证券代码：000010	证券简称：SST深华新	公告编号：2008-024




深圳市华新股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据本公司六届二十五次董事会决议，将召开本公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：（一）召开会议基本情况1．会议时间：2008年4月12日上午9时30分。2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。3．会议召集人：本公司董事会。4．召开方式：现场投票。5．出席对象：2008年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有
    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因
    故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事
    及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别
    邀请人员。（二）会议审议事项
    续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2007年财务审计机构的议案（三）会议登记办法：1、登记时间：2008年4月11日上午9:00－12:00下午1:00－5:00，
    4月12日开会前半小时。2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托
    出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法
    定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个
    人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方
    式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原
    件）。3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
    公司董事会秘书处。4、联系电话：0755－833235005、传真：    0755－832561046、联系人：  赵彦洲7、邮编：    518031（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。特此公告。
    深圳市华新股份有限公司董事会
    2008年3月27日
    附：授权委托书（此授权委托书复印有效）兹授权委托      先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签字）：                   受托人（签字）：委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：委托人持有股数：                   委托人股东帐号：委托日期：