证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2008-011号
广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决定于2008年4月18日（星期五）召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9:30-12:00；
（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2008年4月11日（星期五）。
二、会议审议事项
（一）《2007年度董事会工作报告》；
（二）《2007年度监事会工作报告》；
（三）《2007年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（五）《公司2007年年度报告及摘要》；
（六）《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（七）《关于增补独立董事的议案》；
（八）《关于2008年银行综合授信的议案》；
（九）《关联交易管理制度（修订）》；
（十）《募集资金管理办法（修订）》；
（十一）《内部会计控制制度（修订）》；
（十二）《累积投票制实施细则》；
（十三）《对外担保制度》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
（一）截止2008年4月11日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年4月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2008年4月15日（星期二）、4月16日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
（六）登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦五楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联系人：任 斌、陈春田
联系电话：020-38696517、020－38698900 联系传真：020-38696517
邮 编：510656
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2008年3月27日
附件：
授 权 委 托 书广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 年 月 日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2007年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1
《2007年度董事会工作报告》
2
《2007年度监事会工作报告》
3
《2007年度财务决算报告》
4
《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5
《公司2007年年度报告及摘要》
《关于公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年
6
度审计机构的议案》
7
《关于增补独立董事的议案》
8
《关于2008年银行综合授信的议案》
9
《关联交易管理制度（修订）》
10
《募集资金管理办法（修订）》
11
《内部会计控制制度（修订）》
12
《累积投票制实施细则》
13
《对外担保制度》（注：请对每一表决事项根据董事本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人持有股数：委托人股东账号：受 托人 签名：受托人身份证号码：委 托 日 期：注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2008年3月27日
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