上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年3月24日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年度报告及摘要。

　　二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过2008年度融资及担保的议案：公司预计2008年新增融资16.5亿元，年内融资总额的峰值可达56.11亿元。预计公司2008年担保总额为15亿元，除公司本部为子公司担保以及子公司间担保外，公司对非关联方公司担保共计12.7亿元：其中与上海张江(集团)有限公司互保金额为6亿元；与上海市浦东土地发展(控股)公司互保金额为4亿元；上述担保期限为五年。另有对上海华源股份有限公司2.7亿元担保已经逾期。

　　四、通过关于提请股东大会授权董事会决定“森兰·外高桥”项目开发事项的议案。

　　五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

　　六、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　七、通过关于主要会计政策和会计估计选择的议案。

　　董事会拟定于2008年4月23日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。