黑龙江黑化股份有限公司于2008年3月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

　　三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过公司2008年与控股股东黑龙江黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案。

　　五、通过公司向中国民生银行大连分行申请1亿元综合授信的议案。

　　董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。