证券代码：600653	证券简称：申华控股	编号：临2008-10号
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海申华控股股份有限公司第七届董事会第八次会议书面通知于2008年3月18日发出，会议于2008年3月28日在上海市宁波路1号召开，会议应出席董事10人，其中亲自出席董事10名，委托他人出席董事0名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：
    一、通过了《2007年度董事会报告》；
    二、通过了《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》；
    三、通过了《2007年度利润分配方案》；
    经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为114,179,214.43元，减去提取的法定盈余公积金0元后，计114,179,214.43元，加上年初未分配利润-485,402,746.79 元，加上其他转入0元,可供股东分配利润为0元，未分配利润为-371,223,532.36元。
    鉴于公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为114,179,214.43元，全部用于弥补以前年度亏损，公司报告期末累计未分配利润为-371,223,532.36元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
    四、通过了按新会计准则对已披露的2007年会计报表相关项目进行调整的议案：
    根据新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的要求，公司年度会计报告对
    前期已披露的2007年初资产负债表相关项目作了调整，按照企业会计准则重新列报。调整项目及调整原因列示如下：
    调整项目			前期已披露年初数	调整后年初数	调整金额	调整原因
    预付账款			110,446,345.80		110,439,658.33	-6,687.47	按新准则要求重分类
    其他应收款			189,783,161.42		189,801,522.45	18,361.03	按新准则要求重分类
    可供出售金融资产	　	242,522,632.48				242,522,632.48	将可供出售金融资产从长期股权投资中划分出，并以公允价值计量
    长期股权投资		980,632,690.39		919,035,960.39	-61,596,730.00
    投资性房地产		421,877,898.98		436,384,158.08	14,506,259.10	对投资性房地产从固定资产中划分出
    固定资产			270,885,956.97		256,379,697.87	-14,506,259.10
    商誉			2,566,851.01		4,123,634.68	1,556,783.67	对子公司的投资视同最初即采用成本法计算，进行追溯调整
    应付账款			158,646,118.26		158,961,518.26	315,400.00	按新准则要求重分类
    预收款项			90,158,108.98		90,151,421.51	-6,687.47	按新准则要求重分类
    应付职工薪酬		17,419,858.79		17,520,211.48	100,352.69	按新准则要求重分类
    其他应付款			142,059,844.17		141,662,452.51	-397,391.66	按新准则要求重分类
    资本公积			370,607,209.77		550,452,583.73	179,845,373.96	1)将可供出售金融资产从长期股权投资中划分出，并以公允价值计量,形成资本公积                                          2)对子公司的投资视同最初即采用成本法计算,调整资本公积
    盈余公积			302,818,846.07	　			-302,818,846.07	对子公司的投资视同最初即采用成本法计算,调整留存收益及少数股东权益
    五、通过了《2007年度财务决算报告》和《2008年度财务预算报告》；
    六、通过了《公司投资者关系工作制度》（详细内容同日在上海证券交易所网站登载：www.sse.com.cn）。
    上述第1、2、3、5项议案将提交公司2007年度股东大会审议，公司2007年度股东大会召开时间另行决定。
    特此公告。
    上海申华控股股份有限公司
    董事会
    2008年3月28日