股票简称：云内动力	股票代码：000903	编号：董2008—007
昆明云内动力股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    昆明云内动力股份有限公司四届董事会第一次会议于2008年3月28日在公司办公大楼四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议并表决通过如下决议：
    1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举李映昆先生为公司第四届董事会董事长。
    2、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据工作需要，经董事长提名，董事会聘任杨永忠先生为公司总经理，聘任蔡建明先生为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任张洪彦先生为公司副总经理，聘任雷升逵先生为公司财务总监，聘任代云辉女士为公司质量总监。
    3、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
    根据《深交所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司已聘请亚太中汇会计师事务所有限公司进行了专项审计，增发保荐机构海通证券股份有限公司也已发表明确同意意见，经本次董事会审议公司将以募集资金置换预先投入“轿车柴油机产能建设项目”的自筹资金3,834.47万元。
    特此公告。
    昆明云内动力股份有限公司董事会
    二○○八年三月二十九日
    1附：公司董事长、高级管理人员简历
    李映昆：男，1963年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于洛阳工学院内燃机专业。曾任公司二届董事会董事、财务总监、总经理、副总经理，成都云内动力有限公司董事、总经理，2007年3月至今任公司总经理。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨永忠：男，1963年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于西安交通大学内燃机专业。1999年2月至2002年3月任公司副总经理，2002年3月至2005年4月任公司二届董事会董事兼副总经理,2005年4月至2008年4任公司三届董事会副董事长兼副总经理。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    蔡建明：男，1965年出生，大学文化，工程师，中共党员。毕业于太原重型机械学院铸造专业。1999年2月至2002年3月任公司首届董事会董事兼董事会秘书。2002年3月至2004年4月任公司财务总监，2004年4月至2006年7月任云内动力达州汽车有限公司董事长，2006年7月至今任公司三届董事会秘书。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张洪彦：男，1966年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。毕业于云南农业大学农机设计制造专业。曾任公司工艺工装设计员、技改员、车间主任，2007年3月至今任公司副总经理兼计划调度科科长。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    雷升逵：男，1966年出生，大学文化，高级会计师，中共党员。毕业于杭州电子工业学院工业财务会计专业。2002年3月至2005年4月任公司董事会秘书兼公司资产管理办公室主任，2005年4月至2006年7月任公司三届董事会董事兼董事会秘书，2006年7月任三届董事会董事兼财务总监。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    代云辉：女，1964年出生，大学文化，工程师。毕业于湖南大学内燃机专业。曾任公司质量保证科科长，2005年4月至今任公司质量总监。其与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。