041,936票；
5、经投票表决，同意选举李复华先生任公司第四届董事会独立董事144,785,436
票，其中无限售条件的流通股为3,035,436票；
3
6、经投票表决，同意选举陈鹰先生任公司第四届董事会独立董事144,785,436
票，其中无限售条件的流通股为3,035,436票；
7、经投票表决，同意选举申立中先生任公司第四届董事会独立董事144,785,736
票，其中无限售条件的流通股为3,035,736票；
8、经投票表决，同意选举杨勇先生任公司第四届董事会独立董事144,785,736
票，其中无限售条件的流通股为3,035,736票；
9、经投票表决，同意选举龙云刚先生任公司第四届董事会独立董事144,784,453
票，其中无限售条件的流通股为3,034,453票。
（十二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》
会议采用累积投票方式选举刘瞳先生、奎伟先生、李建雯女士为公司第四届监
事会股东监事,与公司职工代表大会选举产生的公司职工监事尹子寿先生、施郭健先
生共同组成公司第四届监事会。
1、经投票表决，同意选举刘瞳先生任公司第四届监事会股东监事144,850,481
票，其中无限售条件的流通股为3,100,481票；
2、经投票表决，同意选举奎伟先生任公司第四届监事会股东监事144,850,372
票，其中无限售条件的流通股为3,100,372票；
3、经投票表决，同意选举李建雯女士任公司第四届监事会股东监事144,851,782
票，其中无限售条件的流通股为3,101,782票。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事李国慧女士、李复华先生、陈鹰先生、申立
中先生分别向大会作了2007年度工作的述职报告，独立董事彭文凯先生因公未能出
席本次股东大会，委托李国慧女士代其向大会作了2007年度工作的述职报告。公司
独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
云南勤业律师事务所吴继华律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论
意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出
席本次股东大会会议的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公
司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。
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特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
二○○八年三月二十九日
附：公司四届董事会董事、四届监事会监事简历
1、四届董事会董事简历
李映昆：男，1963年12月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于洛
阳工学院内燃机专业。曾任公司二届董事会董事、财务总监、总经理、副总经理，成
都云内动力有限公司董事、总经理，2007年3月至今任公司总经理。其与公司或公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨永忠：男，1963年8月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于西
安交通大学内燃机专业。1999年2月至2002年3月任公司副总经理，2002年3月至
2005年4月任公司二届董事会董事兼副总经理,2005年4月至今任公司三届董事会副
董事长兼副总经理。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡贵昆：男，1960年7月出生，大学文化，经济管理专业，中共党员。2000年
4月至2006年12月任昆明云内动力集团公司党委副书记、纪委书记，2006年12月
至今任昆明云内动力集团公司党委书记、纪委书记。其与公司或公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
王祝铭：男，1956年12月出生，大学文化，工程师，中共党员。毕业于昆明理
工大学铸造工艺及设备专业。曾任公司北京办事处主任、销售科科长、副总经理、工
会副主席，2007年3月至今现任公司三届董事会董事兼公司工会主席。其与公司或
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李复华：男，1943年3月出生，大学文化，中共党员。毕业于昆明理工大学机
械系。曾任云南锻压机床厂总工程师、办公室主任、副厂长，云南齿轮厂副厂长、总
工程师，昆明市外经委总工程师、党组成员。2003年4月至2005年4月任公司第二
届董事会独立董事，2005年4月今任公司三届董事会独立董事。其与公司或公司控
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股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈鹰：男，1953年2月出生，大学文化，正高级工程师，中共党员。毕业于清
华大学电力工程系电机制造专业。1993年获国家政府特殊津贴，1995年评为中国机
械工业劳动模范、云南省优秀企业家称号，1996年以来评为中国机械工业突出贡献
科技专家、云南省突出贡献科技专家及昆明市突出贡献科技专家、昆明市优秀共产党
员，1999年评为昆明市首批学术技术带头人。现为云南省政协委员，中国共产党昆
明市委员会侯补委员，昆明市人大常委组成人员，中国电机工程学会高级会员，云南
省电机工程学会常务理事。1997年至2006年，历任云南变压器电气股份有限公司董
事长、总经理，昆明赛格迈电气有限责任公司董事长兼总经理，昆明市政府市长助理、
副市长，2006年4月至今任云南变压器电气股份有限公司董事长。2007年3月至今
任公司三届董事会独立董事。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申立中：男，1956年4月出生，工学硕士。毕业于浙江大学内燃机专业。历任
云南工业大学汽车系副主任、科技处副处长、处长，昆明理工大学科技处处长，中国
内燃机学会理事、昆明内燃机学会理事长。1994年受国家教委委派以高级访问学者
的身份在德国布伦瑞克技术大学内燃机研究所合作研究一年。现为昆明理工大学教
授、博士生导师。2007年3月至今任公司三届董事会独立董事。其与公司或公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨勇：男，1965年10月出生，大学文化，注册会计师。毕业于厦门大学会计学
专业。曾任云南会计师事务所涉外部主任、副主任会计师，1999年11月至今任云南
天赢会计师事务所主任会计师、云南注册会计师协会副会长。其与公司或公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
龙云刚：男，1976年8月出生，大学文化，注册会计师、注册资产评估师。毕
业于中南财经大学会计学专业。1999年7月至今在亚太中汇会计师事务所有限公司
工作。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、四届监事会监事简历
刘瞳：男，1950年7月出生，大专文化，中共党员。毕业于云南省广播电视大
学机械制造专业。曾任昆明市经济委员会主任、党组书记；昆明市国资委副主任、党
委书记。现任昆明市国资委第六监事会主席，2006年5月至今任公司三届监事会主
席。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
奎伟：男，1973年8月出生，大学文化。毕业于云南省委党校。曾在昆明市财政
局工作，现任昆明市国资委第六监事会监事，2007年4月至今任公司三届监事会股
东监事。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
李建雯：女，1978年11月出生，大学文化，注册会计师、注册资产评估师。曾
在云南华益会计师事务所有限公司工作，现任昆明市国资委第六监事会监事。其未持
有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹子寿：男，1954年3月出生，会计师，中共党员。云南省广播电视大学工业会
计肄业，曾在云南财经学校学习。现任云南内燃机厂总会计师。1999年2月至今任
公司首届、二届监事会主席、三届监事会职工监事。其未持有公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
施郭健：男，1965年7月出生，高级工程师，中共党员,毕业于江苏工学院铸造
工艺及设备专业。曾任昆明云内动力股份有限公司副总经理、成都云内动力有限公司
董事长。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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