证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2008－009
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年3月26日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2008年3月14日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、 公司2007年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、 公司2007年度财务决算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、 公司2007年度利润分配、公积金转增股本预案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12,721,477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,272,147.79元，加上年初未分配利润112,086,472.58元，减去本年已分配的现金股利7,420,000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116,115,802.68元。
根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润107,635,802.68元，转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、 公司2007年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于聘请会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案；
拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；公司2007年度审计费30万元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于2008年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理，公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方辽宁时代集团有限责任公司的董事，作为关联董事，回避了对此项议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、独立董事年度工作制度；(具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、董事会审计委员会年报工作规程；(具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn)
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于独立董事年度津贴的议案；
拟向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规定，对公司2006年报披露的资产负债表期末数即2007年报的期初数的有关报表项进行了调整。见下表：
项目 调整前 调整数 调整后
一、资 产：
交易性金融资产 400,000.00 58,640.00 458,640.00
存货 341,737,603.60 20,259,318.05 361,996,921.65
长期股权投资 10,235,511.73 -5,531,151.73 4,704,360.00
递延所得税资产 4,886,970.29 4,886,970.29
其他无需追溯调整资产项目 580,412,386.28 0 580,412,386.28
资产合计 932,785,501.61 19,673,776.61 952,459,278.22
二、负 债：
递延所得税负债 0 1,549,623.63 1,549,623.63
其他无需追溯调整负债项目 385,863,076.01 0 385,863,076.01
负债合计 385,863,076.01 1,549,623.63 387,412,699.64
三、所有者权益：
股本 106,000,000.00 0 106,000,000.00
资本公积 227,607,212.76 4,068,191.69 231,675,404.45
盈余公积 30,967,217.48 623,060.26 31,590,277.74
未分配利润 107,932,078.30 4,154,394.28 112,086,472.58
归属于母公司所有者权益合计 472,506,508.54 8,845,646.23 481,352,154.77
少数股东权益 74,415,917.06 9,278,506.75 83,694,423.81
所有者权益合计 546,922,425.60 18,124,152.98 565,046,578.58
以上项目调整后的数据作为公司2007年报的期初数予以披露。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第八项、第九项及第十一项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。公司年度股东大会通知另行发出。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
二○○七年三月二十六日
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